证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-010 山西证券股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召集召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会 会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-006 山西证券股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方 式发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知及议案等资料。2025 年 4 月 24 日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国 际贸易中心 A 座 27 层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由监事会主席焦杨先生主持，12 名监事全部出席（其中现场 出席的有焦杨监事会主席、刘奇旺监事、刘文康职工监事、司海红职 工监事、张红兵职工监事；视频参会的有郭志宏监事、李国林监事、 武爱东监事、白景波监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事；因工作原 因，王国峰监事书面委托司海红职工监事代为参会并行使表决权）， 公司高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-011 山西证券股份有限公司 关于第四届董事会独立董事第三次专门会议决议的公告 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会独立董事 第三次专门会议的通知及议案等资料。2025 年 4 月 11 日，本次会议 在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合视频 电话会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人（李 海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事视频 出席）。独立董事共同推举邢会强先生为本次独立董事专门会议的召 集人和主持人。全体独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第 四届董事会第二十五次会议的有关事项进行审议。 一、独立董事专门会议召开情况 作为公司独立董事，我们一致同意公司《关于公司 2024 年度日 常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并将本 议案提交公司第四届 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润7.12亿元，母公司净利润6.20亿元[10] - 提取法定盈余公积金、交易风险准备金、一般风险准备金各6201.67万元[10] - 扣除费用及中期利润分配后剩余可供分配利润13.44亿元[10] - 2024年度利润分配预案以35.90亿股为基数，每10股派现0.50元，共派现1.79亿元[10] - 本次分配后剩余未分配利润11.64亿元转入以后年度[10] 未来展望 - 2025年度FICC业务自有资金最大规模不超95亿元，固收及大类资产投资不超85亿元、贸易金融不超5亿元、商品投资不超5亿元[15] - 2025年度权益业务自有资金最大规模不超45亿元，权益投资不超10亿元[15] - 金融衍生品等业务使用自有资金均不超5亿元[16] - 券结及短期投资等业务使用自有资金均不超10亿元[16] - 信用业务使用自有资金最大规模不超110亿元，融资融券业务不超100亿元，股票质押式回购业务不超10亿元[16] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 同意新设商品投资部统筹开展商品投资业务[31] - 同意原新三板创新投资部更名创新投资部，统筹开展新三板和北交所的做市及投资业务[31] - 同意优化调整投资管理部负责权益和固定收益自营投资业务，调整后归入海南自营分公司管理[31] - 同意聘任汤建雄担任公司首席风险官，任期至第四届董事会届满[33] - 同意公司制定《市值管理制度》[32] 会议相关 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年4月24日召开，11名董事全部出席[2] - 会议审议多项议案，表决多为11票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][9][10][14] - 相关报告与决议同日在巨潮资讯网及多家证券报刊披露[5][8][9][12][14] - 公司2024年度股东大会将于2025年5月20日14时30分在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室召开[35] 人员相关 - 汤建雄1968年12月出生，1996年1月加入公司[40] - 汤建雄有丰富任职经历，曾担任公司多个职务[40][41] - 截至公告日，汤建雄未持有公司股份，与5%以上股份股东等无关联关系[42]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权 的议案》。公司监事会认为，本次利润分配预案暨 2025 年中期利润分 配授权事项符合法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司《股东 分红回报规划（2024 年-2026 年）》，不存在损害股东特别是中小股东 权益的情形。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2024 年 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 711,831,847 元，母公 司净利润为 620,167,456 元，期末公司合并报表累计未分配利润为 1,935,706,952 元，母公司报表累计未分配利润为 1,767,332,260 元， 截至 2023 年末母公司可供分配利润为 1,291,094, ...

山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 关于山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 山西证券股份有限公司董事会： 我们审计了山西证券股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70021381_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，山西证券股份有限公司编制了后附的《山西证券股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西证券股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西证券股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对山西证券股份有限公司 2024 年度财务报表出具 ...

山西证券股份有限公司 已审财务报表 2024年度 山西证券股份有限公司 目 录 | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并及公司资产负债表 | 10 | - | 12 | | | 合并及公司利润表 | 13 | - | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 合并及公司现金流量表 | 20 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 174 | | | 补充资料 | | | --- | --- | --- | | 1 | 重要财务报表科目重大变动情况分析 | 1 | | 2 | 非经常性损益明细表 | 2 | | 3 | 净资产收益率和每股收益 | 3 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70021381_A01号 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西证券股份有限公司（以下简称"山西 ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：定 2025—2024 年报摘要 山西证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 2024 年年度报告摘要 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股票简称 | 山西证券 | 股票代码 | 002500 | | --- | --- | --- | --- | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 王怡里 | | 梁颖新 | | 办公地址 | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 东塔楼 29 层 | | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 东塔楼 29 层 | 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当仔细阅读在中国证监会指定媒体上刊登的年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。会议应参加董事 11 名，实际参加 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2024 年度内部控制评价报告 山西证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西证券 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

山西证券股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70021381_A03号 山西证券股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西证券董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山西证券于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 山西证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...