本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西证券股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年 年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1.公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以 2023 年末总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.9 元（含税），共派发现金红利 323,079,439.23 元（含 税）,不送红股，不以公积金转增股本。 2.自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总 额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，将 按照现金分红总额固定不变原则，以分红派息股权登记日的股本总额 为基数相应调整每股分配比例。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-016 ...

股东大会议事规则 山西证券股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第一章 总则 第一条 为提高山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《山西证券股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会的性质：股东大会是公司最高权力机构。 1 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 会议签到和征集投票权 第五 ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-015 山西证券股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ★特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况； 3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投 资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月24日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月24日 5、会议主持人：侯巍董事长 1 6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法合规。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份 1,833,270,291股，占公司有表决权股份总数的51.0693%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 1,166,506,594股，占 ...

累积投票实施细则 山西证券股份有限公司 累积投票实施细则 （经 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会审议通过） 目 录 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构， 保证山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使 权利，根据《山西证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。累积投票制下，股东的投票权等于其持 有的股份数与应选董事、监事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投 票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、 监事的选举结果按得票多少依次确定。 第三条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上时，董事、监事的选举应当采用累积投票制；股东大会选 举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。独立董事和非独立董 事的选举应分别进 ...

山西证券股份有限公司章程 山西证券股份有限公司章程 (2024 年 5 月修订) 目 录 第二节 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 总经理、执行委员会及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 山西证券股份有限公司章程 第九章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部稽核（审计） 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 章程修改 第十三章 附则 山西证券股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以 下简称"《交易与关联交易》"）、《山西证券股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； 山西证券股份有限公司关联交易管理制度 （经 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的 合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公开、公平、公正 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 关联交易管理制度 （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联 ...

独立董事制度 山西证券股份有限公司 独立董事制度 （经 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《山西证 券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执 ...

致：山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2024 年 5 月 24 日 14:30 在山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山 西国际贸易中心 A 座 27 层会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》和《山西证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序的合法有 效性、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序和表 决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法 律意见承担责任。本法律意见书不存 ...

董事会议事规则 山西证券股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《山西证券股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十八条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、分拆、 解散及变更公司形式的方案； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订《公司章程》的修改方案； （八）决定公司因《公司章程》第二十八条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本 ...

募集资金管理制度 山西证券股份有限公司募集资金管理制度 （经 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范山西证券股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引2号》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《山西证券股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规、规 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集的用于特定用途的资金。 募投项目通过公司的子公司实施的，适用本制度。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审 ...