证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-019 北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2015年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间； 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价 格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除 发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC00582号《验资报告》验证。 2、以 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独 立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《北京千方科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。保障公司全体股东的合 法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理和财务总监应向独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财务情况及投、融资活动 等重大事项的进展情况。独立董事要求对有关重大问题进行实地考察的，公司应 尽量安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称" ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-021 北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董事会 第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安 全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品， 额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同，公司财务管理中心负责组织实施。 1、 募集资金基本情况 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，采用非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行人民币普通股 90, ...

北京千方科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： 北京千方科技股份有限公司 报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-028 北京千方科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 14 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-020 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"或"公司"）于2024年4月 16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展 外汇套期保值业务的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在股 东大会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套 期保值交易，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值管理制度》的 规定，该外汇套期保值业务事项需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 董事会议事规则 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规公司章程及其细则的规定， 制订本规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产 生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决 策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外， 还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会与董事长职权 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

公司治理 - 公司严格按照相关法律、法规和公司规定履行审批手续，按照募集说明书和公告的使用计划进行了募集资金使用[85] - 公司独立于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有完整独立的能力[117][118] - 公司建立了完善的内部管理和控制体系，加强对创新业务的控制和监督，提升管理团队管理理念和文化一致性[109] - 公司严格履行信息披露要求，确保真实、准确、完整、及时、公平的信息披露，与投资者保持良好沟通[115] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，审议通过了财务报表审计计划、高级管理人员薪酬方案等议案[156] 财务数据 - 公司2023年营业收入为779.37亿人民币，同比增长11.28%[17] - 公司2023年净利润为5.42亿人民币，同比增长212.39%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.90亿人民币，同比增长78.07%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，同比增长212.90%[17] - 公司2023年总资产为1971.09亿人民币，同比增长1.82%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1252.51亿人民币，同比增长4.25%[17] 业务发展 - 公司主营业务包括智慧交通和智能物联，覆盖智慧公路、智慧交管、智慧运输等领域，具备综合领先优势[29] - 公司在北京市高级别自动驾驶示范区的建设中，落地实施多个项目，支持L4及以上高级别自动驾驶汽车示范应用[30] - 公司推出了交通安全事故预防治理解决方案，利用大数据和机器学习算法进行安全事故成因分析和治理[31] - 公司的视频物联产品包含摄像机及NVR产品，摄像机产品以AI全彩为图像处理技术底座实现高清图像采集[33] 市场前景 - 中国智慧交通行业市场规模预计到2025年将达到3.3万亿元人民币[24] - 全球智能物联市场规模预计从2020年的1,313.5亿美元增长到2025年的2,777.5亿美元，复合年增长率为16.5%[25] - 中国智慧交通行业市场将进一步扩大，市场份额向龙头厂商集中[24] - 中国智能物联产业全球竞争力持续强化，海外市场份额持续提升[26] 投资并购 - 公司收购公司全资子公司千方捷通投资控制的甘肃紫光16.89%股权，投入金额为13,178.1万元，投资进度达到100.00%[87] - 公司收购北京盘天51%股权，投入金额为20,339.79万元，投资进度为79.08%[87] - 公司未使用的募集资金暂时补充流动资金为57,000万元[87] 人事变动 - 公司任命夏曙东先生为总经理，张丹国先生、毛晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生为副总经理[123] - 吴司韵女士担任本公司董事，具有多年境内外投资银行及直接投资经验[125] - 尹建平先生担任本公司董事，具有多年股权投资和并购重组投资经验[126] - 陈铨先生担任本公司董事，拥有多年股权投资和并购重组投资经验[127] - 张鹏国先生担任本公司董事、副总经理，带领宇视科技实现10年20倍营收增长[128]

| 01 | About the Report | | Commitment to Intelligent and | | Employee Care and | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | Chairman's Message | | Connected Transportation | | Common Progress | | | | 17 | Efficient Traffic | 43 | Protecting the Rights and Interests of | | 05 | About Us | 23 | Safe Travel | | Our Employees | | | | | | 45 | Supporting the Development of | | | | 26 | Ecosystem | | Employees | | 12 | ESG Management | 29 | Livable Life | 47 | Safeguarding the Health of | | 12 | ESG Governance ...

北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会行使下列职权： （九）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审查； （十）公司董事会授予的其他事宜。 （一）提议聘请或更换外部审计机构，审核外部审计机构的审计费用及聘 用条款； （二）指导和监督公司的内部审计制度的建立及其实施； （三）审阅公司年度内部审计工作计划及公司的财务会计报告，对财务会 计报告的真实性、准确性和完整性提出意见； （四）督促公司内部审计计划的实施； （五）指导内部审计部门的有 ...