第一条 为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特 制定本制度。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第四条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–033 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 7 月 31 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 3 日挂牌，于 2020 年 8 月 4 日非公开发行了金额为人民币 50,000 万元的湖南友谊 阿波罗商业股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划，产品简称："20 湘友谊 阿波罗 ZR001"，产品代码 20CFZR1194，产品期限：5 年，付息式固定利率为： 6.4%，并由华融湘江银行股份有限公司（现已更名"湖南银行股份有限公司"）担 任主承销商兼挂牌管理人，截止本公告日，该项债权融资计划本金余额人民币 47,000 万元。 - 1 - 2024 年 7 月 30 日，公司召开持有人会议，同意原定于 2024 年 8 月 4 日兑 付湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划本金 10，000 万元调整为兑付 100 万元，剩余 9,900 万元调整至 2025 年 8 月 4 日兑付。目前 ...

关于收到参股公司长沙银行股份有限公司利润分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）参股的长沙银行股 份有限公司（以下简称"长沙银行"）2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》。截至长沙银行 2023 年度权益分派股权登记日（2024 年 7 月 15 日），公司持有长沙银行 228,636,220 股，根据长沙银行《2023 年度利润分 配预案》，公司可分得现金股利 86,881,763.60 元人民币。 公司已于近日收到该笔分红款。由于公司对长沙银行的长期股权投资是按权 益法核算，因此，收到该笔现金分红款对公司 2024 年度合并报表净利润无影响。 特此公告。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–032 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年 7 月 17 日 - 1 - 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-031 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司，2023年年度权益分派方案已获2024年5 月21日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.11 元（含税），共派发现金红利 15,335,900.80 元（含税）。不送红股，不 以公积金转增股本。公司权益分派具体实施前，如公司股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每 股分配比例的原则进行相应调整。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 2024年5月 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见书是基于公 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-029 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 21 日下午在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司于 2024 年 05 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管 理人员，会议应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 名。会议由公司董 事胡子敬先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案； - 1 - （2）董事会审计委员会 审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。 2、审议关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案； 公司第七届董事会设战略委员会、审 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–027 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 15日（星期三）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 - 1 - 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经 营情况，公司将于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录 全景 ...

2023 年 年度报告 2024 年 4 月 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人（会计 主管人员）龚宇丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展 望"描述了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...