公司决议 - 山东墨龙石油机械股份有限公司第八届监事会第二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案，拟使用不超过人民币20,000万元进行短期现金管理，期限12个月，可滚动使用 [1] 资金管理计划 - 公司计划将闲置资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，旨在提高资金使用效率并获得较好投资回报 [1] - 该资金管理计划在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下实施 [1] 监事会意见 - 监事会认为该现金管理计划不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置资金收益并降低财务成本 [2] - 监事会同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案 [2]

会议相关 - 公司于2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议[1] - 会议审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》[1] 人事调整 - 董事会选举张敏女士为提名委员会委员[1] - 调整后提名委员会主席为张秉纲先生[1] - 新补选委员任期至第八届董事会任期届满[1]

人员变动 - 2025年6月4日公司两董事辞职[2] - 6月13日会议通过补选董事议案[2] - 补选宋广杰、黄炳德为董事候选人[2] 候选人信息 - 宋广杰1969年生，2024年入职，现任副总[6] - 黄炳德1985年生，任多家公司要职[7] - 二人截至披露日未持股[6][7] 任期情况 - 补选董事任期至八届董事会届满[2]

人事变动 - 2025年6月13日公司董事会审议通过聘任王中文为副总经理[2] - 王中文任期至公司第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王中文1970年3月出生，本科学历，2025年3月入职[5] - 截至公告披露日，王中文未持股，与大股东等无关联关系[5]

现金管理计划 - 2025年6月13日会议通过使用不超20000万元自有闲置资金现金管理议案[1][3][8] - 投资品种为低风险短期银行理财产品，期限12个月[3][4][8] 资金与授权 - 资金为自有闲置，不使用募集和信贷资金[4] - 授权法定代表人或其授权人员行使决策权并签署文件[4] 收益与风险 - 收益归公司补充日常经营资金[4] - 存在市场、操作和道德风险，有风险控制措施[5] 意义 - 不影响日常经营，利于提高收益降低成本[7]

股东大会时间 - 2025年6月27日14:00召开现场会议[4] - 2025年6月27日9:15 - 15:00网络投票[4] - 股权登记日为2025年6月20日[4] 议案情况 - 《关于补选董事的议案》应选2人[6] - 议案1 - 9普通表决需半数通过[7] - 议案10累积投票需1/2以上票数当选[7] 审议会议 - 2025年3月28日董事会一审议案1、3 - 8[6] - 2025年3月28日监事会一审议案2 - 4、7 - 8[6] - 2025年5月28日董监事会二审议案9[6] - 2025年6月13日董事会三审议案10[6] 投票信息 - 普通股投票代码"362490"，简称"墨龙投票"[21] - 非累积投票填同意、反对、弃权[21] - 累积投票填候选人选举票数[21] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×2[22] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[23][24] - 深交所互联网9:15 - 15:00投票[25] - 互联网投票需认证，可登录指定网站[25]

股权结构 - 截至公告披露日，寿光墨龙控股有限公司持有公司235,617,000股A股，占总股本29.53%[2] 会议与议案 - 2025年6月27日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东大会[1] - 2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》[1] - 2025年6月13日，寿光墨龙提请将补选董事议案提交2024年度股东大会审议[2] - 董事会同意将补选董事议案提交2024年度股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次临时会议于2025年6月13日召开，3名监事全出席[1] - 以3票同意审议通过现金管理议案[1] 现金管理 - 拟用不超2亿自有闲置资金购买12个月银行理财产品，可滚动使用[1] - 监事会认为不影响日常经营，利于提高收益、降低成本[2] 公告信息 - 具体内容见公告编号2025 - 041，披露媒体含《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

董事会会议 - 第八届董事会第五次临时会议于2025年6月13日召开，7名董事全到[1] 人事变动 - 补选宋广杰为执行董事候选人、黄炳德为非执行董事候选人[2] - 选举张敏女士为提名委员会委员[3] - 聘任王中文先生为副总经理[3] 资金管理 - 公司使用不超20000万元自有闲置资金现金管理，期限12个月[3]

市场表现 - 6月13日山东墨龙股价报4 04港元 股 单日涨幅达75 65% 成交量17 23亿股 成交额74 68亿港元 振幅152 61% [1] - 最近一个月累计跌幅22 3% 但年初至今累计涨幅达90 08% 显著跑赢恒生指数同期19 82%的涨幅 [1] - 公司市盈率TTM为-6 54倍 低于石油及天然气行业平均值-3 47倍和中值4 1倍 行业排名第32位 [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 91亿元 同比增长50 51% 但归母净利润仅542 32万元 同比大幅下滑97 5% [1] - 毛利率为9 33% 资产负债率达79 59% 显示财务杠杆较高 [1] 公司概况 - 公司是专业能源装备制造与服务商 成立于1987年 拥有完整石油机械产业链 涵盖冶炼 铸锻 钢管加工 检测等环节 [2] - 主导产品包括油套管 管线管 抽油设备等 客户涵盖中石油 中石化等大型能源企业 [2] - 2004年在港交所创业板上市 2007年转主板 2010年完成A股深交所上市 实现两地上市架构 [2] 行业地位 - 公司产品应用于石油 天然气 页岩气等领域 与国内外客户建立长期合作关系 [2] - 通过ISO9000等国际认证体系 目标是成为国际知名能源装备制造商 [2]