审计情况 - 安永华明于2024年3月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 非经营性资金占用 - 公司2023年度非经营性资金占用各项金额均为0[6] 关联方往来 - 控股股东企业2023年往来累计发生及年末余额均为212万元[8] - 各控股子公司2023年有相应往来、偿还及年末余额数据[8] - 2023年公司与控股子公司期初余额26956.39万元[10] - 2023年公司与控股子公司累计往来103600.06万元[10] - 2023年公司与控股子公司往来利息878.44万元[10] - 2023年公司与控股子公司偿还97565.92万元[10] - 2023年末公司与控股子公司余额32990.53万元[10] - 2023年公司与其他关联方期初余额441.22万元[10] - 2023年公司与其他关联方累计往来1038.40万元[10] - 2023年公司与其他关联方偿还765.65万元[10] - 2023年末公司与其他关联方余额713.97万元[10] - 2023年公司合计期初余额27397.61万元[10] - 2023年公司合计累计往来104850.46万元[10] - 2023年公司合计偿还98331.57万元[10] - 2023年末公司合计余额33916.50万元[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-013 广东省广告集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 三、相关风险提示 1、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险； 2、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响 公司正常经营和长期发展。 四、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 153,092,559.77 元，母公司 2023 年度实现净利润 64,737,412.43 元，按照 10%提取法定盈余公积金 6,473,741.2 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 广东省广告集团股份有限公司 内部控制审计报告 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2024）专字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东省广告集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东省广告集 团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结 ...

2023年履职情况 - 董事会召开8次会议，独立董事出席8次[2] - 召开4次股东大会，独立董事出席全部会议[3] - 审计委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[3] - 独立董事现场工作十七天[5] - 按时披露4份定期报告[8] 意见发表 - 独立董事就多份议案发表意见[8][9][10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习和培训[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备共计8459.24万元，占净利润绝对值比例55.26%[1] - 2023年度计提信用减值准备8066.23万元，占比52.69%[1] - 2023年度计提存货跌价准备67.01万元，占比0.44%[1] - 2023年度计提长期股权投资减值损失326.00万元，占比2.13%[1] - 本次计提减值准备减少公司2023年度净利润8459.24万元[5]

广东省广告集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的职责权限和工作机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广东省广告集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着公司海外业务布局的发展，公司海外业务收入规模持续增长，为有效规 避汇率波动风险，增强财务稳健性，通过开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑 损益可能对公司经营业绩带来的影响，该业务的开展具有必要性。 随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务收入规模 的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 合理降低财务费用，公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传 播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传 媒广告有限公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公司的 外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）； 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构； 4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期； 5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、 ...

（梁彤缨） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁彤缨，1961 年 11 月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、 资本市场与公司财务研究中心主任，兼任鸿利智汇集团股份有限公司独立董事、 广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0021 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-009 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...