会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年第一季度报告议案，7人同意[1][2] - 审议通过在新加坡设全资子公司议案，7人同意[3][4] 市场扩张 - 公司拟以200万新加坡元在新加坡设全资子公司[3]

股东大会概况 - 2023年度股东大会于2024年4月22日上午10:00召开[3] - 19名股东及代表参会，代表股份281758931股，占比31.2594%[4] 议案表决情况 - 多数议案同意比例达100%，总有效表决股份数281758931股[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 《关于拟调整买理财产品议案》同意281433331股，占比99.8844%[16] - 《关于变更公司董事议案》同意股份数占比100%[19] 中小投资者情况 - 12名中小投资者参会，代表股份5335600股，占比0.5920%[5] - 中小投资者对多数议案同意股份数占出席会议有表决权股份总数1.8937%[6][7][9][10][11][12][14] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[20] - 公告于2024年4月23日发布[23]

会议安排 - 2024年3月28日召开董事会和监事会会议[2][3] - 2024年4月22日召开2023年度股东大会[5] 参会情况 - 出席会议和网络投票股东19名，代表股份281758931股，占比31.2594%[8] - 中小投资者12人，持有股份5335600股，占比0.5920%[8] 议案表决 - 多项议案总有效表决股份281758931股，多数同意占比100%[11][12][13][14][15][17][18][21][22] - 《拟调整继续使用闲置自有资金买理财产品》同意占比99.8844%[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营收66.61亿元，同比增长7%[1] - 公司2023年产销规模创历史新高，无缝管产量达到76万吨，同比增长2.41%[1] - 公司2023年毛利率同比提升至18.76%，油套管和锅炉管毛利率分别为22.62%和17.25%[2] - 公司2023年期间费用同比增加114.46%，销售费用增加14.53%，管理费用增长27.19%[9] - 公司2023Q4期间费用同比下滑59.11%，销售费用下滑32.30%，管理费用下滑7.71%[9] 未来展望 - 公司拟建设新能源汽车用精密管产线和新能源及半导体特材项目，预计新增年营业收入和利润总额均有所增加[3] - 公司先进产能持续释放，重点发展油气领域和火电锅炉管市场[13] - 公司计划新建新能源汽车用管产线，预计可带来5.25亿元年营业收入和6307万元年利润[13] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为7.10/7.99/8.25亿元，维持“推荐”评级[15] 新产品和新技术研发 - 公司拟建设新能源汽车用精密管产线和新能源及半导体特材项目，预计新增年营业收入和利润总额均有所增加[3] - 公司计划新建新能源汽车用管产线，预计可带来5.25亿元年营业收入和6307万元年利润[13] 市场扩张和并购 - 公司2023年产销规模创历史新高，无缝管产量达到76万吨，同比增长2.41%[1] - 公司2023年毛利率同比提升至18.76%，油套管和锅炉管毛利率分别为22.62%和17.25%[2]

财务表现 - 公司2023年营业收入为666.08亿元，同比增长7.03%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.83亿元，同比增长66.24%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.90亿元，同比下降37.49%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.88元，同比增长69.23%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.12%[9] - 公司2023年末总资产为781.94亿元，同比增长6.60%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为52.29亿元，同比增长14.17%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为1,821,589,303.91元，净利润为198,581,019.29元[12] - 公司2023年第二季度营业收入为1,637,560,013.04元，净利润为251,660,621.10元[12] - 公司2023年第三季度营业收入为1,655,969,712.72元，净利润为171,333,103.32元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为1,545,671,243.93元，净利润为161,454,156.35元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-19,342,585.73元，政府补助为48,259,401.29元[12] - 公司2023年占用费为77,326,495.76元，减所得税影响额为15,541,344.41元[13] - 公司实现营业总收入66.61亿元，同比增长7.03%；归属上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长66.24%；扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长54.74%[21] - 公司2023年营业收入达到6660790273.6元，同比增长7.03%[25] - 公司销售量达到787787.08吨，同比增长11.83%[27] - 公司生产量为760047.21吨，较上年增长2.41%[27] 业务概况 - 公司主要从事各种高端特种专用管材的研发生产和销售，产品主要为无缝钢管，广泛应用于各领域[15] - 公司业务主要包括油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管等，客户涵盖知名石油公司、电力公司等[16] - 公司构建了销研产采“四位一体”的经营模式，注重技术积累和自主研发，以价值为导向制定销售策略[17] - 公司具有60多年历史，核心竞争力在于品牌优势、产品差异化、快速市场反应能力和创新的平台和机制[18] 研发与创新 - 公司开发海洋服役管线管项目进入生产试验阶段，有望提升产品经济效益和品牌影响力[29] - 公司油套管螺纹抗粘扣性能研究已完成工艺升级，有利于满足油田现场的使用需求[30] - 公司热轧张减工艺优化研究已完成工艺升级，有望减少冷加工道次[31] - 公司开发航空结构用精密管项目进入民用航空器领域，拓展高端航空产品市场[32] - 公司开发直连气密封特殊扣项目对于老井二次开采增产具有重要意义，具有竞争优势[33] - 公司开发高可靠性气密封油套管产品已进入试验验证阶段，有望成为市场需求热点[34] - 公司新能源汽车驱动电机轴管材研制项目已进入中试阶段和市场拓展阶段，有望打造全系列新能源汽车用精密管[35] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求建立了公司治理体系[92] - 公司控股股东及实际控制人是自然人曹坚先生，对公司依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动[92] - 公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[93] - 公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，切实履行各级监管部门对信息披露的严格规定，确保真实、准确、完整、及时地披露信息[93] - 公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、电子信箱，不定期接待机构投资者来访调研，加强与投资者的沟通，与投资者形成良性互动[93]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入为66.61亿元，同比增长7.03%[1] - 公司2023Q4实现归母净利1.61亿元，同比增长29.36%[1] - 公司2023年销售毛利率逐季变化，2023Q4销售净利率环比小幅下降，但净利率有所改善[1] - 公司2024年销量目标为90万吨，同比增长14.2%[1] - 预计公司2024年~2026年实现归母净利分别为8.9亿元、9.4亿元、10.4亿元，对应PE为6.5、6.2、5.6倍，维持“买入”评级[1] - 公司2023年营业收入为6,661百万元，同比增长7.0%[2] - 预计公司2024年营业收入为7,215百万元，同比增长8.3%[2] - 公司2023年EPS为0.87元/股，净资产收益率为14.9%[2] - 预计公司2024年EPS为0.99元/股，净资产收益率为15.1%[2] - 2024年预计营业收入将持续增长，预计2026年达到8528百万元[3] - 2024年预计净利润将增长至920百万元，2026年预计达到1073百万元[3] - 2024年预计ROE将达到15.1%[3] 声明 - 公司声明不对报告中的内容准确性和完整性做出保证[4] - 公司声明报告中的信息可能随时调整，投资者应自行关注更新[5] - 公司声明报告中的资料仅供参考，不构成最终操作建议[6] - 公司声明可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[7] - 报告版权归国盛证券有限责任公司所有，未经授权不得发布或复制[8] - 投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[8] - 不同市场以不同指数为基准进行评级，如A股市场以沪深300指数为基准[8]

