公司治理结构 - 公司董事会下设审计委员会及战略委员会专门委员会 [2] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括检查公司财务、监督董事及高级管理人员、提议召开临时股东会会议等 [1][11] - 战略委员会由三名董事组成，董事长担任召集人，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策 [7][10] 审计委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作和内部控制 [11] - 审计委员会需对年度财务报告、内部控制评价报告进行审议，并提交董事会 [30] - 审计委员会有权选聘或解聘会计师事务所，并监督其审计工作 [32] 议事规则 - 各专门委员会议事方式包括会议审议和传阅审议，重大事项采用会议方式 [13] - 审计委员会会议须每季度至少召开一次，临时会议可由两名及以上成员提议召开 [14] - 会议决议需经该委员会全部委员过半数通过方为有效 [18] 年度审计工作 - 审计委员会需与年审会计师就初审意见进行沟通，并在董事会会议前完成审议 [29] - 审计委员会应对年审会计师事务所的执业质量进行全面客观评价 [31] - 审计委员会在年报编制期间有权要求管理层提供支持，并可聘请其他中介机构出具专业意见 [35] 人员组成与任期 - 各专门委员会成员全部由董事组成，委员由董事会选举产生 [4][5] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，并由会计专业的独立董事担任召集人 [8] - 专门委员会委员任期与公司董事相同，可连任 [6] 会议记录与保密 - 各专门委员会会议应有会议记录，由出席会议的委员和记录人签字，保存十年 [21] - 委员对所议事项及决议负有保密义务，不得擅自披露信息 [25] - 会议文件及决议需在会后五日内交公司证券部存档 [24]

总则 - 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持股份及其变动的管理 [3] - 董事和高级管理人员所持股份包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份 [3] - 董事和高级管理人员在买卖公司股票前需知悉相关法律法规禁止内幕交易和操纵市场的规定 [3] - 董事和高级管理人员需确保其亲属及控制实体不发生因获知内幕信息而买卖公司股份的行为 [3] - 因离婚导致股份减少的过出方和过入方需持续遵守本办法规定 [3] 持股变动管理 - 董事和高级管理人员买卖公司股票前需书面通知董事会秘书并获批准 [2] - 减持股份需提前15个交易日披露计划每次减持时间区间不超过3个月 [2] - 股份被法院强制执行需在2个交易日内披露 [2] - 未披露增持计划的情况下首次增持需披露后续计划增持时间区间不超过6个月 [4] - 增持计划实施过半需披露进展情况实施完毕前不得减持 [4] 限制转让与禁止交易 - 公司股票上市交易1年内离职后半年内等情形下不得转让股份 [6] - 公司或董事涉及证券期货违法犯罪被立案调查或处罚未满6个月内不得转让股份 [6] - 年度报告公告前15日内季度报告公告前5日内等窗口期禁止买卖股票 [6] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入的收益归公司所有 [5] 信息披露 - 董事和高级管理人员持股变动需在2个交易日内书面通知董事会秘书 [7] - 减持计划实施完毕或时间届满后2个交易日内需披露 [7] - 减持期间发生高送转并购重组等重大事项需披露进展情况 [7] - 董事会秘书负责管理董事和高级管理人员的持股信息并定期检查披露情况 [10] 其他规定 - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [7] - 所持股份不超过1000股的可一次全部转让 [7] - 当年可转让股份额度按上年末持股数的25%计算当年有效不滚存 [8] - 权益分派或减资缩股导致股份增减的同比例调整当年可转让数量 [8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%有限售条件股份计入次年基数 [8] - 董事和高级管理人员不得融券卖出公司股份或开展以公司股份为标的的衍生品交易 [12]

