证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-015 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因 广东省广告集团股份有限公司（以下简称："公司"）因业务发展需要， 预计 2024 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称："广 博公司"）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称："广代博公司"）、 珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称："星美达"）、省广聚合（北 京）数字技术有限公司（以下简称："省广聚合"）、珠海市省广盛世体验营 销有限公司（以下简称："体验营销"）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 （以下简称："博纳思"）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称： "省广众烁"）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称："东信时代"）、 省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称："省广翰威"）、广东省广影业 股份有限公司（以下简称："省广影业"）、广东省广新控股集团有限公司（以 下简称：" ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着公司海外业务布局的发展，公司海外业务收入规模持续增长，为有效规 避汇率波动风险，增强财务稳健性，通过开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑 损益可能对公司经营业绩带来的影响，该业务的开展具有必要性。 随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务收入规模 的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 合理降低财务费用，公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传 播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传 媒广告有限公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公司的 外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）； 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构； 4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期； 5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员 履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事 会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议 并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-013 广东省广告集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 三、相关风险提示 1、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险； 2、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响 公司正常经营和长期发展。 四、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 153,092,559.77 元，母公司 2023 年度实现净利润 64,737,412.43 元，按照 10%提取法定盈余公积金 6,473,741.2 ...

广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月廿八日 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0021 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-009 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补 选董事的议案》，同意提名廖浩先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期 自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-007 广东省广告集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总经理袁志先生递交的书面辞职报告。袁志先生因个人原因申请辞去公 司董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。袁志先生辞去董 事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至本公告披露日，袁志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-006 2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任总经 理的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-007）。 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议 案。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持， 公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选董事 的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-008 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2月 22日 9:15-15:00 中的任意时间。 二、会议审议事项 5、股权登记 ...