证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-081 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月23日在成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以 现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申 请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》； 为进一步推进全球化战略，拓宽国际融资渠道，提升国际品牌形象和综合竞 争力，董事会同意公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易 所 ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》 相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由公司 3 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委 员。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人（亦称为战略与可持续发展委员 会主席）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三条至第五条 ...

盛新锂能集团股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，以及股东大会程序、决议的合法性和公平性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规 定召开股东大会，保证公司股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当忠实地履行职责，认真、按时组织召开股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次终止事项暨回购注销部分限制性股票的情况说明 | 6 | | 三、结论性意见 | 8 | | 四、备查信息 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于盛新锂能集团股份有限公司 终止实施第二期限制性股票激励计划的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 盛新锂能、公司 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司第二期限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《盛新锂能集团股份有限公司第二期限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于盛新锂能 | | | | 集团股份有限公司终止实施第 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的一致行动人厦门屯濋投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门屯濋"）及深圳市盛屯益兴科技有限公司（以 下简称"盛屯益兴"）的通知，获悉厦门屯濋将其所持有的公司无限售流通股 36 万股股份办理了补充质押业务；盛屯益兴将其所持有的公司无限售流通股 534 万股股份办理了质押业务。现将具体情况公告如下： 一、本次股份质押基本情况 2024年8月20日，厦门屯濋将其所持有的公司无限售流通股36万股股份办理 了补充质押业务；2024年8月21日，盛屯益兴将其所持有的公司无限售流通股534 万股股份办理了质押业务。 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | | | | 充质 | 日 | ...

关于控股股东一致行动人之间内部转让股份计划期限 届满的公告 公司控股股东的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、厦门屯濋投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-079 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日披露了《关 于控股股东一致行动人之间内部转让股份的提示性公告》，公司控股股东深圳盛 屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"厦门屯濋"）计划自该公告披露之日起15个交易日后的 三个月内，通过大宗交易方式向深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称"盛屯 汇泽"）转让公司股份380万股（占公司当时剔除已回购股份总股本的0.42%）。截 至目前，上述股份转让计划期限已届满。 一、本次股份转让计划的实施情况 3、公司控股股东一致行动人在本次股份转让计划期间未进行股份转让，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024年8月7日，公司收到盛屯汇泽和厦门屯濋出具的《关于内部转 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-078 盛新锂能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年7月底，公司已通过集中竞价方式回购股份数量10,454,979股， 占公司总股本的 1.135%；最高成交价为 22.39 元/股，最低成交价为 17.60 元/ 股，支付的总金额为 208,589,133.35 元（不含交易费用）。本次回购符合公司的 回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易 的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自 有资金以集 ...

盛新锂能集团股份有限公司 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-077 关于控股股东的一致行动人部分股份补充质押的公告 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 深圳盛屯集团有限 公司 | 88,964,505 | 9.66% | 74,488,892 | 83.73% | 8.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 深圳市盛屯汇泽贸 易有限公司 | 54,282,267 | 5.89% | 52,790,000 | 97.25% | 5.73% | 0 | 0% | 0 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-076 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的一致行动人深圳市盛屯汇泽 贸易有限公司（以下简称"盛屯汇泽"）的通知，获悉盛屯汇泽将其所持有的公 司无限售流通股 1,750 万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情况公告如 下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | （如是， | | | | | | | | | 数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | | | | | 东及其一 | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-075 盛新锂能集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 2、本次解除限售的激励对象人数：317 人 3、本次解除限售股票数量：3,918,000 股，占公司总股本的 0.4253% 划激励对象名单审核意见及公示情况说明的公告》。 3、2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次（临时）股东大会，审议通 过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，同意公司实施本激励计划，授权董事会办理本激励计划相关事宜，并于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于第二期限制性股 票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 特别提示： 1、本次解除限售股票上市流通日：2024 年 7 月 29 日 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，根据公司 2023 年第一次（临时）股东大会授权，公司按照本激励 计划的 ...