关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》。具体情况如下： 一、情况概述 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表未 分配利润为-1,425,879,061.33 元，公司未弥补亏损金额为 1,875,347,422.34 元，实收股 本 797,848,400.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-030 山东墨龙石油机械股份有限公司 5、提升融资力度，确保资金安全； 1、强化营销工作，优化销售策略； 2、夯实基础管理，推动提质增效； 3、深化技术创新，助推产品创新； 4、加强交流与合作，持续推进 Hlsemelt 技术推广与项目合作 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0051 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东墨龙公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

索引 页码 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 1-2 关于对山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度财务报表 专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0050 号 带有解释性说明的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深 圳证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明如 下： 一、 发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划 和执行审计工作时的重要性》，以利润总额的 5%计算了合并财 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋执旺 各位股东： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事宋执旺，男，汉族，1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。曾担任 齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平 安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务。现任山东九安保险经纪股份有 限公司董事长兼总经理、山东九安投资管理有限公司执行董事、山东居安思危风险管 理咨询有限公司执行董事、山东齐安健康管理有限公司执行董事兼总经理、国钰德慧 股权投资管理（山东）有限公司董事。是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任 委员、山东大学、山东财经大学、齐鲁工业大学兼职教授、 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-031 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第九次会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月 修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。 除修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公 司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。 修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-033 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》的有关规 定，为真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司对 合并财务报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析，对可能发生减 值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括固定资产、应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、应收超额亏损子公司寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"） 的债权预计损失等。2023 年计提各项资产减值准备 24,090.58 万元，各项资产减值准备明细 如下： 单位：万元 | 资产减值准备项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | -94.49 | | 应收账款坏账损失 | | -219.32 | | 其他应收款坏 ...

本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事蔡忠杰，男，汉族，1962年11月生，中共党员，法学硕士，高级律师， 曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主任、山东众成仁 和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董事等职务。先后被评为 全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委 员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员；现任北京金诚同达（济 南）律师事务所高级合伙人，2018年12月至今任公司独立董事。 2023年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公司经营 发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司人力资源部制定 2024 年度董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）； （3）公司非执行董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取 监事津贴； （2）公司外部监事津贴为 8 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪 金。 四、其他规定 1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；未担任管理 职务的董事、监 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-028 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）赔偿责任限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）； （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准）； （五）保险期限：1 年。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司 2023 年度股东大 会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公 司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条 款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或提前办理续保或者重新投 保等相关事宜。 二、监事会意见 监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障 公司和公司董事、监事 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 现将公司监事会2023年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 31 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》《关于为公司及董事、监事、高 级管理人员购买责任保险的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计 政策变更的议案》共计 9 项议案。 2、2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年第一 季度报告》。 3、2023 年 8 月 30 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年半年 度报告全文及摘要》。 4、2023 年 10 月 30 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的核 ...