公司治理与财务 - 公司于2025年10月24日召开第六届第三十五次董事会会议，审议了包括《2025年第三季度报告》在内的议案 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入中，电子元器件制造业占比96.59%，其他业务占比3.41% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为1165亿元 [1] 行业动态 - 中国创新药领域在2025年海外授权交易额已达800亿美元 [1] - 生物医药行业二级市场表现火热，但一级市场出现募资遇冷现象 [1]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-111 歌尔股份有限公司 关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年股票期权激励计划 1、2023 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 审议<歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关 于审议<歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案，并对 2023 年股票期权激励计划首次 授予部分激励对象名单发表了审核意见。公司独立董事就本次激励计划发表了同意 的独立意见，独立董事王琨女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案公开 征集了投票权。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。 2、2023 年 7 月 20 日，公司披露了《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激 ...

激励计划时间节点 - 2023年7月19日，公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年7月20日，公司披露首次授予部分激励对象名单[11] - 2023年8月8日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年8月28日，确定授予日，调整首次授予激励对象及数量[12] - 2024年6月27日，调整行权价格，授予预留股票期权[15][17] - 2024年8月14日，调整行权价格[18] - 2024年11月27日，调整行权价格[21] - 2025年6月4日，董事会、监事会审议多项激励计划相关议案[22][24] - 2025年8月21日，董事会、监事会审议多项激励计划相关议案[26][28] - 2025年8月27日，监事会审议注销股票期权议案[30] - 2025年10月24日，董事会、监事会审议调整行权价格等议案[31][32][34][35][37] 激励对象与期权数量调整 - 首次授予激励对象由5704人调整至4735人，期权数量由21000万份调整为11014.2661万份[12][19][26] - 预留授予激励对象由945人调整为905人，股票期权数量由1502.59万份调整为1389.83万份[23] - 注销已获授的合计2259.6317万份股票期权[18][19][23][26] 行权相关 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量7737.9722万份，行权价18.22元/股[19] - 首次授予部分第一个行权期激励对象自主行权7731.0722万份，到期未行权6.9万份将被注销[29] - 首次授予部分第二个行权期预计可行权股票期权数量为5505.3109万份，行权价格为17.97元/股[26] - 预留授予部分第一个行权期预计可行权股票期权数量为694.275万份，行权价格为17.97元/股[23] 利润分配与行权价格调整 - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元，于2024年5月31日实施完毕[15] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[35] - 2023年股票期权激励计划行权价格多次调整，最终由18.37元/股调整为17.82元/股[15][18][21][22][31]

激励计划调整 - 2025年10月20日激励对象总数由6302人调至5972人[12] - 2025年10月20日授予股票期权总数由6806万份调至5971.652万份[12] 期权授予 - 2025年10月20日为授予日，向5972人授予5971.652万份期权，行权价22.21元/股[12] 行权价格调整 - 2025年中期利润分配后行权价由22.21元/股调至22.06元/股[13] - 调整公式为P = P0 - V，计算方式22.21 - 0.15[16][18] 利润分配方案 - 2025年中期每10股派现金红利1.50元（含税），不送股不转增[18] 审议流程 - 2025年5 - 10月多会议审议通过相关议案[9][10][13] 其他情况 - 调整符合规定，已获必要批准授权，需履行信披义务[19][20]

2025年第三季度财务表现 - 第三季度营收305.57亿元，同比增长4.42% [1] - 第三季度净利润11.71亿元，同比增长4.51% [1] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计营收681.07亿元，同比下降2.21% [1] - 前三季度累计净利润25.87亿元，同比增长10.33% [1]

歌尔股份10月24日公告，2025年第三季度实现营业收入305.57亿元，同比增长4.42%；归属于上市公司 股东的净利润11.71亿元，同比增长4.51%；基本每股收益0.34元。 前三季度实现营业收入681.07亿元， 同比下降2.21%；归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，同比增长10.33%；基本每股收益0.75元。 ...

