浙江金固股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江金固股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会委员。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员至少由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级 管理人 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年12月7日以专人送达方式发出，会议于2023年12月 13日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第六届监事会 第二次会议。应到监事3人，实到监事3人。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-061 浙江金固股份有限公司 本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 13 日 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由朱丹先生主持，经参加会议监事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。并提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。 经审议，监事会认为：本次注销公司已回购股份并减少注册资本事项符合相 关法律法规的要求，董事会审议本事项的程序符合相 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-060 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2023年12月13日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主 持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司2023年 第三次临时股东大会审议。 修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...

浙江金固股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善浙江金固股份有限公 司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划与投资决策程序，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员 会，并制订本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投融资决策提出建议等。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于战略与投资委员会委员。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； 第二章 人员构成 第四条 战略与投资委员会由三名 ...

浙江金固股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江金固股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-064 浙江金固股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 上午 9:15 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-063 浙江金固股份有限公司 关于注销公司已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、概述 目前，公司回购专用证券账户持有的普通股为4,237,501股，持股比例0.42%。 （2）公司于 2019 年 3 月 28 日，第一次回购 38,647,308 股，回购期限届满， 其中 38,647,307 股用于 2022 年员工持股计划，拟注销 1 股。 综上，公司拟注销 4,237,501 股，并相应减少公司注册资本。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案须提交公司股东大 会审议通过后方可生效。 二、回购股份情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 回购部分社会公众股份方案的议案》，回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公 告十 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-059 浙江金固股份有限公司 关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到某 头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客 户"）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿 凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 公司阿凡达低碳车轮兼具传统钢制车轮和铝合金车轮的优势，可以替代传统 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-058 浙江金固股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）本次合计 回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，占回购前公司总股本的 0.2234%。 2、 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,001,914,821 股变更为 999,676,566 股。 一、本次限制性股票注销的情况 2023 年 4 月 2 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六 次会议、2023 年 5 月 10 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于注销回购 股份、注销期权并减资》的议案，本次公司回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，涉及激励对象共 157 人，情况如下： 1、公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于注销期权 ...

关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-057 浙江金固股份有限公司 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。本次公司阿凡达低碳车轮配套的新能源汽车在近半年乘用车整车销量排名前 列。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合 研究、开发体系。公司经过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的 创新，于2020年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备、模 具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性 的轻量化产品，该产品拥有外观新颖、轻量化、 ...