证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-007 佛山遥望科技股份有限公司 二○二四年一月十六日 关于部分监事辞职及选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到陈雷江 先生书面辞职申请，其申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，鉴于陈雷江先生的离 任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生 新任监事后生效，在此期间，陈雷江先生将继续履行监事职责。截至本公告披露 日，陈雷江先生未持有公司股份。公司及监事会对陈雷江先生在任职期间的勤勉 履职和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 为确保监事会工作的顺利开展，公司监事会现提名陈淑贤女士（简历附后） 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 1 月 16 日召开第五 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于佛山遥望科技股份有限公司调整募投项目内部投资结 构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为佛山遥 望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技"或"公司"）非公开发行股票及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对遥望科技 调整募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），公司采用非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元， 共募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，本次非 公开发行股票募集资金净额为 2,920,820,799.77 元。上述募集资金已经大华会计 师事务所（特殊普通 ...

鉴于佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限制性股 票激励计划授予限制性股票的激励对象中 9 人离职，已不再具备激励对象资格，公司 拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,848股。回购注销完成后， 公司总股本将减少 10,848 股。公司注册资本也相应由人民币 930,604,260 元变更为 人民币 930,593,412 元。 同时，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改， 章程修订对照表如下： 佛山遥望科技股份有限公司 《公司章程》修正案 | | 经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 | | | --- | --- | --- | | | | 上通过。 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时 | | | 提议召开临时股东大会。…… | | 股东大会，应当经全体独立董事过半数同意。…… | | 第九十五条 公司董事为自然人， ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 佛山遥望科技股份有限公司 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-006 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 16 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举非职工 代表监事的议案》； （《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》 ...

国浩律师（南京）事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受佛山遥望科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司本次 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜（以下简称"本次 注销及回购注销" ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-002 佛山遥望科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"遥望科技"）于 2024 年 1 月 16 日召开公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内 部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次变更事项需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 投资明细 | 变更前拟使用 | 调整金额 | 变更后拟使 | | | | 募集资金 | | 用募集资金 | | | 场地建设费用 | 31,801.35 | 10,000.0 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-005 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议于2024年2月1日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-001 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 1 月 16 日 12:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主 持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项 目内部投资结构的议案》； 董事会同意公司调整募投项目内部投资结构。本次变更不涉及项目名称和投 资总额的变更，仅为募投项目调整内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的 投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情 形，符合公司规划和 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 段奇、辛庆辉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 6 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、段奇、辛庆辉： 根据中国证监会广东监管局于 2023 年 12 月 27 日作出的《关 于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、段奇、辛庆辉、李金 金采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕181 号），你们在佛山 遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技）年报审计执业中存 在以下问题： 在遥望科技 2021 年年审项目中，你们将公司"存货的存在 性及跌价准备的计提"作为关键审计事项，并在风险评估识别中 将存货对应的"（1）少结转销售成本，导致存货虚增；（2）存货 减值计提不足，导致虚增存货账面价值"识别为特别风险，在总 体审计策略中将存货存在性作为重要关注的领域，审计应对包括 "了解公司存货盘点、存货跌价准备测试相关的内部控制流程， 评价与存货盘点及存货跌价准备测试相关的内部控制设计的有 3 效性，并对存货盘点流程及存货跌价准备内部控制流程的关键控 制点进行控制测试，评价公司存货盘点制度及存货跌价准备内部 控制流程关键控制点执行的有效性"， 但你们未按 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 2021 年和 2022 年年审项目中，大华所未对个别发函地址与工商 注册地址不一致的异常情况实施进一步核查程序。 大华所上述行 为不符合《中国注册会计师审计准则第 1312 号一一函证》（2 010 年修订）第十七条、十九条， 及 《中国注册会计师审计准则第 1301 号一一审计证据》（2016 年修订）第十条的规定。 〔2023〕181号 关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙儿 段奇、 辛庆辉、 李金金采取出具 警示函措施的决定 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 段奇、 辛庆辉、 李金金： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔 2022 〕 21 号）等规定，我局对佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望 科技或公司）进行了现场检查，并对大华会计师事务所 （特殊普 通合伙， 以下简称大华所）执业的遥望科技 2021 年、 2022 年年 报审计工作进行了延伸检查。经查，大华所在审计执业中存在以 下问题： 一、未针对其评估的重大错报风险采取必要的应对措施。 一 是大华所在遥望科技 2021 年年审项目中， 将公司 "存货的存在 性及跌价准备的计提" ...