外汇套期保值业务定义 - 外汇衍生品包括远期、互换、期权等产品或组合，基础资产涵盖汇率、利率、货币，可采用实物交割或现金结算[1] - 外汇套期保值业务旨在规避汇率或利率风险，具体形式包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换等[1] 适用范围与操作原则 - 制度适用于公司及控股子公司，但子公司需经公司批准方可开展业务[2] - 业务需遵循合法、审慎、安全、有效原则，仅与具备资质的境内或境外金融机构交易[2][3] - 业务必须基于外币收付款的谨慎预测，交割日期需与预测时间匹配[3] 审批权限与流程 - 业务需经总裁或主管副总裁审批，若交易保证金占净利润50%以上或合约价值占净资产50%以上需提交股东会审议[4] - 董事会为决策机构，总裁室为日常管理机构，外汇套期保值业务管理小组负责执行[5] - 业务操作流程包括资金预测、市场调查、方案制定、金融机构比价及交易确认[5][6] 风险管理与信息披露 - 公司需建立风险管理机制，防范信用、市场、操作及法律风险[7] - 财务中心需监控保证金使用及浮动盈亏，异常情况需上报管理层[7][8] - 重大风险事件（如亏损达净利润10%且超1000万元）需在2个交易日内披露[8] 档案管理与制度执行 - 业务档案由财务中心保管至少10年[8] - 制度由董事会解释和修订，与法律法规冲突时以后者为准[8]

投资者投诉管理制度 总则 - 公司制定投诉管理制度旨在规范投资者投诉处理程序，维护投资者合法权益，促进长期稳定的投资者关系，提升公司诚信度和竞争力 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，适用于信息披露违规、公司治理缺陷、关联交易违规等七类投诉事项 [1] 组织架构 - 董事会秘书为投诉管理直接负责人，证券部为执行部门，设专职人员负责受理投诉、调查核实及定期分析投诉信息 [3] - 公司提供专项经费支持投诉管理工作，涵盖投资者接待及专员培训等支出 [4] 投诉渠道 - 投资者可通过电话(020-39388960)、传真(020-39388958)、邮件(zqbgs@haid.com.cn)或信函(广州市番禺区化龙镇)等多种方式提交投诉 [6] - 投诉来源包括直接投诉及监管部门转办的间接投诉（如证监会"12386"热线） [3][5] 处理流程 - 证券部需填写《投资者投诉登记表》并保密投诉人信息，对可即时处理的投诉当场解决，复杂事项需上报董事会 [8][9][2] - 原则上60日内完成投诉处理，特殊情况可延长30日但需说明理由 [10] - 处理过程需遵循公平披露和保密原则，涉及未公开信息的回复不得早于正式披露时间 [7] 后续管理 - 投诉材料和处理记录需归档保存，证券部需定期分类分析投诉以识别管理漏洞 [12][13] - 监管部门转办的投诉需按监管要求专项处理 [11] 附则 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会，未尽事宜按相关法规执行 [15][16][14]

市场表现 - 中证主要消费指数(000932)上涨1 02%，成分股燕京啤酒(000729)上涨4 72%，古井贡酒(000596)上涨4 11%，山西汾酒(600809)上涨3 48%，泸州老窖(000568)和今世缘(603369)等个股跟涨 [1] - 主要消费ETF(159672)上涨1 07%，最新价报0 75元 [1] - 主要消费ETF自成立以来最高单月回报为24 35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为5 70%，上涨月份平均收益率为4 87% [1] - 主要消费ETF近3个月超越基准年化收益为2 63% [1] 行业分析 - 浙商证券认为近期政策对白酒消费或造成阶段性影响，短期情绪面或受冲击，预计二季度恢复或放缓，白酒消费或仍承压 [1] - 自2016年以来白酒主要消费场景已从政务消费转向商务消费，预计整体影响幅度有限 [1] - 当前市场对白酒行业调整形成共识，建议找寻合适位置对白酒板块做中期配置布局，龙头个股优先 [1] 基金数据 - 主要消费ETF今年以来最大回撤6 66%，相对基准回撤0 34% [2] - 主要消费ETF管理费率为0 50%，托管费率为0 10%，费率在可比基金中最低 [2] - 中证主要消费指数最新市盈率（PE-TTM）仅18 72倍，处于近1年0 4%的分位，估值低于近1年99 6%以上的时间，处于历史低位 [2] 指数构成 - 中证主要消费指数前十大权重股合计占比67 15%，包括伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、牧原股份(002714)、山西汾酒(600809)、温氏股份(300498)、泸州老窖(000568)、海天味业(603288)、东鹏饮料(605499)、海大集团(002311) [2] - 贵州茅台权重10 39%，伊利股份权重9 86%，五粮液权重9 12%，牧原股份权重6 95%，山西汾酒权重6 88% [4] - 山西汾酒涨跌幅3 48%，泸州老窖涨跌幅2 56%，五粮液涨跌幅1 53%，洋河股份涨跌幅1 63% [4]

