欧菲光集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则， 其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易 的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不 存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计发表的意见 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-093 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的公告》，公告编号：2024-094。 第 1 页/共 2 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-094 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 与新思考电机有限公司（以下简称"新思考"）、常州纵慧芯光半导体科技有限 公司（以下简称"纵慧芯光"）、新菲光通信技术有限公司（以下简称"新菲光"）、 江西新菲新材料有限公司（以下简称"江西新菲"）、江西卓讯微电子有限公司 （以下简称"江西卓讯"）及安徽欧思微科技有限公司及其子公司（以下简称"安 徽欧思微"）产生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销 售商品、接受劳务等，预计总金额不超过59,400万元。2024年1-12月，公司与关 联方发生的日常关联交易总金额暂估为387,304.19万元（2024年1-11月实际发生 金额为346,760.79万元，2024年12月暂估发生金额为40,543.40万元，2024年度相 关具体数据以2024年年度报告披露为准）。 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-091 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-090 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年9月30日的资产负债率为79.49%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-089 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年9月30日的资产负债率为79.49%。敬请投资者注意相关风险。 第 1 页/共 13 页 公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司 为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但 不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑 汇票、开展融资租赁业务等。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-088 欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司 第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员与第 六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届 监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董 事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结 合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先 生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之 日起至第六届董 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-087 欧菲光集团股份有限公司 特此公告。 经全体监事讨论，同意选举李赟先生为第六届监事会主席，任期自第六届监事 会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 李赟先生简历及相关情况详见附件。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体监事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会 成员后发出，经全体监事同意， ...

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