盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-073 盛新锂能集团股份有限公司 关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 6 月 1 日，公司召开第七届董事会第四十六次会议及第七届监事 会第三十二次会议，分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划发表了明确同意的 意见，并就本激励计划向所有股东征集委托投票权。具体内容详见 2023 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期限制性股票激励计划（草 案）》等相关公告。 2、公司于 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 11 日期间，在内部宣传栏对本激 励计划首 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第八 届监事会第九次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析，依 据相关规定，发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《第二期限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主 体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的 要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-072 盛新锂能集团股份有限公司 监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 综上，监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、公司《激励 计划》和《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于盛新锂能集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次解除限售条件成就的情况说明 | | 6 | | 三、本次回购注销限制性股票的情况说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 10 | | 五、备查信息 | | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 盛新锂能、公司 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司第二期限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《盛新锂能集团股份有限公司第二期限制性股票激励 | | | | 计划 ...

盛新锂能集团股份有限公司 章程修正案 （2024 年 7 月修订） 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对第二期限制性股票激 励计划首次部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次回购注 销完成后，公司总股本将由 921,265,872 股变更为 921,170,872 股。具体修订情况 如下： | 原章程 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 原第六条： | | 现第六条： | | 公司注册资本为人民币 | 921,265,872 元。 | 公司注册资本为人民币 921,170,872 元。 | | 原第二十条： | | 现第二十条： | | 公司股份总数为 921,265,872 | 股，公司的股本 | 公司股份总数为 921,170,872 股，公司的股本 | | 结构为：普通股 921,265,872 | 股，无其他种类 | 结构为：普通股 股，无其他种类 921,170,872 | | 股。 | | 股。 | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚 需提交股东大会审议。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二四年 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 符合条件之限制性股票解除限售以及回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：盛新锂能集团股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"）接受盛新锂能集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的有关规 定，就公司本次符合条件之限制性股票解除限售（下称"本次解除限售"）以及 回购注销部分限制性股票（下称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次解除限售和本次回购注销所涉及 的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所 必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在出具本法律意见书之前，本所律师作如下声明： 2、本所律师已履行法定职责，遵循勤勉 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-071 盛新锂能集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象人数：317 人 2、本次解除限售股票数量：3,918,000 股 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，根据公司 2023 年第一次（临时）股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过 了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二期限制性股票首 次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜，本次符合解除限售条件的激励 对象共计 317 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 3,918,000 股，占公司总 股本的 0.4253%。具体情 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 18 日在成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室以现 场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》； 公司第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对 317 名激励对象的第 一个解除限售期限制性股票共计 3,918,000 股进行解除限售。 公司监事会对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司第 ...

盛新锂能集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-074 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称 "盛屯汇泽"）的通知，获悉盛屯汇泽将其已质押的 450 万股公司股份解除质押。 现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 近日，盛屯汇泽将其质押给厦门农村商业银行股份有限公司思明支行的 450 万股公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人/申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 份比例 | 本比例 | 日期 | 日期 | 等 | | 盛屯汇泽 | 是 | 1,000,000 | 1.8 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-069 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 公司第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对 317 名激励对象的第 一个解除限售期限制性股票共计 3,918,000 股进行解除限售。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 北京市万商天勤律师事务所对该事项出具了专项法律意见书，深圳市他山企 业管理咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于盛 新锂能集团股份有限公司符合条件之限制性股票解除限售以及回购注销部分限 制性股票的法律意见书》《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于盛新锂能集团 股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售 条件成就暨回购注销部分限制性股票的独立财务顾问报告》。 《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》同日刊登于《中国 ...