股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-021 江苏常宝钢管股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15 至 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 期间的任意 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 江苏常宝钢管股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计相关 - 2023年公证天业对公司财务报表及内控有效性审计并出具报告[2] - 公证天业为公司出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年3月21日同意聘任公证天业为2023年度审计机构[5] - 2024年3月28日审计委员会审议议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好且按时完成工作[6]

会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次[2] - 2023年年度股东大会召开1次，临时股东大会召开3次[2] 人员履职情况 - 独立董事应出席董事会4次，现场1次通讯3次，出席股东大会1次[2] - 第五届董事会各委员会应出席2次，实际出席2次[3] 报告披露情况 - 公司按时披露《2022年年度报告》等三份报告[6] 议案审议情况 - 2023年3月21日审议通过续聘审计机构等多项议案[6][7] - 2023年7月6日审议通过激励计划相关议案[8] 人员变动情况 - 独立董事于2023年9月12日换届离任[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年年报审计收费58.30万元，内控审计收费8.00万元，与2023年相比无变动[8] - 续聘议案尚须提交2023年年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师142人[4] - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[4] - 2023年度公证天业上市公司年报审计客户62家，审计收费总额6311万元，同行业上市公司审计客户1家[4] - 截至2023年末，公证天业计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[4] - 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次[5]

人事变动 - 非独立董事朱洪章因个人原因辞职，继续担任技术高级总监[3] - 公司提名陈松林为第六届董事会非独立董事候选人[3] 股权情况 - 朱洪章持有公司股票892,200股，员工持股计划持有400,000股[3] - 陈松林持有公司股票150,000股，员工持股计划持有500,000股[7] 会议决议 - 2024年3月28日，第六届董事会第五次会议通过变更董事议案[4] 人员信息 - 陈松林1983年11月生，本科学历，现任副总经理兼销售公司总经理[6]

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏旭平） 本人作为第六届审计委员会成员，报告期内根据公司实际情况，对审计机构 出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情 况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代 表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度公司第五届董事会共召开 4 次会议，第六届董事会共召开 3 次会 议，2023 年度共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。本人出席会议情 况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

业务规模 - 2024年度外汇套期保值业务规模任意时点总持有量不超20亿人民币或等值外币，额度可滚动使用[3] 资金与授权 - 业务资金为自有资金，交易对手是银行[3][4] - 董事会提请授权董事长审批业务方案及签合同，期限一年[4] 风险与管理 - 业务存在市场、内控等风险[5] - 制定管理制度，多部门分级控风险[7] - 仅与大型商业银行合作，交易基于收支预测[7][8] - 操作考虑违约方案，关注市场变动止损[8]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-014 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2024]A150 号)"审计报 告确认 ,2023 年 度 本 公 司 合 并 报 表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 783,028,900.06 元。母公司当年净利润 284,371,048.15 元，加上年初结转未分 配利润 718,296,794.73 元，扣除当年分配上年分红 158,815,721.04 元，2023 年母公司按净利润的 20%计提盈余公积金 56,874,209.64 元，公司 2023 年末可 供分配的利润共计 786,977,912 ...

会议情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次，年度股东大会1次，临时3次[2] - 2023年9月12日第六届董事会第一次会议聘任高管[6] - 2023年12月15日第六届董事会第三次（临时）会议同意对子公司增资[8] 人员履职 - 独立董事居荷凤出席相关会议情况[2][3] 财务相关 - 2023年发布《2023年第三季度报告》，居荷凤关注财务数据并签署意见[6] - 对子公司常宝精特增资9100万元，注册资本增至15100万元[8] 人员培训 - 居荷凤参加深交所独立董事培训班并结业[12] - 居荷凤参加多项专项培训[12]