利润分配方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除已回购股份后的总股本1,663,685,770股为基数，按每10股派发现金股利11.00元（含税），拟派发现金总额不超过母公司2024年12月31日可供股东分配利润 [1][2] - 实际现金分红总额为1,830,054,347元（1,663,685,770股×1.10元/股），剩余未分配利润结转以后年度 [1][5] - 扣税后不同投资者实际派发金额不同：香港市场投资者、境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.900000元 [3] 除权除息计算 - 因回购专用证券账户中64,200股不参与分配，每股现金红利按1.0999575元计算（1,830,054,347元÷总股本1,663,749,970股） [5][6] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-1.0999575元/股，计算结果保留小数点后七位且不四舍五入 [2][6] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [3] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] 其他相关事项 - 利润分配方案已通过2024年年度股东大会审议并于2025年4月22日披露 [2] - 本次分派将影响公司股票期权激励计划的行权价格，后续将履行调整程序及信息披露义务 [6]

利润分配 - 公司回购专用证券账户64,200股不参与本次利润分配[1] - 2024年度每10股派现金股利11元（含税）[2] - 参与分配股本数量为1,663,685,770股[2] - 实际现金分红总金额为1,830,054,347元[3] - 权益分派实施后每股现金红利1.0999575元/股[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[8] 红利税征收 - 深股通投资者等每10股派9.9元[7] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[7] - 首发后限售股基金香港投资者红利税按10%征收[8] 后续调整 - 权益分派实施后将调整股票期权行权价格[14]

基因编辑技术投资动态 - 海大集团斥资5000万元购买"无刺草鱼"基因编辑技术 [2] - 日本批准基因编辑罗非鱼上市 泰国颁布基因编辑水生动物的认证标准 [3] - 基因编辑被称为"农业5G"技术 引发公众对技术安全性的讨论 [4][5] 基因编辑与转基因技术对比 - 基因编辑是对生物自身基因的精准改造 不插入外源基因 与传统育种产品相似 [12][13] - 转基因技术需加入外源基因 如转基因三文鱼通过外源基因缩短生长周期至18个月 [17][18][19] - 基因编辑育种效率更高 新品种培育仅需4-6年 而杂交育种需8-10年 转基因育种需8-12年 [25][26] 基因编辑技术应用案例 - 通过敲除调控鱼刺生长的主效基因 培育无刺草鱼 [22] - 基因编辑可使半滑舌鳎雄鱼生长速度提升2倍 [30] - 中国已培育快大型半滑舌鳎 无肌间刺鲫鱼等具有产业化前景的基因编辑动物 [35] 基因编辑动物监管现状 - 中国将基因编辑动物等同于转基因生物管理 需完成全流程安全评价 [37][38][39] - 目前尚无基因编辑动物通过生物安全论证 缺乏专门的安全评价指南 [43] - 欧盟考虑简化监管政策 不再将未引入外源基因的基因编辑植物视为转基因 [56] 基因编辑产业化进展 - 中国政策支持生物育种产业化 将基因编辑技术列为关键育种技术 [62] - 农业农村部正在研究制定农业用基因编辑动物安全评价指南 [63][64] - 全球范围内基因编辑动物产业化加速 阿根廷 美国 日本已批准多种产品上市 [72]

