广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度环境报告书 2023 年度环境报告书 2024 年 3 月 1 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度环境报告书 董事会致辞 一、公司概况 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）是一家以水泥为主业 的集团公司，被列为国家水泥工业结构调整重点支持的 60 家大型企业之一，2023 年被评为中 国水泥上市公司综合实力排名第 14 位（来源：数字水泥网），是广东省规模较大和综合竞争 力较强的水泥制造企业之一。公司总部位于广东省梅州市，2008 年 5 月 16 日在深圳证券交易 所上市，证券代码：002233，证券简称：塔牌集团。 2023年，公司面对经济持续下行、供求矛盾突出、市场需求萎缩、竞争异常激烈等重重 压力、种种困难的情况下，紧紧围绕公司年度经营目标，眼睛向内，刀刃向内，苦练内功， 积极应对。加强公司内部生产经营管理，精简机构、挖掘潜力、严控费用、降本增效，坚决 稳定公司生产经营的良好发展态势，并取得成效。与此同时，公司始终把生态环境保护、资 源综合利用、节能减排、可持续发展作为企业经营战略科学决策的核心要素。认真践行 ...

报告期内，公司监事会依法召开 4 次会议。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 16 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第二次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《〈2022 年年度报告〉及其摘要》、 《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于在梅州客商银 行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议 案》、《关于修订〈2018－2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第六期员 工持股计划〉的议案》共 9 项议案； （一）监事会会议召开情况 2023年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履 行承诺。报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职等有 关事项进行了监督和检查，助推公司加强规范运作，促进公司高质量发展，切实维护好公司和 股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、工作回顾 广东塔 ...

北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2024-2026 年（第二 轮）员工持股计划》相关事宜的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）的委托，作为公司实施《2024-2026 年 （第二轮）员工持股计划》（以下简称"本次员工持股计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指 导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等中国（本法律意见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国 大陆地区）现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东塔牌集团股份 有限公司章程》（以下简称" ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会 议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作， 认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作 能力，积极采取各种措施应对水泥需求下降的影响，实现了企业高质量发展，有效地保障了公 司和全体股东的合法权益。 环保为前提，进一步巩固市场份额及加强降本增效工作。一方面加强了市场端管控和建设，科 学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推 进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭等原燃材料采购管理，继续精简机 构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断压降成本费用，加快固废项目建设和加强运营 管理，逐步出清低效产能和关停低质企业恒发建材和恒塔旋窑，助力公司瘦身强体，进一步提 升公司竞争力，实现业绩逆市增长。 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披 ...

（2024年3月修订） 广 东塔牌集团股份有限公司 董 事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立广东塔 牌集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 提名委员会 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求， 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及 一、2023 年度会计师事务所基本情况 审计委员会履行监督职责情况报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有 1 效性进行了审计，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所 ...

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-003 1 力抓好上述主要工作，2023 年，公司实现水泥销量 1,763.16 万吨，较上年同期下降了 3.46%； 实现熟料销量 88.80 万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入 55.35 亿元，较上年同期下降 了 8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.42 亿元，较上年同期大幅上升了 178.55%。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第九次会议的通知》。2024 年 3 月 14 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第九次会议。会议由董 事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-010 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作 进行新兴产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投 资的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有 资金进行新兴产业投资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议 通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》，同意 公司（含全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险 的前提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有资金进行新兴产业投资。 现将有关情况公告如下： 一、 ...

广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开的第六 届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同 意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元的闲置自有资金进行证券 投资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关规定，为增强公司盈利能力，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含全 资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元的闲置自有资金进行证券投资。现将有关情况 公告如下： 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-008 1、证券投资目的：提升公司资金使用效率及资金收 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-006 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会 第九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计 ...