委托理财资金与期限 - 委托理财用闲置资金，产品期限不超12个月[4] - 可对未来12个月委托理财范围、额度及期限预计，额度使用期限不超12个月[7] 额度审议规定 - 单次或连续12个月内委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[6] - 单次或连续12个月内委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后还需股东会审议[6] 特殊情况规定 - 与关联人委托理财按关联交易规定执行[6] - 使用暂时闲置募集资金现金管理需董事会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见后披露[6] 监督与披露 - 内部审计部门每半年对委托理财交易实施情况检查并提交报告[11] - 理财产品募集失败等情形需及时披露进展和应对措施[13] - 使用暂时闲置募集资金现金管理遇重大风险需披露提示公告和风控措施[14] 内幕与违规处理 - 委托理财项目调研等阶段内幕信息知情人需保密[14] - 失职或违规给公司带来严重影响或损失将给予处分[15] - 情节严重将给予经济处罚，涉嫌违法犯罪将移送司法机关处理[15] 制度说明 - 本制度“以上”“内”包含本数，“超过”不包含本数[17] - 本制度未尽事宜按有关规定及《公司章程》执行[17] - 本制度与日后相关规定抵触时按新规定执行并及时修订[17] - 本制度由公司董事会负责解释及修订[18] - 本制度自公司董事会审议批准之日起生效[19]

本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品 的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 第三条 公司及控股子公司从事证券投资的，适用本制度规定， 1 但下列情形除外： 歌尔股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制， 保证公司资金、财产的安全，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资及深圳证券 ...

报告标准 - 部分交易无论金额大小均需报告，其余达一定标准报告，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[8][9] - 对资产负债率超70%的公司提供财务资助或担保需及时报告[11] - 公司及子公司对外担保，被担保人出现特定还款问题需及时报告[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需报告[15] - 为关联人提供担保不论金额大小均需报告[16] - 签署日常交易合同，特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[18] - 合同履行与约定重大差异且影响金额30%以上需报告[18] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[20] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[23] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需报告[25] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需报告[25] - 发生超上年末净资产10%的重大损失需报告[26] - 可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元需告知[26] - 持有5%以上股份的股东、董事和高管有增持、减持计划应通知[28] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需报告[25] - 控股股东等所持5%以上股份被质押等情况需报告[27] 报告时间 - 第一时间（24小时）报告重大信息[29] - 30小时内报告有关情况并传递书面文件[30] - 各部门及子公司在规定最先时点报告重大信息[30] - 重大事件超交付或过户期限3个月未完成，报告原因并每隔30日报进展[31] 管理规定 - 公司证券部是信息披露管理部门[34] - 信息报告义务人为内部信息报告第一责任人[35] - 信息报告义务人应制定内部流程并指定联络人[35] - 相关人员未公开前保密，不得泄漏内幕信息[35] - 未经授权不得代表公司对外披露信息[35] - 瞒报等导致未及时上报追究相关人员责任[35] 制度实施 - 本制度经公司董事会审议通过后实施[38]

内部控制责任 - 公司董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[4] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露等工作[6] - 内部审计部门对董事会审计委员会负责[2][3] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[12] - 每年提交上一年度内部审计工作报告和当年度计划[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[17] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[17] - 至少每季度对募集资金情况检查一次并报告[19] 内部控制审查重点 - 审查和评价范围含与财务报告和信息披露相关制度[17] - 将对外投资等事项相关内部控制制度作为检查重点[22] 缺陷处理与报告流程 - 内审部门发现内控重大缺陷或风险应及时处理[18] - 审计委员会根据报告对内控有效性出具评估意见并报告[19] - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[19] 内控评价报告流程 - 内部审计部门负责内控评价工作并出具年度报告[21] - 报告应包含董事会声明、总体情况等内容[21] - 经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[22] - 董事会审议年度报告时对报告形成决议[22] - 保荐人或独立财务顾问核查并出具意见[22] 其他安排 - 公司在年度报告披露时在符合条件媒体披露相关报告[22] - 公司每年聘请外部独立第三方审计机构进行审计[22]