董事会决议与人事变动 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年11月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长姜滨主持，会议合法有效 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 [3] - 董事会提名高永岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以接替仇旻先生，该提名已通过董事会提名委员会资格审查并获候选人本人同意 [1][2] 独立董事候选人详情 - 独立董事候选人高永岗先生，1965年3月出生，拥有南开大学企业财务管理专业博士学位 [75] - 高永岗先生现任中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司董事长、首席合伙人，并兼任上海奕瑞光电子科技股份有限公司及上海张江高科技园区开发股份有限公司的独立董事，拥有逾40年企业管理经验 [75] - 高永岗先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合所有法律法规及交易所规定的任职资格 [76][77] - 候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议 [74] 独立董事变更程序与影响 - 高永岗先生当选后，将接替仇旻先生担任公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员 [2] - 仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事，自本议案经公司股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职 [74] - 独立董事补选完成后，公司独立董事人数将不少于董事会成员的三分之一，董事中兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超过董事总数的二分之一 [74] 临时股东会安排 - 公司董事会提请于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议地点为山东省潍坊市公司光电园二期综合楼A1会议室 [4][83] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [80][81] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月10日，登记在册的股东有权出席 [82] - 股东会审议事项为选举高永岗先生为独立董事，该事项已获董事会通过，会议将对中小投资者的表决进行单独计票 [85]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日召开第七届董事会第二次会议 [2] - 会议审议通过了关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 [2] - 董事会同意提名高永岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人 [2]

消费电子板块整体表现 - 2023年11月28日消费电子板块整体上涨1.22%，领先于上证指数0.34%和深证成指0.85%的涨幅 [1] - 板块内主力资金净流入10.05亿元，而游资资金和散户资金分别净流出9.93亿元和1173.15万元 [2] 领涨个股表现 - 昀冢科技领涨板块，收盘价为42.75元，单日涨幅达11.79%，成交量为21.06万手，成交额为8.77亿元 [1] - 长盈精密涨幅为11.19%，收盘价42.92元，成交量为205.80万手，成交额高达85.92亿元 [1] - 徕木股份、不美特、信维通信涨幅均超过3.75%，分别为4.03%、3.86%和3.75% [1] 领涨个股资金流向 - 长盈精密获得主力资金净流入4.09亿元，占其成交额的4.76% [3] - 立讯精密主力净流入2.77亿元，占比5.00%；歌尔股份主力净流入2.28亿元，占比5.63% [3] - 和而泰与信维通信分别获主力资金净流入1.95亿元和1.48亿元，占比分别为6.71%和11.58% [3] 下跌个股表现 - 惠威科技领跌，跌幅为5.37%，收盘价20.81元，成交额4.87亿元 [2] - 贝隆精密、智动力、共达电声跌幅均超过2.68%，分别为3.13%、2.72%和2.68% [2] - 春秋电子、卓曼科技、智新电子等个股跌幅在2.37%至2.46%之间 [2]

公司治理 - 公司第七届第二次董事会会议于2025年11月28日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为电子元器件制造业占比96.59% [1] - 2025年1至6月份其他业务收入占比3.41% [1] 市场表现 - 截至发稿公司市值为1065亿元 [1] - 公司收盘价为30.03元 [1]

董事会提名 - 歌尔股份董事会提名高永岗为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月28日[12]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非公司前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司前五名股东任职[6] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 任职条件 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 候选人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人不存在不得担任公司董事的情形[2] - 候选人符合独立董事任职资格和条件[2] - 候选人符合公司章程规定的独立董事任职条件[2]

董事会变动 - 2025年11月28日审议补选独立董事议案，待2025年第三次临时股东会审议[1] - 补选后独立董事、兼任高管及职工代表董事占比有要求[2] - 仇旻停止履职，高永岗接替其委员会职责[2] 人员信息 - 高永岗有逾40年企业管理经验，无股份及关联关系[5][6] - 高永岗无不得提名情形，未被市场禁入[6] 委员会成员 - 审计委员会成员为姜付秀、黄翊东、高永岗[3] - 薪酬与考核委员会成员为黄翊东、姜付秀、高永岗[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月16日14:00[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2025年12月10日[2] - 登记时间为2025年12月15日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[7] 会议地点 - 现场会议地点在山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室[3][4] - 登记地点在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室[7] 会议提案 - 本次股东会提案有总议案（提案编码100）和《关于补选第七届董事会独立董事的议案》（提案编码1.00）[5] 联系方式 - 会议联系电话0536 - 3055688，传真0536 - 3056777，电子邮箱ir@goertek.com[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362241"，投票简称为"歌尔投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月16日上午9:15至下午3:00[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年11月28日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过补选独立董事候选人议案，提名高永岗先生，尚需股东会审议[2][3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，定于12月16日在潍坊召开[4] 人员安排 - 高永岗当选后接替仇旻任相关委员会委员，仇旻当选前继续履职[2] 公告信息 - 《关于补选独立董事的公告》《关于召开第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网等[3][4]

指数与ETF市场表现 - 截至2025年11月28日13:10，中证消费电子主题指数(931494)上涨1.17% [1] - 消费电子ETF(561600)上涨1.14%，最新价报1.16元，冲击连续4日上涨 [1] - 指数成分股长盈精密(300115)大幅上涨11.79%，顺络电子(002138)上涨4.19%，景旺电子(603228)上涨3.77%，歌尔股份(002241)和东山精密(002384)等个股跟涨 [1] - 中证消费电子主题指数前十大权重股合计占比56.3%，包括立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际等 [2] 消费级AI/AR市场动态 - 2025年第三季度国内消费级AI/AR市场销量同比激增186% [1] - AR市场销量突破12.9万台，延续高增长态势 [1] - 一体式AR眼镜成为最大亮点，销量同比增速高达355% [1] - 不带屏幕的AI眼镜市场表现活跃，主要产品包括小米AI智能眼镜和雷鸟V3眼镜 [1] - 预计第四季度将有百度、暴龙、星纪魅族等品牌的多款AI眼镜上市，市场前景向好 [1] 行业趋势与产业链观点 - 头部消费电子厂商新机销售势头良好，反映出消费者对高端化、创新性功能的持续青睐 [2] - 消费者偏好有助于提振整体消费电子产业链信心 [2] - 尽管手机整体出货增速放缓，但在AI相关需求拉动下，存储芯片及相关设备材料需求仍保持强劲 [2] - 中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本 [2]