会议情况 - 2023年召开董事会会议12次、股东大会2次[4][5] - 2023年独立董事对多会议事项发表同意意见[6][7][8] 决策事项 - 2023年完成董事会换届选举[13] - 2023年聘任高级管理人员并确定薪酬[14] - 2023年聘请信永中和为审计机构[12] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[12] 履职情况 - 2023年独立董事按要求履职[16] - 2024年独立董事将继续履职[17] 关联交易 - 2023年关联交易程序合法合规[11]

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将公司监事会在 2023 年度 的主要工作报告如下： 1 序号 会议届次 召开时间 审议事项 1 第七届监事会第 二十八次会议 2023 年 2 月 10 日 《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨 关联交易的议案》《关于实际控制人及子公司为 公司提供担保暨关联交易的议案》《关于公司监 事会换届选举的议案》 2 第八届监事会第 一次会议 2023 年 2 月 28 日 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 3 第八届监事会第 二次会议 2023 年 4 月 11 日 《2022 年 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-018 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 4、会议召开时间： 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，定于 2024 年 4 月 25 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度 股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （龙 超） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，本人以维护公司、股东尤其是中小投资者的利益为原则，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定和要求，行使公司所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人龙超，男，出生于 1964 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大 学经济学博士，云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，云南省中青年学术 技术带头人。曾任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。获云南省哲 学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社 科基金重点课题和其他咨询课题10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余篇。 现任云南神农农业产业集团股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司公司和本 公司独立董事。另任云南国际信托公 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-8 | | — | 母公司资产负债表 | 9-12 | | — | 合并利润表 | 13-15 | | — | 母公司利润表 | 16-17 | | — | 合并现金流量表 | 18-19 | | — | 母公司现金流量表 | 20-21 | | — | 合并股东权益变动表 | 22-27 | | — | 母公司股东权益变动表 | 28-33 | | — | 财务报表附注 | 34-128 | 审计报告 XYZH/2024KMAA1B0013 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称云南锗业公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （和国忠） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人以维护公司、全体股东的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的权利。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人和国忠，男，出生于 1967 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总 公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副 总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明 至通企业管理咨询有限公司董事长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚 电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明川金诺化工股份有限公司独 立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，云 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-015 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构，聘期一年；并同意将上述议案提交至公司 2023 年年 度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所在任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的 责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见以及 2023 年度内部控 制审计意见。鉴于该所丰富的审计 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-016 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将该分配 预案的基本情况公告如下： 理性。 三、相关审核及审议程序 一、2023 年度利润分配预案情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 6,974,539.03 元。母公司 2023 年度实现净利 润 -24,627,024.18 元 ， 不 计 提 法 定 盈 余 公 积 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 392,223,517.88 元（调整后），截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 367,596,493.70 元。 综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-017 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 同意 2023 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 1,395.27 万元。具体内容如 下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、 固定资产等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 计提了信用减值损失，对存在减值迹象的存货，计提了资产减值损失。 经分析计算，公司及子公司拟计提资产减值准备合计 1,395.27 万元，其中 计提应收款项信用减值准备合计 946.25 万元，计提存货减值准备合计 449.02 万 元。 二、计提资产减值准备的具体情况 2023 年 1-12 月新增计提各 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大与重要缺陷认定标准，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在财务报告内部控制重大与重要缺陷，董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 ...