董事会决策权限 - 单项投资金额在公司最近一个会计年度合并报表净资产值 20% 以内由董事会决策[6] - 资产抵押、质押累计金额在公司最近一个会计年度合并报表净资产值 30% 以内由董事会决策[6] - 债务性融资累计金额在公司最近一个会计年度合并报表净资产值 30% 以内，融资后资产负债率在 60% 以内由董事会决策[7] - 单项 1000 万元以内、连续 12 个月累计捐赠总额未超公司最近一个会计年度合并报表经审计净资产 1% 的捐赠由董事会决策[7] 董事长权限 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事长可批准公司主营业务对外投资、收购出售资产金额在公司最近一期经审计净资产 5% 以内事项[12] - 董事长可批准公司主营业务以外投资及资产处置单项金额在 3000 万元以内、年度累计金额不超公司最近一期经审计净资产 5% 事项[12] - 董事长可决定公司与关联自然人单项交易金额低于 30 万元、与关联法人单项交易金额低于 300 万元事项[12] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 七种情形下董事会应召开临时会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前 10 日和 3 日发出，变更定期会议通知需在原定会议召开日前 3 日书面变更[21][23][24] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[28] - 董事与提案有关联关系不得表决，出席非关联董事不足 3 人应提交股东会审议[38] 会议表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 会议表决一人一票，除非过半数出席会议董事同意举手表决，否则书面表决[35] - 1/2 以上与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[36] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外通过要求[40] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[42] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，秘书应安排人员做好会议记录[43][44] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[45] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[46] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年[48] 其他 - 本规则由董事会负责制定、解释和修改，经股东会批准后生效及修改[49] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47]

担保适用范围 - 办法适用于公司及控股子公司[3] 股东会审议担保情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保[4] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[5] 董事会审议担保要求 - 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] - 须经公司全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上及出席董事会三分之二以上董事通过[6] 担保原则与控制 - 应遵循平等、自愿等原则，总额控制在经济业务往来总额内[8] 违规处理 - 擅自担保，董事建议撤换，高管撤销职务，造成损失需赔偿[9]

公司治理 - 2025年12月9日召开董事会、监事会会议[1] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[1] - 对《公司章程》相关条款进行修订[4] - 两事项均需股东大会审议，授权管理层办变更登记[1][4]

章程修改 - 全文中“股东大会”修改为“股东会”[2] - “监事会”“监事”相关条款均删除，职能由审计委员会行使[2] - 高级管理人员新增总经理和章程规定的其他人员[3] - 股份发行中“同种类”表述改为“同类别”[3] - 发行的股票改为面额股表述[3] - “公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[4] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，部分需股东会决议，部分经董事会决议[5] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[5] 股份转让限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员任职等期间有股份转让限制[5] - 持有公司股份5%以上的股东等短线交易所得收益归公司[6] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销期限为60日[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[8][9] - 股东会审议多项重大事项，如重大资产买卖、担保等[12] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] 董事会与专门委员会 - 董事会对股东会负责，行使多项职权[31] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[32] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[43] - 现金分红不低于当年可分配利润的10%，三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润的30%[45] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[57]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议12月25日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月18日[3] 提案信息 - 提案2.00包含7个子议案[6] - 提案1、提案2.01、2.02需2/3以上表决权通过[7] - 股东大会提案含取消监事会及修订《公司章程》等[21] 其他信息 - 登记时间为12月19日9:00 - 17:00[9] - 网络投票代码为362294，投票简称为信立投票[15] - 会议召集人为公司第六届董事会[1] - 现场会议地点为深圳福田区绿景广场主楼B座37层[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年12月9日书面召开[1] - 会议通知于2025年12月5日以邮件送达[1] - 应到3名监事，实到3名书面参会[1] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 同意取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] 文件披露 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》披露于指定媒体[2] - 《〈公司章程〉修正案》等详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为监事会决议等[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，9名董事全部参加[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过修订、制定和废止公司部分治理制度的议案，部分项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]

