公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于第七届董事会董事薪酬的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于数据中心行业和新能源行业，其中数据中心行业收入占比61.44%，新能源行业收入占比37.6%，其他业务占比0.96% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为265亿元 [1]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[3][10] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[6][8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席有多项限制[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过多种电子方式召开[18] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，一般采用书面表决[22] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项要求更高[24] - 关联董事不得对关联决议表决，相关会议及决议有特殊要求[25][26] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议有特定流程[28] 提案处理 - 提案未通过，短期内不再审议相同提案[29] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[30] 会议记录 - 董事会会议记录应含多项内容[33] - 与会董事需对会议记录签字确认[35] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[36] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[39]

股本情况 - 公司2010年首次公开发行2900万股，上市后总股本多次变动，现股本为58222.5094万元[5][14][19] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议内容或程序违法违规有权请求法院认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，包括1名职工代表董事和3名独立董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[116] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[115] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[117] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[109] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书[109] 制度与规则 - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[125] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[127] - 章程由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起施行[152]

制度建设 - 制订投资者关系管理制度规范工作、保护权益[2] - 制度由董事会审议通过后生效，解释和修订权属董事会[16][17] 管理原则与沟通 - 管理原则包括合规性、平等性等[4] - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面信息[6] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 设立联系电话、加强网络沟通渠道建设等[8][9] 活动安排 - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[9][10] - 可安排现场参观并合理安排活动[11] 职责与人员 - 主要职责有拟定制度、组织活动等8项[12] - 董事会秘书为负责人，证券事务部为职能部门[13] - 人员需具备素质和技能，可定期开展培训[13] 档案管理 - 活动记入档案，至少包括参与人员等4项内容[13] - 档案按方式分类保存，期限不少于3年[13][14]

股东会议事规则 深圳科士达科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定公司股东会议事规则（以下简称"本规则" ）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法 ...

政策适用与定义 - 制度适用于深圳科士达科技股份有限公司及下属各业务板块等[5] - 明确腐败、商业贿赂及舞弊等行为定义[6][8] 组织与职责 - 董事会督促建立反贪腐文化和内控体系[16] - 董事会审计委员会是反贪腐工作领导和主要负责机构[17] - 管理层建立内控机制，设举报投诉渠道[18] - 审计部监督商业道德事宜，为举报受理中心[19][20] 举报相关 - 鼓励检举，明确举报途径和不受理情况[28] - 提供举报投诉电话、邮箱和地址[29] - 区分不同人员举报的处理流程[31] - 规定举报调查处理结果及后续措施[32][33] 调查权力 - 举报管理部门和调查人员有相应调查权力[35][37] 风险防控 - 管理层评估风险，建立控制程序和机制[38] - 对政策进行沟通培训，对新进员工开展教育[40] - 针对贪腐舞弊制定教育和处罚政策[41] - 对高风险区域建内控措施，持续监督[42] 人员管理 - 调查准备聘用或晋升人员背景[43] 案件处理 - 案件发生后采取补救措施，处理违规者[45] 奖励政策 - 按挽回经济损失不同额度给予奖励[46]

内幕信息知情人登记管理制度 深圳科士达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有 效防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规，及《深圳科士达科技股份有限公司章程》《深 圳科士达科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档等事宜。董事会办公室为公 司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，负责登记和保管 内幕信息知情人 ...

第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人及章程中确定的属于高级管理人员的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工 作。 总经理工作细则 深圳科士达科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保障总经理行使 职权、履行职责并承担义务和责任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司日常经营和管理工作，并对董事会负责。总经理应当遵守法律、行政法规、部 门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 总经理工作细则 公司高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总 经理、副总经理 ...

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任，报董事会批准[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 特定情形主任委员三日内发临时会议通知[10] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决[20] 会议后续处理 - 记录由董事会秘书保存，期限不低于10年[24] - 议案及表决结果书面报董事会[26] 细则说明 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需遵照制度程序并披露信息[2] - 应经审计委员会审核，董事会、股东会审议[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判等多种[6] - 公开选聘应发布含基本信息和评分标准的文件[7] - 最终选聘结果应公示，含拟聘事务所和审计费用[7] 业务要求 - 受聘事务所应按时完成业务，不得转包分包[9] - 聘期一年可续聘，续聘时审计委员会需评价[9] 改聘情况 - 出现特定情况公司应改聘[11] - 改聘公告需详细披露相关情况[12] 监督处罚 - 审计委员会应对选聘监督检查[14] - 违反规定可责令解聘并通报责任人[14] - 违约经济损失由责任人承担[14] - 情节严重对责任人给予处罚或处分[14] - 事务所分包转包或报告有问题不再选聘[14] - 注册会计师出具不实报告由审计委员会通报处罚[14] 制度生效 - 制度由董事会拟订，经股东会批准生效，修改亦同[16] - 未尽事宜依国家法规和《公司章程》执行[16] - 与法规和章程不一致时以后者为准[16]