业绩相关会议 - 2024年4月29日审议2024年第一季度报告[4] - 2024年8月28日审议2024年半年度报告全文及摘要[5] 其他议案审议 - 2024年2月5日审议外汇套期保值等3项议案[4] - 2024年3月5日审议认购阿根廷PGCO公司增发股份等议案[4] - 2024年3月28日审议续聘2024年度会计师事务所等多项议案[4] - 2024年6月7日审议注销部分股票期权等议案[5] - 2024年6月21日审议2023年员工持股计划预留份额分配议案[5] - 2024年7月15日审议使用自有资金开展衍生品交易议案[5] 未来展望 - 2025年完善工作机制，加强与董事会沟通推动发展[10] - 2025年3月28日召开监事会会议[11]

担保额度 - 2025年度公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计252.1亿元，子公司向子公司提供连带责任保证担保额度111.4亿元，两项合计担保总额363.5亿元[2] - 公司及子公司向资产负债率70%以上的子公司提供总额不超150.1亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供总额不超213.4亿元[2] 子公司财务数据 - 江西赣锋循环科技有限公司2024年资产负债率57.19%，营业收入67,243.20万元，利润总额 -15,545.24万元[14] - 四川赣锋锂业有限公司2024年资产负债率96.24%，营业收入9,550.99万元，利润总额 -3,316.12万元[17] - 丰城赣锋锂业有限公司2024年资产负债率78.46%，营业收入41,973.78万元，利润总额738.26万元[21] - 宁都县赣锋锂业有限公司2024年资产负债率7.47%，营业收入136,105.30万元，利润总额13,806.06万元[46] - 新余赣锋锂业有限公司2024年资产负债率79.22%，营业收入133,397.44万元，利润总额10,607.04万元[49] - 江西赣锋锂电科技股份有限公司2024年资产负债率66.57%，营业收入443494.60万元，利润总额1703.26万元[68] 子公司发展变化 - 宁都县赣锋锂业有限公司2023 - 2024年总资产、负债总额、营业收入增加，利润总额扭亏为盈[46] - 新余赣锋锂业有限公司2023 - 2024年总资产、负债总额、营业收入增加，利润总额扭亏为盈[49] - Minera Exar S.A.2023 - 2024年总资产、负债总额、营业收入增加，利润总额亏损扩大[56] 其他 - 授权公司经营层在议案额度内办理相关手续并签署法律文件，事项需提交股东大会审议[9] - 本次拟提请董事会审议的公司对子公司以及子公司对子公司提供的担保额度折合人民币不超过3635000万元，占公司2024年经审计净资产比例为88.00%[124] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币1452491.86万元，占公司2024年经审计净资产比例为34.76%[124]

董事会提名 - 公司董事会提名黄浩钧为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月28日[15] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事数量、任期符合要求[14]

董事会换届 - 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第九十一次会议进行董事会换届选举相关审议[1] - 第六届董事会候选人任职资格需深圳证券交易所审核通过，议案需提交股东大会审议[2] 监事会换届 - 公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六十三次会议进行监事会换届选举相关审议[3] - 第六届监事会非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议，选举后与职工监事共同组成第六届监事会[3] 人员离任 - 公司第五届董事会非独立董事邓招男女士任期届满离任后不再担任公司任何职务，持有公司3,378,599股股份，占总股本0.17%[4] - 邓招男女士离任后6个月内不得转让其所持公司股份[4] 股东持股 - 截至公告披露日，李良彬先生持有公司378,637,819股股份，占总股本的18.77%，是公司单一最大股东、实际控制人[10] - 截至公告披露日，王晓申先生持有公司141,460,966股A股股份和51,800股H股股份，占总股本的7.01%，是公司第二大自然人股东[13] - 沈海博持有公司15,296,915股股份，占总股本0.76%[15] - 黄婷持有公司18,900股股份，占总股本0.009%[17] 人员情况 - 李承霖与公司董事长、实际控制人李良彬存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份[17,18,19] - 罗荣在人力资源领域有20余年从业经历，其中15年集团高管工作经验，未直接或间接持有本公司股份[19,20] - 黄浩钧于投资银行及会计方面拥有逾15年经验，未直接或间接持有本公司股份[21,22] - 徐一新为一级律师等，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接或间接持有本公司股份[22,23] - 徐光华是法学博士等，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接或间接持有本公司股份[24,25] - 王金本现任江西赣锋锂业等公司独立董事及江西省建材集团外部董事，与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职资格[26][27][28] - 邹健现任北京赛西认证总经理助理，2020年3月起任公司第五届监事会监事，与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职资格[30] - 郭华平现任江西财经大学教授等职，2013年12月 - 2019年12月曾任公司独立董事，现任第五届监事会监事，与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职资格[31][32]

业绩总结 - 2024年度营业收入1890640.29万元，上年度3297168.02万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额1877031.60万元，上年度3283916.60万元[6] - 安永华明2025年3月28日出具2024年度无保留意见审计报告[2]

担保情况 - 赣锋锂电新增对控股子公司担保额度不超26.5亿元，有效期12个月[2] - 赣锋国际及Greentech Metal为Minera Exar提供不超8000万美元担保[2] - 赣锋锂电为广东惠储融资租赁业务提供3亿元连带责任保证[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东惠储总资产93157.45万元，负债82779.31万元，净资产10378.14万元，资产负债率88.86%[7] - 截至2024年12月31日，Minera Exar资产总额194860.78万美元，负债145149.54万美元，净资产49711.24万美元，资产负债率74.49%[10][11] 其他要点 - 公司审批有效对外担保额度不超261.5亿元和9.8亿美元，占2024年经审计净资产比例79.42%[15] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额145.249186亿元，占2024年经审计净资产比例34.76%[15] - 公司及子公司无对合并报表外主体担保等情形[15] - 本次担保在股东大会批准额度内，风险可控，助子公司业务发展[14]

董事会提名 - 公司董事会提名徐一新为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 声明发布时间为2025年3月28日[15]

内部控制评价范围 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位含母公司及58家全资和控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表98.39%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表99.98%[5] 股权结构 - 赣锋国际持有Mariana Lithium 100％股权[8] - 荷兰赣锋持股Ganfeng Litio Argentina 99.96%，Mariana Lithium持股0.04%[8] - 上海赣锋持有Bacanora公司100%股权[9] - 上海赣锋持有墨西哥Sonora Lithium 100%股权[10] 评价事项与风险领域 - 纳入评价范围的公司治理事项含组织架构等[18] - 纳入评价范围的业务流程事项含资金活动等[18] - 重点关注高风险领域含资金活动风险等[18] 缺陷标准与迹象 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大[20] - 财务报告重大缺陷迹象含董监高舞弊等[20] - 财务报告重要缺陷迹象含未依准则选会计政策等[20] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分一般、重要、重大[22] - 非财务报告重大缺陷迹象含违反法律法规等[22] - 非财务报告重要缺陷指特定缺陷组合[22] 评价结论 - 2024年度不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 2024年度不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 无其他内控相关重大事项披露[25]

董事会提名 - 公司董事会提名徐光华为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚等[10][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[15]

独立董事提名 - 王金本被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[17]