证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-009 上海新时达电气股份有限公司 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 12 万元。 二、公司监事薪酬方案 公司监事每年自公司领取 1.2 万元监事津贴，并根据其主要任职职务的薪酬 标准领取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上海新时达电气股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下： 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事长薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成，基本年薪按月发放， 绩效奖金将按照年度绩效考核结果在次年发放。公司董事在公司担任管理职务 者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 2、独立董事 上海新时达电气股份有限公司董事会 公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成。基本年薪按月 发放，绩 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-015 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合本次股票期 权行权条件的激励对象共 111 人，可申请行权的股票期权数量为 179.20 万份，占目前公 司总股本比例约为 0.27%，股票期权的行权价格为 5.20 元/份。 本次满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。本次行权事宜需在有关机构 的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海新时达电气股份有限公司2023 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽） 一、独立董事的基本情况 本人方先丽，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资 格与法律执业资格。曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限 公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管 理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本 运营部总监助理兼并收购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事、广东拓斯达科技 股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理 兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有 限公司独立董事。2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立董事，2022 年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。2023年6月起至今任 公司独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司 ...

关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:津240 目 ―、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 x 8 r 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本专项说明仅作为新时达公司 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。 附件:上海新时达电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 003，时间为 2024 年 03 月 26 日下午 13：00 - 14：30，地点在上海金陵紫金山大酒店，形式为策略会 [2] - 参与人员包括东吴基金、山西证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘菁女士 [2] 公司业务情况 机器人业务 - 包括机器人产品与机器人系统，产品有关节型机器人与 SCARA 机器人两大品类 [2] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司以技术创新为核心，在产品数字化仿真设计等方面有丰富经验与技术 [2] 控制与驱动业务 - 包括控制与驱动产品、控制与驱动系统，产品包含控制产品、伺服驱动产品、变频驱动产品 [2] - 公司率先推出驱控一体技术，重视系统型解决方案，子公司上海会通自动化科技发展有限公司可提供技术解决方案和一体化服务并反馈客户需求 [3] 电梯控制器业务 - 包括电梯控制产品、电梯控制系统，电梯控制器业务知名度高，是控制技术落地分支 [3] - 2022 年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户批量应用，双轿厢控制系统完成开发和验收，是国内首家完成该产品的厂商 [3] 公司“专精特新”情况 - 上海新时达电气股份有限公司等 4 家子公司获上海市“专精特新”企业称号，深圳众为兴技术股份有限公司等 2 家子公司获国家“专精特新”小巨人称号 [4] 公司生产基地情况 电梯板块 - 上海电气工厂有领先的电梯控制柜智能化产线 [5] - 线缆工厂制造电线电缆和线束加工，应用于多个行业 [5] - 德国工厂生产电梯控制系统等产品，是最早将微处理器技术用于电梯控制领域的公司之一 [5][6] 机器人板块 - 上海机器人超级工厂是上海市首批标杆性智能工厂之一、2021 年工信部智能制造示范工厂 [6] - 深圳众为兴工厂专注于 SCARA 机器人和运动控制类产品生产制造 [6] - 苏州晓奥工厂有丰富汽车装备设计等经验，为知名汽车制造厂商提供服务 [6] 工控板块 - 杭州之山工厂有全数字智能型伺服驱动产线，可提供运动控制类专属定制化解决方案 [6] - 上海电机工厂有全自动驱控一体机智能装配线 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，形式是实地调研 [2] - 活动时间为2024年3月13日上午10：00 - 11：30和下午13：30 - 14：30 [2] - 活动地点在思义路工厂会议室 [2] - 活动参与人员有申万宏源证券、民生证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [2] 公司业务优势 - 公司主要业务基于算法和软件的控制技术，创办29年来从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多领域 [2] - 公司工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器100%由新时达自供 [3] 公司生产基地 - 公司及旗下子公司共拥有八个生产基地，涵盖电梯、机器人、工控板块 [3] - 上海电气工厂有领先的电梯控制柜智能化产线 [3] - 线缆工厂制造多行业电线电缆和线束加工 [3] - 德国工厂生产电梯控制系统等产品，是最早用微处理器技术于电梯控制领域的公司之一 [3] - 上海机器人超级工厂是上海市首批标杆性智能工厂之一、2021年工信部智能制造示范工厂 [3] - 深圳众为兴工厂专注于SCARA机器人和运动控制类产品生产制造 [3] - 苏州晓奥工厂有丰富汽车装备设计等经验，服务国内外知名汽车制造厂商 [3] - 杭州之山工厂有全数字智能型伺服驱动产线，提供运动控制类专属定制化解决方案 [3] - 上海电机工厂有全自动驱控一体机智能装配线 [3] 子公司晓奥情况 - 子公司晓奥提供智能化柔性生产线，提供先进数字化工厂概念设计与管理 [3] - 晓奥在多种焊接、连接等工艺方面有深刻理解与深厚经验积累 [3] - 晓奥产品广泛应用于汽车白车身等多个行业及领域 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002527，证券简称为新时达 [1] - 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表编号为 2024 - 001 [2] - 活动时间为 2024 年 02 月 29 日上午 10:00 - 11:30，地点在思义路工厂会议室，形式为实地调研 [2] - 活动参与人员有浙商证券研究所、中金基金等，上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁、证券事务代表万正行女士 [2] 公司业务下游行业分布 机器人产品及系统业务 - 拥有多关节型机器人和 3C 机器人两大品类，应用于 3C、白电、汽车零部件等行业 [2] - 子公司晓奥产品用于汽车白车身、汽车零部件等行业及领域 [2] 控制与驱动产品及系统业务 - 控制产品涵盖从控制卡到 PAC 的低、中、高端产品，应用于 3C、点胶等行业 [2] - 伺服驱动主要产品为系列，变频驱动产品包括标准高低压变频器产品等 [2] - 子公司会通科技进行运控领域多产品集成销售，涉及 3C、激光切割机等领域 [3] 电梯云功能 云监管 - 精准对接政府平台，为电梯验收提供支持 [3] - 集成式 EOCD 实时采集电梯数据，进行事前预警，实现全生命周期故障预测 [3] - 网页端或 APP 端可实时掌握电梯运行状态，必要时告警 [3] - 提供全套局域网解决方案 [3] 云服务 - 采集分析多种数据，服务客户拿到按需维保资格 [3] - 门机系统上云配合主控系统解决烟囱效应 [3] - 电梯云 APP 提供远程共享调试服务 [3] - 采用军工级区块链加密技术保证数据传输安全 [3] 云守护 - 应急处置流程自动跟踪完成 [3] - 音视频交互服务应急救援，AI 辅助监护护航安全乘梯 [3] - 与智能手机、服务机器人、物流机器人等设备交互 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3]

关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-004 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海晓奥享荣汽车工业装备有限公 司（以下简称"晓奥享荣"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣 由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股 份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股公司拟 改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临 2023-091）。 近日，晓奥享荣已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市 市场监督管理局出具的营业执照，现将相关工商登记信息公告如下： 名称：晓奥（上海）工程技 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-002 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202111039469.2 | 三相逆变器驱 动单相电机的 | | | | 期 | | 上海新时达电气股 | | | 空间矢量调制 方法及其装置 | 发明 | 2021/09/06 | 2023/12/19 | 20 | 年第6563859号 | 份有限公司 | | ZL202111308845.3 | 绝对精度补偿 方法及系统、设 | 发明 | 2021/11/05 | 2023/12/19 | 20 | 年第6571909号 | 上海新时达电气股 | | | 备和计算 ...

上海市锦天城律师事务所 关 于 上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所 ...