| 其他关联 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月末 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发生额 往来资金的利息 | 还累计发生金额 | | 往来资金余额 因 | 往来性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | | | | | | | 北京爱和健康科技服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,336.56 | 992.50 | - | | 4,329.06 代垫费用 | 经营性往来 | | | 北京爱和健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,685.63 | 60.00 | 2,745.63 | | - 代垫费用 | 经营性往来 | | | iHealthLabs Europe | 控股子公司 | 其他应收款 | 440.96 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为13.51亿元，同比下降40.82%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，同比下降23.42%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.98亿元，同比增长42.36%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比下降77.75%[13] - 总资产为239.48亿元，较上年度末增长5.88%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为187.64亿元，较上年度末下降2.42%[13] 主要产品及市场表现 - iHealth系列产品的营业收入达到了11.95亿元人民币，展示了其市场竞争力和盈利能力[23] - 公司的Covid和甲乙流三联检测产品OTC和POC版在2024年5月、6月先后获得美国FDA应急使用授权(EUA)[24] - iHealth品牌的物联网血压计和额温计等产品在美国亚马逊电商平台上多次蝉联该品类的Best Seller[24] - 公司计划利用iHealth在美国的品牌优势,根据市场需求,将具有竞争力的技术和产品推向美国市场[25] 糖尿病管理业务 - 全球糖尿病患者人数已达到5.29亿,患病率为6.1%,并且这一数字预计将在2050年增加至13亿人[23] - 中国成人糖尿病患者总数高达1.4亿,居世界各国之首,其中血糖控制达标的患者仅占16.5%[23] - 公司致力于提供糖尿病的全病程管理，积极推进"互联网+医疗"领域的战略部署[26] - 公司开发的"与糖"和"共同照护"系统实现了院外数据的实时上传和医生的即时访问[26] - 公司的糖尿病诊疗照护"O+O"新模式正在全国约50个城市、320余家医院加速推广，照护的病人规模超过24万人[26] 技术创新与研发 - 公司拥有先进的制造基地和专业的检测实验中心，确保了产品质量的全面监控和高标准[2][3] - 公司拥有数十项发明专利，多款产品获得国际创新奖项[33] - 公司血糖监测技术平台处于国际领先水平，可与国际知名企业竞争[33] - 公司研发了全球首台能与智能手机连接的蓝牙血糖仪[33] - 公司正在研发持续血糖监测仪(CGMS)产品，该产品为公司核心战略[33] - 公司体温测量设备采用先进技术确保测量结果准确可靠，并获得德国iF设计大奖[33] 营销网络及品牌建设 - 公司积极布局线上线下销售渠道，销售网络覆盖广泛[36][37][38][40] - 公司与全球医疗器械商建立了稳固的合作关系[40] - 公司品牌在全球范围内获得广泛认可，入选多个行业排行榜[39][40] 资本运作 - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额为30,936.93万元，截至报告期末尚未使用的募集资金为16,319.48万元[69] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，以募集资金专户活期存款、定期存款、大额可转让存单等方式存放[76] - 公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大[101] - 公司员工持股计划参与人数为702人，持有公司股票981.42万股，占公司总股本的2%[106][107] 风险管理 - 公司将密切关注全球经济周期、国内外政策、流动性、地缘政治等宏观风险[91] - 公司将采取相应措施防范汇率大幅波动风险[93] - 公司考虑到地缘因素对于出海企业有较重要影响，包括当地的政治、经济、文化等多个层面的发展和变化[94] 财务会计政策 - 公司编制财务报表的基础为企业会计准则和证监会相关规定[191] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、应收款项坏账准备计提的方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等[192] - 公司根据历史经验和其他因素，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价[192,193] - 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息[194]

会议情况 - 公司2024年8月24日发第六届监事会第十一次会议通知，29日现场召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 审议事项 - 3票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 3票同意通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[2] 报告评价 - 监事会认为半年度报告编制审核合规，能反映公司情况[1] - 监事会认为半年度募集资金存放使用合规，无违规[2] 报告查看 - 半年度报告全文见巨潮资讯网，摘要见《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 半年度募集资金报告见《证券时报》和巨潮资讯网[2]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行A股股票45,797,101股，发行价每股6.90元，募集资金总额315,999,996.90元，净额309,369,294.14元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金169,603,002.06元，本年度使用50,093,617.11元，账户余额163,194,787.56元[3] - 募集资金到位前，公司先行投入自筹资金1537.79万元，2021年6月完成置换[11][12] - 2024年4月同意使用不超过17,000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，募集资金总额31,600.00万元，本年度投入5,009.36万元，累计投入16,960.30万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为885.85万元，占比2.80%[23] 项目情况 - “共同照护中心扩展及系统研发升级项目”计划用2.09亿元，公司用0.40亿元，北京子公司用1.69亿元[8][24] - 2023年4月增加天津爱健康技术开发有限公司为该项目实施主体[9] - 糖尿病照护服务及相关产品研发项目调整后投资总额28,185.85万元，累计投入14,197.27万元，进度50.37%[23] - 智能化工厂改造项目调整后投资总额1,600.00万元，累计投入1,611.95万元，进度100.75%[23] - 新一代智能测温仪项目调整后投资总额1,151.08万元，累计投入1,151.08万元，进度100.00%[23] - 2023年4月将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余885.85万元变更投入“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”[19][26] - 募投项目“新一代智能测温仪项目”“智能紫外空气消毒机研发项目”因市场环境变化，预计产品市场需求大幅下降[23][26] 其他 - 持续血糖监测系统（CGMS）研发项目无法单独核算效益，但对公司业绩有积极影响[10] - 截至报告期末，北京爱和健康科技服务有限公司已设立完成[24]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-054 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月 24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2024 年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董 事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公 司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公 司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定< 舆情管理制度 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8][9] - 证券部负责舆情信息采集，配备专人监测管理[9] 舆情处理流程 - 知悉舆情后，相关负责人汇报，重大舆情报工作组[12] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[12] 舆情处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应等[11] - 重大舆情处置措施有调查、沟通等[13][14] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处理或追责[16]

