浙江金固股份有限公司 2023年12月 浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江金固股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， 在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

浙江金固股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江金固股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会委员。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员至少由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级 管理人 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-064 浙江金固股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 上午 9:15 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-059 浙江金固股份有限公司 关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到某 头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客 户"）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿 凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 公司阿凡达低碳车轮兼具传统钢制车轮和铝合金车轮的优势，可以替代传统 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-058 浙江金固股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）本次合计 回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，占回购前公司总股本的 0.2234%。 2、 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,001,914,821 股变更为 999,676,566 股。 一、本次限制性股票注销的情况 2023 年 4 月 2 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六 次会议、2023 年 5 月 10 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于注销回购 股份、注销期权并减资》的议案，本次公司回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，涉及激励对象共 157 人，情况如下： 1、公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于注销期权 ...

关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-057 浙江金固股份有限公司 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。本次公司阿凡达低碳车轮配套的新能源汽车在近半年乘用车整车销量排名前 列。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合 研究、开发体系。公司经过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的 创新，于2020年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备、模 具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性 的轻量化产品，该产品拥有外观新颖、轻量化、 ...

公司基本情况 - 以汽车车轮研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是首批“国家汽车零部件出口基地企业”“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”，2022年被评为国家知识产权示范企业，入选浙江省“专精特新”企业名单 [1] - 高度重视科技创新和产品研发，有科技成果产业化经验，形成完善综合研究、开发体系 [1] 产品情况 - 历经10年成功研发阿凡达低碳车轮产品，通过大量创新在车轮领域具有独创性，较传统车轮更轻、更精、更美，强度高、抗金属疲劳能力强、稳定性更高、更安全，外观有“阳刚之美”，能有效降低碳排放 [1] - 已进入乘用车、新能源汽车和商用车领域，拿到多家新能源车企定点，预计后续获更多项目 [2] 经营情况 - 前三季度营业收入252,993.1万元，同比增长12.12%；2023年第三季度营业收入85,435.7万元，同比增长10.69%，归属于上市公司股东的净利润918.4万元，同比增长59.50%，扣非后净利润508万元，同比增长412.31% [2] 未来战略 - 聚焦主业，围绕阿凡达低碳车轮迅速扩大产能，在全国乃至全球布局生产线以满足市场需求 [2] 问答环节 产能情况 - 杭州富阳有2条阿凡达低碳车轮生产线，产能200万只且已正常生产；合肥200万只生产基地开始量产爬坡；南宁100万只生产基地在设备调试中，预计年底达500万只产能 [2] 商用车应用情况 - 2023年9月，商用车产销分别完成35.4万辆和37.1万辆，同比分别增长34.6%和33.2%；2023年1 - 9月，商用车产销分别完成290.7万辆和293.9万辆，同比分别增长19.8%和18.3% [2] - 阿凡达低碳车轮已进入国内外头部主机厂商并批量生产，其他客户推进顺利，销量随商用车产销提升而增长 [2][3] 主机厂看重原因 - 是公司“第二增长曲线”，2020年底推出，在工艺、设备、模具、材料等方面建立较高技术壁垒，具有外观新颖、轻量化等特点 [3] - 乘用车领域：替代铝合金车轮可降低成本，重量相当，精度执行铝合金车轮标准，材料强度约为其5 - 6倍，制造过程碳排放约为1/6，外观美观 [3] - 商用车领域：与普通钢制车轮相比，重量更轻，精度大幅提高，执行铝合金车轮标准，提升车辆行驶安全性等，材料强度约为3倍，极限工况下抗变形能力更强、安全性更好，能实现轻量化和高精度，成本保持普通钢制车轮水平，有望规模替代普通钢轮 [3][4]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年11月1日以专人送达方式发出，会议于2023年11月 7日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第六届监事会第一次 会议。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由朱丹先生主持，经参加会议监事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本议案赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 选举朱丹先生为公司第六届监事会主席，任期三年。 本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。 简历详见附件。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-055 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 朱丹先生简历： 1966 年 1 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南 科技大学 ...

1 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-056 浙江金固股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2023 年 11 月 7 日，在公司三楼会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举叶彩秀女士 为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事叶彩秀女士将与 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 7 日 叶彩秀女士简历（职工监事）： 1977 年 4 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大 学工商管理专业。2007 年 3 月加入本公司，现任公司运营中心副总经理兼金桥工 厂总经理，公司职工监事。 叶彩秀女士不持有公司股份。叶彩秀女士与持有公司 5%以上股份的股东、公 司实际控制人以及公司其他董事、监事、高 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-053 浙江金固股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 11 月 7 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 7 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 7 日下午 15:00 的任意时间。 （2）会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ht ...