投资者关系活动记录表 编号：2024-001 凯撒(中国)文化股份有限公司 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024 年 5 月 10 日 (周五) 15:00-17:00 地点 公司通过 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn) 采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、 总经理何啸威先生 2、 财务总监刘军先生 3、 董事会秘书邱明海先生 4、 独立董事马汉杰先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司被证监会立案调查，如何应对，是否涉嫌财务造假？ 目前调查进展情况？是否有退市风险？ 答：目前公司各项生产经营活动正常开展。案件仍在调查阶 段，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法 律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 2、公司预计 2024 年有哪些爆款潜质的游戏推出来？ 答：《圣 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2024-027 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 目前，公司各项生产经营活动正常开展。在立案期间，公司将积极配合中国证监会的相 关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2024 年 04 月 30 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002425，股票简称为凯撒文化[6] 公司财务状况 - 2023年营业收入为430,851,760元，比2022年下降30.65%；归属于上市公司股东的净利润为794,651,314元，比2022年下降21.20%[8] - 公司现金流量净额为25,504,596.2元，同比下降123.68%[10] - 公司总资产为5,037,440,640元，较上年末下降18.03%[11] - 公司营业收入为430,851,760.14元，扣除非经常损益后为419,171,090.44元[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润分别为-22,747,268.19元、-73,862,997.21元、-34,008,985.65元、-664,032,063.80元[15] 行业发展趋势 - 中国游戏市场实际销售收入达3,029.64亿元，同比增长13.95%[17] - 中国游戏用户规模为6.68亿人，同比增长0.61%[18] - 出海赛道竞争激烈、流量获取成本上升、缺乏本土化人才是中国游戏企业出海业务面临的挑战[18] 公司主营业务 - 公司主要业务为构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，主要收入来自网络游戏业务，游戏类型主要为移动端网络游戏[22] - 公司网络游戏业务收入主要来源于自主运营模式和联合运营模式，通过自有或第三方渠道发布并运营游戏，实现营业收入[23] 公司游戏产品情况 - 公司2023年全球总流水超6亿元，中国港台地区和日本市场流水贡献突出[31] - 公司2023年《三国志2017》是重磅主打游戏之一，曾成为年度最火手游之一[30] - 公司2023年《圣斗士星矢：重生》流水稳定，国内获得苹果畅销版第3名[31] - 公司2023年《荣耀新三国》国内总流水近5亿元，海外陆续登陆多个国家和地区[31] - 公司2023年《遮天世界》正在上线前最后调优阶段，预计2024年内上线[32] - 公司2023年《全明星觉醒》研发进度为70%，版号申请已提交[33] 公司财务细节 - 公司2023年第四季度营业收入为162,222,278.53元，同比增长78.53%[39] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为664,032,058.19元，同比增长63.80%[39] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为255,972,993.11元，占年度销售总额比例为59.41%[52] 公司研发情况 - 公司研发投入金额为296,280,177.78元，占营业收入比例为68.77%[55] - 公司研发人员数量为813人，占比88.66%[54] - 公司研发投入资本化的金额为108,370,668.08元，占研发投入的比例为36.58%[55] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[107] - 公司董事会严格按照章程规定召开，董事会构成符合法律规定，各委员会中独立董事占比超过二分之一，保障决策科学性和规范性[90] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求[90] 公司社会责任 - 公司向挂钩贫困户发放春节慰问金，定向捐赠资金用于乡村教育奖学助教和救助困难群体等公益事业[161] - 公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，未因环境问题受到行政处罚[160]

财务表现 - 凯撒（中国）文化股份有限公司2024年第一季度营业收入为149,437,193.02元，同比增长74.28%[5] - 凯撒（中国）文化股份有限公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,024,801.26元，同比增长126.49%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为149.44亿元，同比增长74.6%[12] - 公司2024年第一季度净利润为2.96亿元，较上期增长[13] 资产状况 - 凯撒（中国）文化股份有限公司2024年第一季度总资产为4,134,536,981.32元，较上年度末增长0.13%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为413.45亿元，较上期略有增长[11] 现金流量 - 凯撒（中国）文化股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-895,716.31元，同比减少109.54%[5] - 凯撒（中国）文化股份有限公司2024年第一季度现金流量净额减少主要是因为支付的游戏渠道成本增加[8] - 经营活动产生的现金流量为171,250,130.93元，较上期增长31.5%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,459,706.42元，较上期下降4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,289,473.50元，较上期增长294.6%[16] - 现金及现金等价物净增加额为17,934,693.29元，较上期增长128.3%[16] 执行新会计准则 - 2024年起首次执行新会计准则，公司第一季度报告未经审计[17]

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2024-017 2024 年 04 月 29 日 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于举行 2023 年业绩报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在中证网举行 2023 年度业绩说明会。投资者可登陆"中国证券报·中证 网"(http://www.cs.com.cn)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理何啸威先生、董事会秘书邱明海先生、 独立董事马汉杰先生和财务总监刘军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者征 集相关问题。公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前，将您关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（kaiser@vip.163.com），公司将在 2023 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2024-010 凯撒（中国）文化股份有限公司 4、注册资本：95,666.5066 万元人民币 关于子公司为上市公司及其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒文化"）子公司深圳凯撒 网络科技有限公司（以下简称"深圳凯撒"）与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "北京银行"）于日前签订《最高额保证合同》，深圳凯撒为公司及其子公司深圳市酷牛互 动科技有限公司（以下简称"酷牛互动"）与北京银行签订的《综合授信合同》（以下简称 "主合同"）项下债务合计提供不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，保证期限为 主债务履行期届满之日起三年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保已履行深圳凯撒内部审批程 序，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）凯撒（中国）文化股份有限公司 1 ...

股票代码：002425 股票简称：凯撒文化 公告编号：2024-011 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒文化"）股票交易价格连 续两个交易日（ 2024 年 03 月 12 日和 03 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 凯撒(中国)文化股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2024-007 董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司继 续使用总额度不超过人民币 29,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理 层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月 内，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。 保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2024 年 03 月 06 日 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"、"凯撒文化"）第八届董事会第五次 会议于 2024 年 03 月 06 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 03 月 04 日 以电子邮件方式送达全体董事、 ...

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会成员一致认为，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关 规定，公司使用不超过 29,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资 金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2024-008 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司" ...

浙商证券股份有限公司 关于凯撒（中国）文化股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为凯撒（中 国）文化股份有限公司（以下简称"凯撒文化"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公 开发行股票的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除 保荐承销费用 25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 ...