信息披露时间 - 发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[11] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[14] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[18] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[18] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[18] - 重大事项出现后2个工作日内履行信息披露义务[22][23] - 变更募集资金用途至少于使用前5个工作日披露[25] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[26] 信息披露内容 - 定期报告财务报表部分至少包含资产负债表、利润表和现金流量表[18] - 公司对外担保超上年末净资产20%、新增借款超上年末净资产20%需披露[7][21] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失或放弃债权、承担他人债务超上年末净资产10%需披露[9][21] 特殊情况处理 - 第一季度财务报表披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[18] - 无法按时披露定期报告，应在截止时间前披露说明文件[18] - 存续期内公司发生重大事项应及时披露并说明情况[19] - 更正经审计财务信息需在更正公告披露后30个工作日内披露相关报告及更正后财务信息[25] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日披露，存续期管理机构次1个工作日披露[27] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金，公司1个工作日内披露[27] 其他 - 公司应在募集说明书显著位置作风险提示[14] - 公司拟披露信息可申请豁免披露或履行相关义务[29] - 制度自公司董事会批准后生效[34]

财务资助审议规则 - 单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会[4] - 被资助对象资产负债率超70%时需董事会审议后提交股东会[4] - 十二个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[4] 财务资助限制 - 为他人取得股份提供资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 不得为关联法人和自然人提供财务资助[5] - 不得使用募集资金为他人提供财务资助[8] 财务资助其他规定 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查一次实施情况[12] - 提供财务资助须经董事会或股东会审议[4] - 除特定情形外需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[4] - 提供财务资助应与被资助对象签署协议约定相关内容[10]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理职责 - 公司董事会是内幕信息最高管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[2] - 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施监督[3] - 公司各有关单位相关负责人为内幕信息及其知情人管理第一责任人[3] 档案管理 - 公司筹划重大资产重组应向深交所报送内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息知情人档案等材料至少保存十年[18] - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[18] - 公司披露重大事项后变化应补充报送相关档案及备忘录[20] - 公司首次披露重组至报告书期间方案重大调整等应补充提交知情人档案[14] 自查追责 - 公司在年报等公告后五个交易日内自查内幕交易情况[24] - 发现内幕交易应核实追责并在两日内报送情况及结果[24] - 公司持股5%以上股东等违规公司保留追责权利[25][26] 其他 - 行政管理部门接触内幕信息按要求登记，公司做好登记工作[16][17] - 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改及解释权归董事会[30][31]

二○二五年十月二十四日 经审核，监事会认为：公司董事会本次调整 2023 年、2025 年股票期权激励计 划行权价格事项在公司 2023 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次临时股东大会 对公司董事会的授权范围内，符合《管理办法》及上述股票期权激励计划草案等相 关文件的规定，且履行了必要的程序，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 因此，监事会同意对 2023 年、2025 年股票期权激励计划行权价格进行调整。 歌尔股份有限公司监事会 歌尔股份有限公司 监事会关于调整公司股票期权激励计划 行权价格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对调整公司股票期权激励计划行权价格的相关事项进行了认真核查，并 发表如下审核意见： ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二十九次会议于2025年10月24日召开，3名监事均出席[1] 财报与分红 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 2025年中期每10股派现1.5元，分红521,725,305.6元，占前三季净利润20.16%[3][4] 激励计划 - 2023年、2025年股票期权激励计划行权价分别调为17.82元/股、22.06元/股[5]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-107 歌尔股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主 持会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法 规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生 列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《歌尔股份有限公 司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 《歌 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-110 歌尔股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的相关审批程序 （一）董事会审议情况 根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的 股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司 股份 60,702,792 股，按公司目前总股本 3,538,871,496 股扣减已回购股份后的股本 3,478,168,704 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为 521,725,305.60 元（含税）， 占 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.16%。 如公司 2025 年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份 等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总 额。 三、利润分配方案合 ...

歌尔股份公告，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股 份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0 股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司 经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 ...

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入681.07亿元，同比下降2.21% [1] - 公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，同比增长10.33% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为305.57亿元人民币，同比增长4.42%[5] - 年初至报告期末营业收入为681.07亿元人民币，同比减少2.21%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为11.71亿元人民币，同比增长4.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25.87亿元人民币，同比增长10.33%[5] - 营业收入为681.07亿元，较上期696.46亿元下降2.2%[25] - 净利润为25.47亿元人民币，同比增长11.3%[26] - 归属于母公司股东的净利润为25.87亿元人民币，同比增长10.3%[26][27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为659.86亿元，较上期672.67亿元下降1.9%[25] - 研发费用大幅增至39.80亿元人民币，同比增长19.2%[26] - 销售费用为5.29亿元人民币，同比增长17.1%[26] - 管理费用为17.39亿元人民币，同比增长17.1%[26] - 财务费用激增284.34%至4.11亿元，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[13] - 财务费用激增至4.11亿元人民币，主要因利息费用增至4.35亿元[26] 其他财务数据 - 报告期末总资产为948.23亿元人民币，较上年度末增长14.65%[5] - 总资产为948.23亿元，较期初827.07亿元增长14.6%[23] - 报告期末存货为162.74亿元人民币，较年初增长55.30%[10] - 存货为162.74亿元，较期初104.79亿元增长55.3%[21] - 报告期末短期借款为128.43亿元人民币，较年初增长66.51%[11] - 短期借款为128.43亿元，较期初77.13亿元增长66.5%[22] - 报告期末长期借款为64.53亿元人民币，较年初增长381.15%[11] - 长期借款为64.53亿元，较期初13.41亿元增长381.3%[23] - 货币资金为195.22亿元，较期初174.66亿元增长11.8%[21] - 交易性金融资产为28.26亿元，较期初11.01亿元增长156.7%[21] - 应付账款为251.44亿元，较期初219.62亿元增长14.5%[22] - 归属于母公司所有者权益为357.04亿元，较期初331.86亿元增长7.6%[23] 非经常性损益及特定收益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为5.20亿元人民币，主要包含外汇衍生品收益6.20亿元及政府补助1.56亿元[7][8] - 投资收益大幅增长996.09%至4.00亿元，主要因外汇衍生品及对联营企业投资收益增加[13] - 投资收益为4.00亿元人民币，较上期的3649万元大幅增长[26] - 公允价值变动收益增长128.75%至4.58亿元，主要因外汇衍生品公允价值变动收益增加[13] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.75亿元人民币，同比减少44.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为14.75亿元人民币，同比下降44.5%[29][30] - 经营活动现金流量净额下降44.56%至14.75亿元，主要因销售收款减少及职工薪酬支付增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-92.12亿元人民币，主要由于投资支付现金增至299.82亿元[30] - 投资活动现金流量净额下降74.68%至-92.12亿元，主要因新增对外投资及购买定期存款、结构性存款增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为104.57亿元人民币，主要因取得借款收到的现金增至300.63亿元[30] - 筹资活动现金流量净额激增650.06%至104.57亿元，主要因吸收投资、借款、发行债券及收回保证金增加[14] 股东及股权信息 - 公司累计回购股份2126.78万股，占总股本0.60%，支付金额5.10亿元[19] - 公司控股股东歌尔集团有限公司持股比例为15.69%，持股数量为5.55亿股[16] - 股东姜滨持股比例为8.12%，其中2.15亿股为有限售条件股份[16] - 股东姜龙持股比例为7.08%，其中1.88亿股为有限售条件股份，并质押6500万股[16]