股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-057 步步高商业连锁股份有限公司 关于召开出资人组会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 25 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"）裁定受 理步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"步步高股份"）全资 子公司湘潭新天地步步高商业有限公司、湘潭华隆步步高商业管理有限公司重 整，并于同日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于 法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-081）。2023 年 10 月 26 日，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。 2023 年 11 月 8 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定 书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关 于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023-089）。2023 年 11 月 29 日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司四川步步高商业有限责任公司、 江西 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日决定召开2023年年度股东大会，4月30日发布通知[7] - 股东大会于2024年5月20日以现场与网络投票结合方式召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，持表决权股份139,440,817股，占比16.5958%[9] - 通过网络投票股东155人，持表决权股份9,131,038股，占比1.0867％[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99%，反对股数均为191,200股[17][18][19][21] - 《2023年度利润分配预案》等同意比例超99%，反对占比0.1287%[22][23] - 《关于预计与关联方2024年关联交易的议案》同意比例超97%[25][27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比98.8079%，反对占比0.8754%[29][30]

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-056 步步高商业连锁股份有限公司 关于公司及其十四家子公司召开第二次债权人会议的 提示性公告 二、会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 25 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"）裁定受 理步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"步步高股份"）全资 子公司湘潭新天地步步高商业有限公司、湘潭华隆步步高商业管理有限公司重 整，并于同日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于 法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-081）。2023 年 10 月 26 日，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。 2023 年 11 月 8 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定 书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关 于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023-089）。2023 年 11 月 29 日，湘潭中院裁定受理步步高股份 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-055 步步高商业连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、本次会议的通知情况 公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份 有限公司 2023 年年度股东大会的通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 13:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 ...

重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理对公司的重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人[1] - 2024年4月25日，公司与重整投资人签订《重整投资协议》，投资人已缴纳履约保证金[2] - 2024年5月24日上午9:00召开第二次债权人会议[3] - 2024年5月24日下午14:30召开出资人组会议[3] 风险警示 - 2023年10月31日起，公司股票交易被深交所实施退市风险警示[4] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6] 业绩情况 - 公司2021 - 2023年度三个会计年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[5] 潜在风险 - 公司存在因重整失败被宣告破产、股票终止上市的风险[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议召开时间为2024年5月20日13:30开始[3] - 现场会议召开地点为湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室[4] - 会议审议事项包括《2023年度董事会工作报告》等9项议案[8][10] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15至15:00期间任意时间[3] - 深交所交易系统投票代码为362251，投票简称为步高投票[20] 登记与委托信息 - 出席现场会议的股东及委托代理人于2024年5月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00到公司董事会办公室办理登记手续[13] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[26]

股本变动 - 以840,218,653股为基数每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[3] 股份分配 - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，673,164,403股用于支付费用及清偿债权[3] 投资人受让 - 白兔集团受让241,982,972股，1.65元/股，锁定期36个月[4] - 外贸信托（联合中化农业）受让70,000,000股，1.90元/股，锁定期24个月[4] - 湘潭电化产投受让42,424,242股，1.65元/股，锁定期36个月[5] - 物美集团及北京博雅春芽投资受让181,818,181股，1.65元/股，锁定期36个月[6] - 财务投资人受让639,091,238股，2.5元/股，锁定期12个月[6] 债权清偿 - 约673,164,403股用于偿债，抵债价格9.69元/股[6] 股价预计 - 预计2027年公司股价区间为10.54 - 15.23元/股[7] 股东承诺 - 第一大股东步步高集团及其一致行动人五年内不减持[8] 除权计算 - 公司聘请财务顾问论证资本公积转增股本除权参考价格计算公式[10] 重整影响 - 重整完成后公司基本面改善，盈利能力提升[11] - 重整完成后公司重回良性轨道，价值进一步提升[11] - 重整后全体出资人股票成更有价值资产[11] - 重整有利于保护出资人合法权益[11]

重整进展 - 2023年9 - 11月湘潭中院裁定受理公司及多家子公司重整[2] - 2024年5月24日召开重整案第二次债权人会议[3] 股票警示 - 2023年10月31日起公司股票被实施退市风险警示[13] - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[14] 出资人会议 - 2024年5月24日下午召开出资人组会议审议权益调整方案[5] - 股权登记日为2024年5月17日[5] - 议案须三分之二以上有表决权出资人通过[9] 投票安排 - 2024年5月23日登记[11] - 2024年5月24日深交所交易及互联网系统可投票[18][19] - 可委托他人出席会议并投票[21]

