特别提示： 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11610 号审计报告，2023年度母公司实现的净利润16,843,405.01元，根据《公司章程》 有关规定，提取盈余公积1,684,340.50元，支付2022年度股东股利92,324,625.60 元，加上年初未分配利润为2,266,488,377.88元,本次可供股东分配的利润 2,189,322,816.79元。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-023 联化科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第八届董事会第十五次会议决议； 2、公司第八届监事会第七次会议决议； 本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2023年度利润分配 ...

联化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 联化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-140 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11610 号 联化科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了联化科技股份有限公司（以下简称联化科技）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了联化科技 ...

担保与业务额度 - 2022年度公司及子公司累计对外担保发生额104,308.08万元，实际担保余额73,124.18万元，占2022年末净资产比例10.52%[6] - 公司同意为控股子公司江苏联化科技有限公司提供50,000万元担保，期限五年[8] - 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保余额117,252.93万元，占最近一期经审计净资产比例16.87%[13] - 公司同意质押票据即期余额不超12亿元开展票据池业务，额度可循环使用[9] - 公司开展外汇套期保值业务投入额度不超5亿美元或等值外币，期限12个月[10] 公司决策 - 公司同意赫利欧增资扩股及实施员工持股，放弃优先认缴出资权不改变控制权[11] - 公司同意提名樊小彬为公司第八届董事会非独立董事候选人[12] - 公司同意台州联化增资扩股及实施员工持股，放弃优先认缴出资权不改变控制权[14] - 公司同意2024年度中科创越日常关联交易预计事项[15] 其他情况 - 2023年1 - 6月公司无控股股东及其他关联方占用资金情况[13] - 2023年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[14] - 2023年独立董事蒋萌出席董事会7次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会3次[4] - 2023年度独立董事对公司实地考察并了解生产经营和财务状况[16] - 2023年度独立董事监督公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[18] - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作[19]

会议安排 - 2024年3月25日决议召开股东大会[4] - 2024年3月26日公告召开股东大会通知[4] - 2024年4月10日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 22名股东出席，代表260,610,917股，占比28.5967%[6] 议案表决 - 议案一同意票260,483,136股，占比99.9510%[9] - 议案二同意票21,226,213股，占比99.4016%[12] - 审议议案二关联股东回避表决[12] - 所有议案均获通过[12]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 联化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表 决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数 11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.22 ...

特别提示： 本次新增担保对象联化科技股份有限公司之子公司联化科技（临海）有限 公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-017 联化科技股份有限公司 关于公司对子公司临海联化担保事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第十 四次会议（以下简称"本次董事会"）审议通过了《关于公司对子公司临海联化 担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、调增担保情况 （一）担保情况概况 公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议，于2020年6月3日召开 的2019年度股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议 案》，公司为联化科技（临海）有限公司（以下简称"临海联化"）提供不超过 7.00亿元的融资担保。详见公司2020年4月23日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为4月10日15时[2] - 网络投票时间为4月10日[2] - 股权登记日为2024年4月2日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年4月3日9:00－11:00，14:00－16:00[8] - 需在2024年4月3日16:00前送达或传真到公司，不接受电话登记[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月10日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为"362250"，投票简称为"联化投票"[12] 审议议案 - 审议《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》等议案[4] - 议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董监高以外的其他股东[6]

担保情况 - 取消联化新材1亿元资产抵押担保[1][2][3] - 为联化新材和马来西亚联化各提供不超5亿融资担保，期限五年[4][9][10] - 截止公告日，对外担保余额133860.06万元，占2022年末净资产19.26%[12] - 若议案生效，对外担保总额度不超59.5亿元，占2022年末净资产85.60%[12] 联化新材业绩 - 2022年末资产118442.04万元、负债56116.90万元、净资产62325.14万元[7] - 2023年9月末资产97371.23万元、负债23890.25万元、净资产73480.99万元[7] - 2022年度营收127075.93万元、利润总额36867.50万元、净利润27617.07万元[7] - 2023年1 - 9月营收57278.13万元、利润总额14425.48万元、净利润10155.85万元[7] 其他 - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[12]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-015 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于2024年3月21日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月25日在联化科技会议 室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司对部分子公司担保事项调整的议案》。 此议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司对部分子公司担保事项调整的公告》（公告 编号：2024-016）。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 ...

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，具体详见公司刊登于《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增 资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。该议案无需 提交公司股东大会审议。 二、工商变更登记情况 截至目前，本次增资扩股方案涉及的员工已完成出资，增加赫利欧注册资本 430.0600 万元，赫利欧已完成工商变更登记手续，其注册资本由人民币 500.0000 万元增加至人民币 930.0600 万元，具体登记信息如下： 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-014 联化科技股份有限公司 关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了做强联化科技股份有限公司（以下简称"联化科技"或"公司"）功能 化学品板块业务，公司已于 2023 年 3 月设立上海联化赫利欧新能源股份有限公 司（以下简称"赫 ...