报告编制与披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制年度报告及摘要[11] - 公司应在年度报告经董事会批准后两个工作日内向交易所报送并披露[11] - 公司应在会计年度上半年结束之日起二个月内编制半年度报告[11] - 公司应在半年度报告经董事会批准后两个工作日内向交易所报送并披露[11] 决议备案 - 公司董事会会议结束后两个工作日内将决议报送交易所备案[13] - 公司股东会结束后两个工作日内将决议公告文稿和法律意见书报送交易所备案[13] 特殊情况通知 - 股东会延期或取消应在原定召开日至少两个工作日前发布通知[13] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%需披露[14] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[14] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉并报告时及时披露重大事件[16] - 重大事件出现进展或变化、控股及参股公司发生重大事件时，公司应履行披露义务[17] 异常情况处理 - 公司证券及其衍生品种异常交易或媒体消息有重大影响时，公司应了解情况并澄清[18] 信息披露程序 - 公司信息披露遵循制作文件、报董秘审核、报交易所审核、公告、归档的程序[25] 错误信息处理 - 公司发现已披露信息有误、漏或误导时，应发布更正、补充或澄清公告[26] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会秘书统一组织协调和管理[28] 相关方义务 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人负有信息披露义务[30] 信息保密 - 信息公开披露前，应将知情者控制在最小范围[33] 豁免披露 - 信息涉及国家秘密，公司依法豁免披露[33] - 信息涉及商业秘密符合特定情形，公司可暂缓或豁免披露[34] - 公司可对涉及国家秘密、商业秘密的定期报告和临时报告采用代称等方式豁免披露，存在泄密风险可豁免披露临时报告[35] 材料保存与报送 - 公司暂缓、豁免披露有关信息，登记材料保存期限为十年[39] - 公司应在年度、半年度、季度报告公告后10日内，将报告期内暂缓或豁免披露的登记材料报送广东证监局和深交所[40] 违规处理 - 因董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评、警告、减薪直至解除职务等处分并要求赔偿[42] - 公司各部门等未及时准确报告或泄漏信息，董事会秘书可建议对责任人行政及经济处罚，不能免除董事及高管责任[42] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并采取补救措施，及时报告广东证监局和深交所[42] 责任追究 - 违反相关法律法规、制度等使年报信息披露重大差错或造成不良影响应追究责任人责任[44] - 情节恶劣等情形公司应对责任人从重或加重处理[45] - 责任人有效阻止不良后果等情形公司应对责任人从轻、减轻或免于处罚[49] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评、调离岗位等，严重涉及犯罪移交司法机关[50]

控股子公司定义与设立 - 公司持有50%以上股权或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司为控股子公司[2] - 控股子公司设立须经公司投资论证，总裁提可行性报告，按权限经总裁会议、董事会或股东会审议批准[8] 人员管理 - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上，董事长应由公司推荐的董事担任[10] - 公司推荐监事应占控股子公司监事会成员三分之一以上（含）[12] - 控股子公司高级管理人员任免决定须报公司董事会秘书处备案[12] - 控股子公司高级管理人员工资待遇按绩效挂钩原则确定[20] - 控股子公司可自主招聘员工，人员编制报公司备案[20] 会议与汇报 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前五日报公司相关部门[10] - 公司推荐的董事在相关会议结束当日向公司汇报情况并备案会议决议等[11] 财务监督 - 公司审计部每季度末对控股子公司财务状况进行监督与核查[14] - 控股子公司应与公司实行统一会计制度，公司财务部对其会计核算和财务管理进行指导、监督[14] 战略规划 - 控股子公司发展战略与规划须服从公司整体战略与规划[5] 经营目标与考核 - 每年三月底前控股子公司负责人与公司董事长签订经营目标责任书[15] - 按超额实现或未完成指标净利润的比例对控股子公司经营班子进行奖惩[15] - 公司制定向控股子公司推荐的董事、监事的考核和奖惩办法[15] - 控股子公司考核按生产经营目标计划执行并奖惩，重大失误者解聘[18] 其他规定 - 违反制度的责任单位和责任人将被处罚，直至追究法律责任[18] - 控股子公司融资需公司担保按相关规定执行[18] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，应建立报告制度[20] - 公司董事会秘书负责控股子公司信息披露工作[20]