证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-096 歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名黄翊东为歌尔股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为歌尔股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-098 歌尔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄翊东作为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人歌尔股份有限公司董事会提名为歌尔股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

歌尔股份有限公司 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-099 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜付秀作为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人歌尔股份有限公司董事会提名为歌尔股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-097 歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名姜付秀为歌尔股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为歌尔股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-095 歌尔股份有限公司 （三）落实监事会撤销事项。删除"监事会"章节及其他章节中涉及的"监 事""监事会"内容，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接。 （四）完善董事、董事会及专门委员会的要求： 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届 董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<歌尔股份 有限公司章程>的议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他 15 个议案。具体 情况如下： 一、修订《歌尔股份有限公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度， 并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关制度进行了修订或制定。本次修订的主要内容包括： （一）根据公司部分股票期权激 ...

董事会换届 - 公司第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 公司2025年10月14日召开会议审议换届议案[2] - 公司将召开职代会选1名职工代表董事[3] - 公司60日内完成独立董事补选[4] 人员持股 - 姜滨直接持股287,397,406股，间接持股513,985,423股[8] - 姜龙直接持股250,345,197股，间接持股41,134,377股[9] - 段会禄直接持股3,474,500股[12] - 李友波、刘耀诚、黄翊东、姜付秀未直接持股[11][14][17][18] 人员任职 - 黄翊东、姜付秀兼任公司独立董事[16][18] - 仇旻继续履职至补选完成[4] - 刘耀诚2019年加入公司[13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议10月30日14:00召开[3] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年10月24日[3] 提案表决 - 提案1.00、2.00及3.00须三分之二以上表决权通过[7] - 提案1.00表决通过是后续提案生效前提[7] 董事选举 - 选举第七届董事会非独立董事应选5人[6] - 选举第七届董事会独立董事应选2人[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年10月29日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为"362241"，简称为"歌尔投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月30日9:15 - 15:00[19]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-094 歌尔股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主 持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法 规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生 列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本及修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 ...

大宗交易概况 - 10月14日发生一笔大宗交易，成交量为15.15万股，成交金额为456.02万元，成交价为30.10元，相对当日收盘价折价6.00% [2] - 该笔交易买方营业部为中国银河证券股份有限公司金华证券营业部，卖方营业部为东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 [2] - 近3个月内公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为856.42万元 [2] 近期股价与资金表现 - 10月14日公司收盘价为32.02元，当日下跌4.22%，日换手率为5.39%，成交额为55.74亿元 [2] - 当日全天主力资金净流出5.30亿元，近5日公司股价累计下跌9.42%，近5日资金合计净流出6.84亿元 [2] 融资交易数据 - 公司最新融资余额为41.01亿元，近5日增加498.45万元，增幅为0.12% [2]

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-10-14 | 002241 | 歌尔股份 | 30.10 | 15.15 | 456.02 中国银河证券股份 | 东北证券股份有限 | | | | | | | 有限公司金华证券 | 公司杭州市心北路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | 10月14日，歌尔股份大宗交易成交15.15万股，成交额456.02万元，占当日总成交额的0.08%，成交价30.1元，较市场收盘价 32.02元折价6%。 ...