证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-019 多氟多新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第七届董事 会第十六次会议、监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全 体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会 审议。 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为全体董 事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 （一）投保人：多氟多新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以 最终签订保险合同确定的范围为准） （三）赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元/年 ...

多氟多新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 邮件方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交第七 届董事会第十六次会议和 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公 司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进 专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 多氟多新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"） 全体监事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，结合公司实际情况充分运 用监督职权，有效实现对公司财务、内部控制、信息披露、重大事项的监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。监事会成员通过列席和出 席董事会、总经理办公会及股东大会，了解熟悉公司经营目标及重要决策、生产 经营情况及财务状况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进 行了必要的监督检查，促进企业规范运作。 一、监事会参加会议及审议议案情况 多氟多新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二〇二四年三月 各监事按照法律法规及监管要求，忠实勤勉、尽职履责，积极召开会议审 议议案、参加股东大会、列席董事会会议。 （一）2023 年度，监事会成员参加公司股东大会八次，各监事详细了解会 议议案并依法对股东大会召开程序及股东表决情况进行监督。 （二）2023 年度，监事会成员列 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-006 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 2 月 23 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 3 月 5 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》 详见 2024 年 3 月 6 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.c ...

一、投资情况概述 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立 中外合资公司的议案》，同意公司子公司 HFR NEW ENERGY PTE.LTD（以下简称 "HNE"）与 Soulbrain Holdings Co., Ltd.（以下简称"SBH"）签订《合资协议》， 共同投资设立合资公司에스식스에프뉴에너지 주식회사（英文名称为 S6F NEW ENERGY Co., Ltd.，暂定名，最终名称以监管部门核定为准，以下简称"合资公 司"）。 本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构 成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 事项。 二、合资各方基本情况 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-007 多氟多新材料股份有限公司 关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，保证公司 发展规划和战略决策的科学性，发展并落实公司在环境、社会及治理（ESG）方面的工作，提升 公司ESG管理水平，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《多氟多新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制订本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策、ESG实践工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致， ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-005 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将目前 公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年2月29日，在本次回购方案中，公司通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购股份19,610,711股，占公司目前总股本的1.64%，最高成交价为16.32 元/股，最低成交价为10.56元/股，成交金额为272,692,029.08元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回 购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体 如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-003 多氟多新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票限售股份可上市流通数量为 122,324,159 股，占 公司总股本 10.25%。 2、本次向特定对象发行股票限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 1 日（星期 五）。 一、本次向特定对象发行股票概况及股本变动情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文核准，多氟多新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行不超过229,826,276股新股， 公司和主承销商中国国际金融股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终 确定向14名投资者发行人民币普通股（A股）股票122,324,159股，每股面值1元， 发行价为每股人民币16.35元，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除与发行 有 关 的 费 用 人 民 币 11,963,476.94 元 ， 实 际 募 集 ...

中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962 号文核准，公司获准向特定对象发 行不超过 229,826,276 股新股，公司和主承销商中金公司根据发行方案和总体认购情况， 最终确定向 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）股票 122,324,159 股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.35 元，募集资金总额为 1,999,999,999.65 元，扣除与发行有关 的费用人民币 11,963,476.94 元，实际募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元。上述 募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《多氟多 新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）122,324,159 股后实收股本的验资报告》 （大华验字[2023]000485 号）。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2023 年 8 月 31 日。本次 向特定对象发行股票发行对象如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 锁定期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安证券股份 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-002 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日召开第七届董 事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为 自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回 购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券 交易所上市公司自律 ...