关于SAL0140获得临床试验批准通知书 - 公司自主研发的创新小分子药物SAL0140片获得国家药品监督管理局签发的《临床试验批准通知书》，同意开展治疗原发性醛固酮增多症的临床试验 [1] - SAL0140是公司具有自主知识产权的醛固酮合酶抑制剂，拟开发适应症包括未控制高血压（包括难治性高血压）、原发性醛固酮增多症、慢性肾脏病（CKD）等 [1] - 该药物通过直接抑制醛固酮的合成来降低患者醛固酮水平，进而降低血压及器官损伤，具有一定开发潜力 [1] - 若研发成功并获批上市，将有望为更多细分领域患者提供新的用药选择，满足未被满足的临床需求，并进一步丰富公司慢病领域的创新产品管线 [2] 关于药品纳入国家医保目录 - 根据国家医保局等部门发布的2025年药品目录通知，公司药品信超妥（沙库巴曲阿利沙坦钙片）、复立安（阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片）通过谈判新纳入国家医保目录乙类范围，协议有效期自2026年1月1日至2027年12月31日 [4][5][6][7] - 公司药品恩那罗（恩那度司他片）续约成功保留在医保目录乙类范围内，协议有效期自2026年1月1日至2027年12月31日，限非透析的成人慢性肾脏病(CKD)患者 [8][9][10] - 公司药品信立坦（阿利沙坦酯片）本次被调整至医保常规目录乙类范围管理 [13] - 公司药品复立坦（阿利沙坦酯氨氯地平片）、信立汀（苯甲酸福格列汀片）前期已通过谈判纳入医保目录，目前尚在协议有效期内，属于医保乙类范围 [13] 药品详情与临床价值 - **信超妥**：是我国原研第一款、全球第二款获批的ARNI共晶药物，化合物专利保护期至2037年，具有独特互补的双重作用机制，III期临床研究显示其降压疗效显著，信超妥240mg、480mg每天一次治疗12周后平均诊室坐位收缩压降幅分别为25.07mmHg、28.22mmHg，延长治疗至52周仍能持续稳定控制血压 [7] - **复立安**：为国产原研ARB/利尿剂类复方缓释制剂，通过阻断RAAS和排钠利尿双重机制协同高效降压，同时发挥阿利沙坦酯独特的降尿酸作用，减少单独使用利尿剂可能导致的不良反应，更适用于盐敏感性高血压、老年高血压等患者 [7] - **恩那罗**：是国内上市的新一代HIF-PHI药物，用于治疗慢性肾脏病引起的贫血，高选择性作用于PHD1酶，促进生成的内源性EPO更贴近生理浓度，具有达标率高、疗效持久稳定、血栓风险低、一天一次口服给药等优势 [11] 公司产品管线与战略 - 在心血管慢病领域，公司聚焦心肾代谢综合征（CKM），已建立起创新产品矩阵，尤其在高血压疾病领域，针对不同发病机制及患者分型特点，构建了差异化产品组合，通过单药、复方至新机制药物的多层次产品体系，以期覆盖从无合并症的原发性高血压到合并心肾等靶器官损害疾病的全病程治疗需求 [14] - 目前，公司已有6款慢病新药通过谈判被纳入医保目录，体现了国家对临床价值高的创新药品的支持和认可，公司将依托政策机遇，积极推进谈判药品入院及市场覆盖，以临床价值为导向，持续提升药物可及性 [14]

公司研发进展 - 公司自主研发的创新小分子药物SAL0140片获得国家药品监督管理局核准签发的《临床试验批准通知书》[1] - 该药物获准开展治疗原发性醛固酮增多症的临床试验[1] - SAL0140是公司具有自主知识产权的醛固酮合酶抑制剂[1] 药物适应症与潜力 - 药物拟开发适应症包括未控制高血压（包括难治性高血压）[1] - 药物拟开发适应症包括原发性醛固酮增多症[1] - 药物拟开发适应症包括慢性肾脏病[1]

公司研发进展 - 公司自主研发的创新小分子药物SAL0140片获得国家药品监督管理局核准签发的《临床试验批准通知书》，同意其开展治疗原发性醛固酮增多症的临床试验 [1] - SAL0140是公司具有自主知识产权的醛固酮合酶抑制剂 [1] - 该药物拟开发的适应症包括未控制高血压（包括难治性高血压）、原发性醛固酮增多症、慢性肾脏病(CKD)等 [1]