股本变动 - 以840,218,653股为基数每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[8] - 1,175,316,633股转增股票由投资人有条件受让，673,164,403股用于支付重整费用及清偿债权[8] 债权清偿 - 有财产担保和普通债权10万以下现金清偿，超部分分别留债和以股抵债[9][11] - 职工和税款债权全额清偿[9] 投资人确定 - 白兔集团等为产业投资人，吉富创业等为财务投资人[5] 股票转让限制 - 产业投资人受让股票36个月或24个月不转让[6] - 财务投资人受让股票12个月不转让[7] 未来展望 - 重整成功实施后公司基本面将变化，经营和盈利能力改善[12]

投资人招募 - 2023年7月底启动投资人招募，截止2024年2月9日，13家投资人缴保证金，10家提交约束性投资方案[3] - 2024年2月27日召开第一轮招募评审会议[4] - 2024年4月7日召开第二轮评审会，确定白兔集团、外贸信托（联合中化农业）为第一批产业投资人[4] - 2024年4月23日召开第三轮评审会，补充确定物美集团、博雅春芽、湘潭电化产投为产业投资人[5] - 第三轮评审会确定外贸信托、招商平安等11家为财务投资人[5] 业务数据 - 中化农业已在全国29个省（市、区）600余个县建成运营MAP技术服务中心超740座[6] - 湘潭电化产投旗下基金公司完成30只基金组建，基金管理总规模176.06亿元[7] - 公司拥有3400余万数字化会员[13] 未来展望 - 短期降低资产负债率、修复信用体系，利用共益债等清偿债务优化资产负债结构[14] - 短期深度优化门店布局，回归湖南、广西等传统优势区域[15] - 短期引入行业先进理念，同步提升超市和百货业务经营管理水平[16] - 中长期完善供应链体系和自营商品品牌化体系，提升毛利率和自有化比率[16] - 中长期塑造企业品牌形象，重回行业领先地位[17] - 中长期积极探索新业态转型，尝试折扣店、综合广场市集等模式[17] 业务策略 - 聚焦超市、购物中心两大主营业务，围绕“超市+百货双轮驱动”战略发展[14] - 超市业务借鉴“胖东来”经验，提升经营水平[14] - 百货业务全面进行数字化建设，优化业务[14] - 通过“胖东来”调改帮扶，实现“胖东来”供应链产品90%覆盖[19] - 接入多点DMALL数字化系统，对多方面进行数字化改造[20] - 深化供应链体系改革，拓展商品渠道来源，提高厂家直采比例，精细化管理供应链[21] - 改革采购评价机制，将商品采购与绩效挂钩，启动营运采购月度赛马[23] - 继续大力推动购物卡销售业务，为公司提供现金流支持[23] - 百货业务加快数字化转型，建设数字化运营系统，部署AI营运机器人，梳理重构IT流程[23] - 百货业务发展线上零售能力，深挖线上线下互动场景，联通线上与线下社区生活圈[24] - 百货业务以数字化平台为基础，提供线上线下多端全渠道购买服务，建设物流配送服务能力[25] - 百货业务着力提升客户体验，打造沉浸式、互动式、体验式消费场景[25] - 与地方政府合作，盘活怀化、吉安等地沉淀的未完工百货门店资产[25] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，步步高集团提名2名非独立董事[27] - 湘潭电化产投提名1名非独立董事、推荐1名独立董事，并与步步高集团共同推荐1名独立董事[27] - 白兔集团提名2名非独立董事，物美集团提名1名非独立董事、推荐1名独立董事[27] 风险管理 - 强化和完善财务风险管控体系，确立财务风险管理策略[27] - 加强内部控制与审计，建立健全内部控制制度[27] - 建立风险应对机制，制定风险应对预案[27] 人员管理 - 保留基本素质满足经营发展需要的员工[28] - 优先在体系内统筹安排岗位调整的员工[28] - 坚持“内部培养，外部招聘并重”原则，完善培训体系[28] - 完善关键岗位和骨干人员薪酬体系，建立激励机制[29]