江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 4 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2023 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-040 公司拟以自有资金 30.00 万元收购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有 限公司 2%股权（30 万股）。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。 二、备查文件 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-042 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体 ...

市场扩张和并购 - 公司6月4日现场会议审议通过收购控股子公司股东2%股权暨关联交易议案[1] - 表决情况为2票同意、0票弃权、0票反对[2] 会议信息 - 公司2024年第二次独立董事专门会议通知于5月31日发出[1] - 会议应到独立董事2人，实到2人[1]

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、谈国锋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-038 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15: ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-037 近日，国家电网公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超控股股份有 限公司（以下简称"公司"）及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称 "明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）、江苏长 峰电缆有限公司（以下简称"长峰电缆"）、控股子公司江苏中超电缆股份有限 公司（以下简称"中超电缆"）为中标人或中标候选人，现将有关情况提示如下： | 序号 | 招标/采购编号 | 项目名称/招标人 | 设备材料/货 | 中标 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 物名称 | 人 | （万元） | | 1 | 2424AA | 国网黑龙江省电力有限公司 2024 年第 一次配网物资协议库存公开招标采购 | 架空绝缘导 | 中超 | 1,660.59 | | | | | 线 | 电缆 | | | | | 项目 | | | | | 2 | 2724AA | 国网甘肃省电力公司 2024 年第一次配 网物资协议库存公开招标采购项目 | 10kV 电力电 | 中超 电缆 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.27亿元，上年同期10.59亿元，同比减少3.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2630.93万元，上年同期-4414.02万元，同比增长40.40%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2.23亿元，上年同期-4200.30万元，同比减少431.43%[5] - 2024年第一季度公司资产总计52.98亿元，较上期56.80亿元有所下降[29] - 流动负债合计35.09亿元，较上期39.23亿元减少[29] - 非流动负债合计9251.24万元，较上期6873.25万元增加[30] - 营业总收入10.27亿元，较上期10.59亿元略有下降[30] - 营业总成本10.86亿元，较上期10.99亿元稍有减少[30] - 营业利润为 -2786.21万元，较上期 -4569.05万元亏损幅度收窄[31] - 净利润为 -2615.73万元，较上期 -4503.41万元亏损减少[31] - 综合收益总额为 -1909.25万元，较上期 -3567.71万元亏损降低[32] - 基本每股收益为 -0.0207元，较上期 -0.0348元有所提升[32] - 稀释每股收益为 -0.0192元，较上期 -0.0348元有所改善[32] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初减少3.48亿元，降幅为36.64%，因支付经营性支出[7] - 预付款项期末余额较期初增加786.74万元，增幅为58.51%，因预付货款增加[8] - 应付账款期末余额较期初减少2.67亿元，降幅为34.71%，因支付供应商货款[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额601,761,606.21元，期初余额949,676,790.68元[28] - 2024年3月31日应收账款期末余额2,114,113,360.90元，期初余额2,356,124,978.34元[28] - 2024年3月31日存货期末余额715,931,159.51元，期初余额569,608,537.59元[28] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额3,895,773,141.82元，期初余额4,324,719,316.24元[28] 费用及收益关键指标变化 - 本报告期销售费用较上年同期增加1472.99万元，增幅为55.66%，因增加销售部门股份支付费用[16] - 本报告期管理费用较上年同期增加1716.13万元，增幅为56.08%，因增加管理部门股份支付费用[17] - 本报告期其他收益较上年同期增加2007.79万元，增幅为742.00%，因子公司增值税加计抵减[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为88579户[23] - 江苏中超投资集团有限公司持股比例16.10%，持股数量220,444,030股，质押179,800,000股[24] - 股东余英尔通过信用证券账户持股12,182,843股，张秀持股15,228,291股，杨飞持股4,895,600股，季占柱持股4,500,000股[25] 募投项目相关 - 公司拟发行股票不超过380,400,000股，募集资金总额不超过121,000万元[26][27] - 募投项目“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”投资总额由99,500万元调整为100,000万元[27] - 募投项目“航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目”名称更新为“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”[27] - 募投项目“高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目”名称更新为“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”[27] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为14.24亿元，上期为13.53亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为16.47亿元，上期为13.95亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.23亿元，上期为 -0.42亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为3.21万元，上期为2550.48万元[34] - 投资活动现金流出小计本期为3677.74万元，上期为500.97万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3674.53万元，上期为2049.51万元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为7.93亿元，上期为9.26亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为8.06亿元，上期为9.43亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1281.75万元，上期为 -1699.79万元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.73亿元，上期为 -0.39亿元[34]

证券代码： 002471 证券简称：中超控股 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2024 4 17 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、独立董事史勤 | | 员姓名 | 2、董事长李变芬 | | | 3、财务总监李川冰 | | | 4、副总经理、董事会秘书蒋丽隽 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 年分红定了吗 1、23 | | 投资者关系活动 | 您好！公司已于 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-032 江苏中超控股股份有限公司 关于债务重组有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为减少应收 账款的坏账损失风险，拟与北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）、 阳光城集团股份有限公司（以下简称"阳光城"）及其控制下的企业（上述企业以 下合称"债务重组人"）进行债务重组。 2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 债务重组有关事项的议案》，同意债务重组人以其已建成的商品房（含住宅、商 办用房、停车位等）合计 5,894.69 万元抵偿公司应收账款 4,178.16 万元，差额 1,716.53 万元由公司以现金方式结付。以上交易已构成债务重组事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，本次债务重组不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债 务重组事项 ...

二、备查文件 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议董 事长李变芬女士召集，并于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件等形式发出 会议通知，会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参加 董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于债务重组有关事项的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-032）。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-031 江苏中超控股股份有限公司 （一）经与会董事签字并加盖董事会印 ...