担保情况 - 赣锋锂电新增对控股子公司担保额度不超26.5亿元，有效期12个月[2] - 赣锋国际及Greentech Metal为Minera Exar提供不超8000万美元担保[2] - 赣锋锂电为广东惠储融资租赁业务提供3亿元连带责任保证[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东惠储总资产93157.45万元，负债82779.31万元，净资产10378.14万元，资产负债率88.86%[7] - 截至2024年12月31日，Minera Exar资产总额194860.78万美元，负债145149.54万美元，净资产49711.24万美元，资产负债率74.49%[10][11] 其他要点 - 公司审批有效对外担保额度不超261.5亿元和9.8亿美元，占2024年经审计净资产比例79.42%[15] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额145.249186亿元，占2024年经审计净资产比例34.76%[15] - 公司及子公司无对合并报表外主体担保等情形[15] - 本次担保在股东大会批准额度内，风险可控，助子公司业务发展[14]

内部控制评价范围 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位含母公司及58家全资和控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表98.39%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表99.98%[5] 股权结构 - 赣锋国际持有Mariana Lithium 100％股权[8] - 荷兰赣锋持股Ganfeng Litio Argentina 99.96%，Mariana Lithium持股0.04%[8] - 上海赣锋持有Bacanora公司100%股权[9] - 上海赣锋持有墨西哥Sonora Lithium 100%股权[10] 评价事项与风险领域 - 纳入评价范围的公司治理事项含组织架构等[18] - 纳入评价范围的业务流程事项含资金活动等[18] - 重点关注高风险领域含资金活动风险等[18] 缺陷标准与迹象 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大[20] - 财务报告重大缺陷迹象含董监高舞弊等[20] - 财务报告重要缺陷迹象含未依准则选会计政策等[20] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分一般、重要、重大[22] - 非财务报告重大缺陷迹象含违反法律法规等[22] - 非财务报告重要缺陷指特定缺陷组合[22] 评价结论 - 2024年度不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 2024年度不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 无其他内控相关重大事项披露[25]

董事会提名 - 公司董事会提名徐一新为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 声明发布时间为2025年3月28日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名徐光华为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚等[10][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[15]

独立董事提名 - 王金本被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[17]

人事提名 - 徐一新被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[13][14] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月28日[17]

投资决策规则 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元，董事会审议披露；占比50%以上且超五千万元，股东大会审议[1] 业务开展情况 - 2024年2月开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金上限2亿，日最高合约价值3亿，有效期12个月[2] - 2024年8月拟动用不超80亿开展衍生品交易，日最高合约价值80亿，额度12个月循环使用[3] 投资数据 - 2024年证券投资初始成本99947.86万元，累计收益 -145175.81万元，期末金额263374.03万元[4] - 2024年商品期货套期保值初始投资59737.02万元，期末金额51629.60万元，占净资产1.08%[5] - 2024年碳酸锂期货亏损2117.21万元[5] 其他事项 - 2024年赣锋国际质押105401972股Pilbara股票开展领式期权业务[4] 风险防控 - 制订投资决策制度防范风险[6] - 管理层投资需董事长批准，实施部门跟踪控制风险[6] - 审计监察部年末检查，审计委员会事前审查年末检查项目进展[6]

业绩与排名 - 2024年位列全球新能源企业500强第73位[42] - 2024年位列《财富》中国上市公司500强[42] - 2024年位列中国民营企业500强第411名[42] - 2024年位列中国制造业民营企业500强第277名[42] - 2024年位列江西民营企业100强第5位[42] - 2024年位列江西企业100强第14位[42] 数据指标 - 2024年范围一温室气体排放量为42.37万吨二氧化碳当量，范围二为86.92万吨二氧化碳当量，排放强度较上一年降低3.26%[24] - 2024年向公益领域投入金额共计569.17万元[24] - 2025年目标达成率为83%[65] - 2024年购买28223.16万度绿电，避免约165274.80吨二氧化碳排放[90] - 2024年碳汇交易成交9532吨[90] - 2024年研发投入91,070.05万元，研发人员占比11.66%[177][190] 用户与满意度 - 锂化工事业部员工满意度83.35%，锂电事业部员工满意度77.00%[57] - 锂电事业部顾客综合满意度得分为91.39分，锂化工事业部顾客综合满意度得分为97.90分[57] 未来展望 - 2024年将储能作为锂电业务重要发力点，聚焦移动储能产品开发[197] - 专注提升研发创新水平，增加研发投入，构建人才培养体系和高效可持续研发生态[200] 新产品与新技术研发 - 2024年锂化工事业部成功研发卤水萃取提锂技术取代传统盐田摊晒提锂技术[194] - 2024年公司最新的固态锂金属电池能量密度超过400Wh/kg[195] 项目与资质 - 承担省级以上项目40余项[23][177] - 主持/承担国家重点研发计划项目2项[23] - 参与国家863计划项目1项[23] - 参与国家重点研发计划项目5项[23] - 2024年15家公司通过ISO 14001环境管理体系审核，覆盖78.95%稳定运营工厂[143] 环保与资源利用 - 2024年单吨产品耗煤量较2019年降低65.38%，目标为降低6%[101] - 2024年可再生电力比例达到19.37%，目标为提升至25%[101] - 已形成23.4万吨退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力[109] - 2024年万吨高纯锂盐项目膜浓缩系统每年节水约21.6万吨[124] - 以2019年为基准年，2024年单吨产品耗水量降低83.54%，水循环率达到92.63%[127] - 以2019年为基准年，2025年单吨产品废气排放量目标降低5%，2024年实际降低66.20%[153] 社会责任与管理 - 海外马里锂业项目为4个村庄提供清洁饮用水[127] - 2024年组织17家子公司/工厂开展58次季度环境内审工作[143] - 2024年环保相关培训共计51次[143] 其他 - 深交所平台发布公告120条，香港联交所平台发布海外监管公告82条[57] - 120家供应商评估合格率98.32%，《供应商行为准则承诺书》签订率100%[57] - 召开股东大会4次，共审议27项议案，申报国家级项目11项，省级科技项目36项，市级各类项目19项[57]

未来展望 - 2025 - 2027年利润分配为现金、股票或结合，优先现金分红[2][5] - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] 分红规则 - 每股可供分配利润低于0.1元等情况可不现金分红或比例低于10%[6][7] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] 其他策略 - 按不同发展阶段和资金安排设现金分红比例[7] - 至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[9]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 执业注册会计师逾1700人[1] - 有证券相关业务服务经验超1500人[1] - 签署过证券服务业务审计报告逾500人[1] 业务业绩 - 2023年度业务总收入59.55亿元[2] - 审计业务收入55.85亿元[2] - 证券业务收入24.38亿元[2] 客户数据 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 同行业上市公司审计客户66家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 公司近三年受监督管理措施3次[2] - 13名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施4次等[2] 项目经验 - 项目合伙人近三年签署3家上市公司年报/内控审计[3] - 项目二签近三年签署1家上市公司年报/内控审计[4] - 项目复核合伙人近三年复核2家上市公司年报/内控审计[4] 费用展望 - 2025年度审计费用预计289万元，较上期无重大变化[4]