业绩数据 - 2023年营业收入666,079.03万元，较2022年增长约7.03%[70] - 2023年净利润78,302.89万元，较2022年增长约66.24%[70] - 2023年缴纳税费30,947.70万元，较2022年增长约52.09%[70] - 2023年销量78.78万吨，较2022年增长约11.82%[70] 产品与市场 - 2023年特殊扣油套管获塔里木油田等客户认可，CBS3油管等成功应用[19] - 2023年合金高压锅炉管等特色产品获认可，部分产品竞争优势显著[21] - 产品出口全球50多个国家和地区，部分产品市场份额保持行业前列[56] 技术研发 - 2023年新增授权专利55项，参与国家及行业标准制定7项，举办科技论坛55期[34] - 截至2023年末，累计拥有有效授权专利225项，其中发明专利26项[114] - 2023年完成两套CPE机组改造，启动新能源及半导体用特材等项目建设[39] 企业荣誉 - 2023年公司获“2023年度江苏省专精特新中小企业”等称号[24] - 2023年常宝普莱森获“国家级专精特新小巨人企业”等称号[24] - 公司获评2023年“国家绿色工厂”等称号[50] 未来展望 - “十四五”秉持“特色化、品牌化、智能化、国际化”发展理念[65] - 坚持特色化、高端化发展，专注特种专用管材高端市场[66] 管理与风险 - 董事会成员7人，其中独立董事3人，监事会由3名监事组成[84][85] - 2023年通过《全面风险管理与内部控制》培训，梳理风险清单[100] 环保与节能 - 2023年能耗强度较2022年下降4.95%，碳排放量下降[154][168] - 2023年废气排放中多项污染物较2022年下降[174] - 2023年废水排放达标率100%，处理回用率达98.18%[179][182]

会议情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次，年度股东大会1次，临时3次[3] - 2023年9月12日召开第六届董事会第一次会议[7] - 2023年12月15日召开第六届董事会第三次（临时）会议[8] 人员变动 - 2023年9月12日聘任韩巧林为总经理等[7] 资本变动 - 2023年12月15日常宝精特以未分配利润转增9100万增资[8] 报告发布 - 2023年公司发布《2023年第三季度报告》[7] 培训情况 - 独立董事2023年12月参加深交所独立董事培训班并结业[13]

审计情况 - 2023年度非经营性资金占用等专项说明由公证天业审计[3] - 2024年3月28日出具苏公W[2024]A150号无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年期初占用资金总计43724.06万元，期末25444.2万元[8] - 海嘉愈医疗期末占用资金余额25444.25万元[8] 资金偿还 - 迁市洋河人民医院偿还本金1724万元、利息12.56万元[8] 股权变动 - 2023年8月4日嘉愈医疗不再是持股5%以上股东[9]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-010 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过 以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2023 年度总经理工作报 告》，并认可其经营业绩和经营计划。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了根据 2023 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合 董事 ...