天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业博士，天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师。现任公司独立董事。兼 任天汽模、津投城开、TCL 中环（该公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开股东大会换 届）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，公司共召开 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为762,296,613.07元，同比下降49.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为247,428,846.59元，同比下降58.86%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为167,048,901.89元，同比下降78.43%[3] - 总资产为23,374,666,912.49元，同比增长3.34%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,741,407,376.32元，同比下降2.54%[3] - 应收账款为192,945,248.57元，同比增长63.52%[6] - 其他非流动金融资产为6,411,337,034.83元，同比增长42.51%[6] - 长期借款为1,580,000,000.00元，同比增长435.59%[6] - 库存股为1,889,507,314.49元，同比增长70.74%[6] - 投资收益为175,801,806.06元，同比增长46.76%[6] - 公司总资产从22,619,116,790.11元增加至23,374,666,912.49元[15] - 流动资产从11,987,605,535.29元减少至10,794,140,258.77元[13] - 非流动资产从10,631,511,254.82元增加至12,580,526,653.72元[14] - 流动负债从1,517,210,322.49元减少至1,396,627,560.82元[14] - 非流动负债从1,277,495,359.25元增加至2,562,205,655.69元[14] - 营业收入从1,495,439,073.13元减少至762,296,613.07元[16] - 营业成本从491,224,019.41元减少至216,479,507.09元[16] - 销售费用从125,130,860.63元减少至101,516,107.93元[16] - 管理费用从141,204,142.92元减少至93,046,149.73元[16] - 研发费用从72,848,101.89元减少至53,857,292.79元[16] - 公司2024年第一季度净利润为310,478,780.77元，同比增长49.7%[1] - 归属于母公司所有者的净利润为247,428,846.59元，同比增长49.7%[1] - 基本每股收益为0.5570元，同比增长49.7%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为167,048,901.89元，同比增长49.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,756,853,070.51元，同比减少139.8%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为556,532,634.76元，同比增长10,245.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,261,377,867.18元，同比减少77.2%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为494,587,385.61元，同比减少66.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为195,582,485.99元，同比减少60.4%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为159,997,686.29元，同比减少5.7%[18] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况：石河子三和股权投资合伙企业持股23.84%，中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股2.22%，天津九安医疗电子股份有限公司－2022年员工持股计划持股2.05%[8] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份数量为552,900股，占总股本0.11%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份数量为443,200股，占总股本0.09%[10] 公司计划与投资 - 公司计划通过二级市场回购股份，回购资金总额不低于6亿元人民币且不超过12亿元人民币，回购价格不超过人民币45元/股[11] - 公司全资子公司九安香港与天津海棠创业投资管理中心共同设立天津九棠创业投资合伙企业，预计九棠一号首批认缴出资不超过3.5亿元人民币，总出资规模不超过356,000万元人民币或等值美元[11] 其他信息 - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表未适用[11]

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人担任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）第六 届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，认真、 忠实、勤勉履职，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，结合自身 专业知识提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实保障公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1） 董事会薪酬与考核委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。本人 均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原 则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断， 均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | ...

天津九安医疗电子股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000207 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000207 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]00110002 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-031 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2021 年第二 次临时股东大会的授权，于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和 第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相 应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 10 月 29 日的相关公告。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 示时间为 2021 年 10 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等法律法规的规定，认真履行了监事会职权，对公司依法经营、财务 管理、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职 责情况等方面实施了有效监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，促进公 司的规范运作。监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了 2023 年历次股东大会和董 事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表 意见。 2、报告期内，公司监事会共召开 6 次，会议召开情况如下： （一）公司于 2023 年 1 月 31 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》。 （二）公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过如 下议案： （三）公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股 票期权激 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 及第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 中国·北京 二零二四年四月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 《激励计划》 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | | 《天津九安医疗电子股份有限公司 | | | | | 2021 年股票期权激励计划（草案二次 | | | | | 修订稿）》 | | 4 | 本次激励计划、本次股 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 2021 | | | 票期权激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 5 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-022 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 4月21日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅 先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方 式通过如下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董 事会工作报告》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定 发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极 作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生、杨艳辉女 士向董事会 ...

1、本次符合行权条件的激励对象共计316名，可行权的股票期权数量为 1,574,750份，占公司目前股本总额488,820,438股的0.322%，行权价格为3.40元/ 股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将具体情况 公告如下： 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-032 天津九安医疗电子股份有限公司关于 象授予 737 万份股票期权，行权价格为 6.49 元/股。 8、2022 年 8 月 29 日， ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及相关法 律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生产经 营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年 12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。 2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至 今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天 津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长 ...