证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024- 013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备合计计提 7,051.44 万元，其中应收账 款坏账准备 36.98 万元，其他应收款坏账准备 1,002.73 万元，债权投资减值准备 415.82 万元，其他非流动资产坏账准备 1,051.38 万元，存货跌价准备 557.96 万元， 固定资产减值准备 3,986.56 万元。 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 | | | 逾期天数 违约损失率（%） | | | | | | | | --- | --- | ...

报告期内，公司监事会依法召开 4 次会议。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 16 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第二次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《〈2022 年年度报告〉及其摘要》、 《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于在梅州客商银 行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议 案》、《关于修订〈2018－2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第六期员 工持股计划〉的议案》共 9 项议案； （一）监事会会议召开情况 2023年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履 行承诺。报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职等有 关事项进行了监督和检查，助推公司加强规范运作，促进公司高质量发展，切实维护好公司和 股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、工作回顾 广东塔 ...

广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开的第六 届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同 意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元的闲置自有资金进行证券 投资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关规定，为增强公司盈利能力，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含全 资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元的闲置自有资金进行证券投资。现将有关情况 公告如下： 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-008 1、证券投资目的：提升公司资金使用效率及资金收 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度环境报告书 2023 年度环境报告书 2024 年 3 月 1 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度环境报告书 董事会致辞 一、公司概况 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）是一家以水泥为主业 的集团公司，被列为国家水泥工业结构调整重点支持的 60 家大型企业之一，2023 年被评为中 国水泥上市公司综合实力排名第 14 位（来源：数字水泥网），是广东省规模较大和综合竞争 力较强的水泥制造企业之一。公司总部位于广东省梅州市，2008 年 5 月 16 日在深圳证券交易 所上市，证券代码：002233，证券简称：塔牌集团。 2023年，公司面对经济持续下行、供求矛盾突出、市场需求萎缩、竞争异常激烈等重重 压力、种种困难的情况下，紧紧围绕公司年度经营目标，眼睛向内，刀刃向内，苦练内功， 积极应对。加强公司内部生产经营管理，精简机构、挖掘潜力、严控费用、降本增效，坚决 稳定公司生产经营的良好发展态势，并取得成效。与此同时，公司始终把生态环境保护、资 源综合利用、节能减排、可持续发展作为企业经营战略科学决策的核心要素。认真践行 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东塔牌集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-007 广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议 案》即将到期，2024 年 3 月 14 日公司召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司 （含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银 行股份有限公司（以下简称"梅州客商银行"）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银 行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会审定新的额度之前。 2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-009 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自 有资金进行委托理财的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议通 过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含公司分支机构、 下属全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前 提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将有 关情况公告如下： 一、投资概述 1、委托理财目 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会 议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作， 认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作 能力，积极采取各种措施应对水泥需求下降的影响，实现了企业高质量发展，有效地保障了公 司和全体股东的合法权益。 环保为前提，进一步巩固市场份额及加强降本增效工作。一方面加强了市场端管控和建设，科 学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推 进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭等原燃材料采购管理，继续精简机 构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断压降成本费用，加快固废项目建设和加强运营 管理，逐步出清低效产能和关停低质企业恒发建材和恒塔旋窑，助力公司瘦身强体，进一步提 升公司竞争力，实现业绩逆市增长。 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士 1 担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独立董 事委员担任）。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。 审计委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去审计委员会委员资格。 第七条 审计委员会因独立董事委员辞职或免职或其他原因而导致审计委员会 中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者公司章程的规 定，或者审计委员会中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六 十日内完成补选。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以 ...

（2024年3月修订） 广 东塔牌集团股份有限公司 董 事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立广东塔 牌集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 提名委员会 ...