财报披露 - 公司2024年半年度报告及摘要8月30日公开披露[1] 业绩说明会 - 8月30日15:00 - 16:00举行2024年半年度网上业绩说明会[1] - 采用线上文字交流方式，投资者可登陆东方财富路演平台参与[1] - 出席人员包括董事长兼总经理刘毅等[1] 提问安排 - 投资者可于8月30日中午12:00前将问题发送至公司邮箱[2]

公司历史 - 1995年8月22日柯顿（天津）电工电器有限公司成立[15] - 2007年12月27日整体变更为股份有限公司[15] - 2010年公开发行3100万股A股股票[15] - 2010年6月10日在深圳证券交易所上市[15] 公司基本信息 - 注册资本为48614.0322万元[16] - 经营范围包括第一类医疗器械生产、销售等业务[16] 员工持股计划 - 2024年8月16日审议通过员工持股计划相关议案[18] - 参加人员不超800人，董监高初始不超6人[21] - 拟募集资金不超4.45067亿元，总份数不超4.45067亿份[22] - 存续期8年，锁定期12个月[25] - 受让标的股票2170万股，占总股本4.42%[26] 股份回购 - 2021年3 - 5月回购1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[23] - 2021年7 - 10月回购1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[23] - 2023年回购2716.4101万股，支付9.9999684614亿元[24] - 截至目前回购专用账户用于激励或持股计划股份2170万股，占当前总股本4.42%[24] 程序进展 - 2024年8月13日职工代表大会审议通过草案及摘要议案[31] - 2024年8月16日董事会审议通过草案等议案并提交股东大会[31] - 2024年8月16日董事会对草案合规性出具说明[32] - 2024年8月16日监事会审议草案及管理办法议案[33] - 2024年8月16日监事会出具核查意见[34] - 已聘请律所出具法律意见书[35] - 尚需召开股东大会审议，决议需非关联股东表决权过半数通过[37] 其他 - 部分董监高拟参加计划，股东大会审议时回避表决[38][40] - 持有人放弃间接持股表决权[38] - 融资时由管理委员会商议方案并提交持有人会议审议[39] - 与控股股东无一致行动关系[40] - 2024年8月17日披露多项相关文件[41][42] - 尚需披露法律意见书、股东大会决议等信息[43]

会议信息 - 公司2024年8月12日发第六届监事会第十次会议通知，16日现场召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》等符合规定，将提交股东大会审议[1][2][3] - 相关文件2024年8月17日在巨潮资讯网等披露[2][3]

员工持股计划基本情况 - 初始设立时（不含预留授予人员）参与员工不超800人，董监高不超6人[11][30] - 设立时份额上限445,067,000份，每份初始认购价1元[11] - 拟持有标的股票不超21,700,000股，占总股本4.42%[12] - 拟预留份额66,760,050万份，占总份额15%，对应股票3,255,000万股[12] - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单个员工不超1%[12] - 受让公司回购股票价格20.51元/股[13] - 存续期8年，可延长[13][45] - 锁定期12个月[14] - 方案需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[15] 人员认购情况 - 6名董监高拟认购份额对应股票525,000股，占计划2.42%[31] - 不超794名管理人员及核心骨干拟认购17,920,000股，占82.58%[31] - 预留份额对应股票3,255,000股，占15%[31] 回购股份情况 - 2021年3 - 5月回购1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[37] - 2021年7 - 10月回购1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[37] - 2023年8 - 11月回购2716.4101万股，用于员工持股809.7219万股，占当时总股本1.66%，支付2.9808435267亿元[38] - 截至目前，回购专用账户用于激励或持股计划股份2170万股，占当前总股本4.42%[39] 归属与考核 - 所获标的股票分三期归属，比例40%、30%、30%[46] - 公司业绩考核含扣非净利润（70%权重）和“O+O”新模式指标（30%权重）[67] - 2024年扣非净利润目标11亿元，慢病管理人数增长率不低于40%[67] - 2024年慢病管理营业收入增长率不低于30%，触发值不低于50%[67] - 2025年扣非净利润目标12亿元[68] - 2026年扣非净利润目标13亿元[68] - 个人绩效考核评级对应不同归属权益比例[69][70] 会议与管理 - 持有人会议提前5日通知，紧急可口头通知[54] - 提案经出席持有人50%以上份额同意表决通过[55] - 10%以上份额持有人可提临时提案，20%以上可提议召开会议[56] - 管理委员会8名委员，设主任1人[56] - 管理委员会会议提前3日通知，主任5日内召集临时会议[58] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[58] 其他 - 股东大会授权董事会办理相关事宜[60][61] - 资产独立于公司固有财产[62] - 存续期届满或提前终止，30个工作日清算分配[77] - 变更需管理委员会提议等程序[81] - 涉及各纳税主体按规定纳税[79] - 存续期内融资由管理委员会商议并提交审议[84] - 会计处理按规定执行[86] - 6名董监高与计划有关联，股东大会审议回避表决[88] - 与控股股东无一致行动关系，控股股东承诺不签署协议[88]