本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权 的议案》。公司监事会认为，本次利润分配预案暨 2025 年中期利润分 配授权事项符合法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司《股东 分红回报规划（2024 年-2026 年）》，不存在损害股东特别是中小股东 权益的情形。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2024 年 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 711,831,847 元，母公 司净利润为 620,167,456 元，期末公司合并报表累计未分配利润为 1,935,706,952 元，母公司报表累计未分配利润为 1,767,332,260 元， 截至 2023 年末母公司可供分配利润为 1,291,094, ...

山西证券股份有限公司发行长期债券 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山西证券股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 发行长期债券2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 - | 11 | | | 附件：发行长期债券募集资金使用情况对照表 | | 12 | 山西证券股份有限公司发行长期债券 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70021381_A01号 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的山西证券股份有限公司关于发行长期债券2024年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上 [2023] 1145 号）及相关格式指南编制募集 ...

山西证券股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70021381_A03号 山西证券股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西证券董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山西证券于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 山西证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 关于山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 山西证券股份有限公司董事会： 我们审计了山西证券股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70021381_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，山西证券股份有限公司编制了后附的《山西证券股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西证券股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西证券股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对山西证券股份有限公司 2024 年度财务报表出具 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2024 年度内部控制评价报告 山西证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西证券 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 山西证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，安永华明对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 1 2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等规定，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计 委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 1992 年 9 月成立，2012 年 ...

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：定 2025—2024 年报摘要 山西证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 2024 年年度报告摘要 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股票简称 | 山西证券 | 股票代码 | 002500 | | --- | --- | --- | --- | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 王怡里 | | 梁颖新 | | 办公地址 | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 东塔楼 29 层 | | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 东塔楼 29 层 | 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当仔细阅读在中国证监会指定媒体上刊登的年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。会议应参加董事 11 名，实际参加 ...

一、 净资本和流动性等主要风险控制指标情况 2024 年度风险控制指标情况报告 山西证券股份有限公司 2024 年度风险控制指标情况报告 2024 年，山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）持续完善 以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，根据修订的《证券公 司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13 号）同步升 级改造风险控制指标动态监控系统（并表管理系统）。逐日动态监控 风险控制指标情况，运用压力测试全面评估面临的风险，合理进行资 产配置和业务规划。报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险 控制指标持续符合监管要求。 合监管要求。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在 大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续合规；同时，通过发行 公司债、短期公司债、次级债、收益凭证、两融收益权转让和在银行 授信额度内进行同业拆借等确保公司资金来源的稳定性，保证公司的 流动性风险控制指标持续合规。 二、风险控制指标动态监控情况 | | 2024 年 12 月末 | 2023 年 12 月末指 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 指标值 | ...

2024 年度监事会工作报告 山西证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会秉持对全体股东高度负责的态度，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，切实履行监督职 责，持续监督检查经营管理、各项业务情况，加强财务、董事和高级 管理人员履职、内部控制、信息披露等重点事项的监督检查，促进规 范运行，切实维护公司和全体股东的权益。 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开3次会议，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 召开 方式 | 审议议案 | 是否提交股 东大会 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 议案一 议案七 | 公司2023年度监事会工作报告 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计 | 是 | 2024 年4 月30 | | | | 议案二 | 公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 | 否 | | | | | 议案三 | 公司2023年年度报告及其摘要 | 是 | | | | | 议案四 | 公 ...

山西证券股份有限公司 已审财务报表 2024年度 山西证券股份有限公司 目 录 | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并及公司资产负债表 | 10 | - | 12 | | | 合并及公司利润表 | 13 | - | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 合并及公司现金流量表 | 20 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 174 | | | 补充资料 | | | --- | --- | --- | | 1 | 重要财务报表科目重大变动情况分析 | 1 | | 2 | 非经常性损益明细表 | 2 | | 3 | 净资产收益率和每股收益 | 3 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70021381_A01号 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西证券股份有限公司（以下简称"山西 ...