独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为二〇二五年三月二十一日[2]

会议情况 - 2024年召开7次监事会会议，多次审议通过议案[2] 激励计划 - 同意317名激励对象391.8万股限制性股票解除限售[5][6] - 同意终止二期激励计划剩余部分并回购注销[6] 监事会评价 - 认为董高尽职，决策程序合法[4] - 认为经营合规，财报准确，分配合理[4] - 认为关联交易合法公允，未损中小股东利益[4] 未来展望 - 2025年监事会继续履职完善治理结构[8]

外汇套期保值业务安排 - 交易保证金上限不超1.5亿元或等值外币[2] - 最高合约价值不超5亿美元或等值货币[2] - 额度有效期自2024年股东大会通过起12个月[3] 业务相关说明 - 目的是规避外汇风险，不投机[1] - 交易品种为主要结算货币币种[2] - 工具含远期结售汇等衍生产品或组合[2] - 对手为有资质金融机构[2] - 资金用自有及自筹，不涉募集资金[2] 风险与措施 - 业务存在市场等风险[4] - 采取明确原则等风控措施[5][6]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召集召开3次股东大会[4] 议案审议 - 2024年4月17日年度股东大会审议通过9项议案[4] - 2024年9月9日第一次（临时）股东大会审议通过16项议案[4] - 2024年12月26日第二次（临时）股东大会审议通过2项议案[5] 委员会职责 - 董事会下设审计等四个专门委员会[7] - 审计委员会监督内控执行保证财务数据准确[7] - 战略与可持续发展委员会提发展建议[7] - 薪酬与考核委员会审核董高薪酬认为合规[8] - 提名委员会评审认为独立董事胜任工作[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚6次等，43名从业人员受行政处罚12人次等[4] 决策事项 - 2025年3月21日董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议[8][9]

外汇业务计划 - 2025年3月21日审议通过开展外汇套期保值业务议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 交易保证金上限不超1.5亿元人民币或等值外币[3] - 任一交易日最高合约价值不超5亿美元或等值货币[3] - 交易额度有效期自股东大会通过起12个月[3] 风险及应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5] - 以正常业务为基础开展，不投机，选合适产品和对手[7] - 配备专业人员，建立风险预警及报告机制[7]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-015 盛新锂能集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金购买理财产品， 具体情况如下： 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可 滚动使用。 3、投资品种 为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财 产品。 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开之日为 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源材料 业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧 碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持 公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能， 根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降 低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、 纯碱和烧碱期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行 套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱期货品种； 2、资金额度 公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 9 亿元（不 含期货标的实物交割款项 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-019 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 开始 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决定于 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-010 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 2024 年度，公司实现营业收入 458,143.22 万元，实现利润总额-59,397.43 万 元，归属于上市公司股东的净利润为-62,158.07 万元，基本每股收益为-0.69 元/ 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,175,152.18 万元，归属于上市公 司股东的所有者权益为 1,202,631.27 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2 ...