环境、社会及管治报告 山东墨龙 Environmental、Social And Governance Report 2023 邮箱：dsh@molonggroup.com 电话：0536-5100890 地址：山东省寿光市古城街道兴尚路99号 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙环境、社会及管治报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 03 | 稳健规范运营 | 11 | 制造服务创新 | 23 | 守护生态环境 | 41 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 公司治理 | 13 | 产品质量保证 | 25 | 健全环境管理 | 43 | | | | 合规风控 | 17 | 践行安全生产 | 28 | 资源与能源管理 | 45 | | 走进山东墨龙 | 05 | 投资者管理 | 20 | 客户服务 | 33 | 温室气体与排放物管理 | 46 | | | | 遵守商业道德 | 22 | 信息安全防范 | 36 | 绿色运营 | 48 | | 荣誉 2023 | 09 | | | 科研创新与知识产权 | ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-025 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于2024年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作 报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-566,861,5 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月22日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-032 山东墨龙石油机械股份有限公司 8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司会议室 7、出席对象： （1）A 股股东：截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | 1 审计报告 XYZH/2024JNAA3B0050 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 企业负责人：袁瑞 主管会计工作负责人：赵晓潼 会计机构负责人：朱琳 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年末期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 唐庆斌 各位股东： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，运用在财务、审计领域的专长，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业 务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事唐庆斌，男，汉族，1963年10月生，中共党员，大学学历，注册会计师。 在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财 经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长，中证天通会 计师事务所合伙人等职务。现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、能源国际 投资控股有限公司独立董事，2018年12月至今任公司独立董事。 2023年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度核销资产的公告 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-034 | | | 核销金额 | 计提坏账准备金额 | | 计提 比例 | 核销原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款（2 | 笔） | 5,066.91 | | 5,066.91 | 100% | 账龄超过 | 年，公司已注销 5 | 二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司 2023 年度损 益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对本 次核销资产明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪， 一旦发现对方有偿债能力将立即追索。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙 ...

1、机构信息 （1）会计师事务所基本信息 信永中和的发展历史最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有 延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际"六 大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事 务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册 资本：3,600万元。首席合伙人是谭小青先生。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-029 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第十次会议，审议并通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度审计机构，并同意提交 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-027 山东墨龙石油机械股份有限公司 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-566,861,510.82元。根据公司实际情况及《公司法》和《公 司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 -859,017,550.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 -1,425,879,061.33元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度未 实现盈利，不满足上市公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来 发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定和要求，董事会审核委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在 2023 年年度报告审计工作中，信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 ...