股权激励计划指标 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 解除限售时间要求 - 限制性股票授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] 合规审核情况 - 公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[6] - 公司符合实行股权激励条件[6] - 股权激励计划内容、程序、对象确定均符合规定[6] - 公司已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[6] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益情形[6] - 拟作为激励对象的董事或关联董事已回避[6] - 不存在重大无先例事项[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为502.7万股，约占公司股本总额0.4282%[8][29] - 授予价格为3.04元/股[8][39] - 激励对象总人数为109人[9][24] - 有效期最长不超过60个月[9][32] 激励对象获授情况 - 林聪获授62.40万股，占授予总数12.41%，占总股本0.0532%[30] - 崔龙镇获授43.90万股，占授予总数8.73%，占总股本0.0374%[30] - 吴海获授13.90万股，占授予总数2.77%，占总股本0.0118%[30] - 卜凡获授10.00万股，占授予总数1.99%，占总股本0.0085%[30] - 朱丰超获授6.90万股，占授予总数1.37%，占总股本0.0059%[30] - 核心骨干人员104人获授365.60万股，占授予总数72.73%，占总股本0.3114%[30] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[35] - 第一个解除限售期比例40%，第二个和第三个均为30%[36] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，任期届满前离职半年内不得转让[38] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润不低于2.5亿元，2026年不低于3.25亿元，2027年不低于4.225亿元[44][45] 费用摊销 - 2025 - 2028年需摊销总费用1513.13万元，2025年655.69万元，2026年580.03万元，2027年226.97万元，2028年50.44万元[60] 实施程序 - 股东大会审议通过后60日内完成授予权益等程序，否则终止计划[11][33] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[26] - 股东大会对激励计划投票需经出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[65] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况需调整限制性股票数量和授予价格[52][54] - 公司变更激励计划不得导致提前解除限售和降低授予价格[70][71] - 股东大会审议前终止需董事会审议通过，审议通过后由股东大会决定[72] 回购注销 - 公司或激励对象出现特定情形，已获授未解除限售股票由公司回购注销[44][74][76] 其他规定 - 公司有激励计划解释和执行权，不为激励对象提供财务资助[93] - 激励对象资金来源为自有及自筹，获授股票登记过户后享有分红权[95][96]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为502.7万股，约占公司股本总额的0.4282%[8][30] - 限制性股票授予价格为3.04元/股[8][40] - 激励对象总人数为109人[9][25] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][33] 激励对象分配 - 副总裁林聪获授62.40万股，占授予总数12.41%，占总股本0.0532%[31] - 副总裁崔龙镇获授43.90万股，占授予总数8.73%，占总股本0.0374%[31] - 副总裁吴海获授13.90万股，占授予总数2.77%，占总股本0.0118%[31] - 副总裁、财务负责人卜凡获授10.00万股，占授予总数1.99%，占总股本0.0085%[31] - 董事会秘书朱丰超获授6.90万股，占授予总数1.37%，占总股本0.0059%[31] - 核心骨干人员104人获授365.60万股，占授予总数72.73%，占总股本0.3114%[31] 时间安排 - 需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记[34] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[27][65] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[36] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二、三个为30%[37] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[39] 考核目标 - 2025 - 2027年为解除限售考核年度[45] - 2025年考核净利润不低于2.5亿元，2026年不低于3.25亿元，2027年不低于4.225亿元[46] 绩效考核 - 激励对象个人绩效考核结果分五档，对应不同解除限售比例[49] - 年度个人绩效考核等级为C或D，对应考核年度计划解除限售的股票不得解除限售[50] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量有相应计算公式[53] - 资本公积转增股本等情况，调整后授予价格有相应计算公式[55] 费用摊销 - 2025 - 2028年需摊销总费用1513.13万元，各年分别摊销655.69万元、580.03万元、226.97万元、50.44万元[61] 审议与实施 - 激励计划经股东大会审议需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[66] - 董事会审议时，激励对象董事或关联董事应回避表决[65] - 股东大会审议时，激励对象股东或关联股东应回避表决[66] 变更与终止 - 变更激励计划需经董事会和股东大会审议，不得提前解除限售和降低授予价格[71][72] - 股东大会审议前终止需董事会审议通过，审议通过后终止由股东大会决定[73] - 激励计划终止时公司应回购未解除限售的限制性股票[73]

股权激励 - 监事会核查2025年限制性股票激励计划相关事项[2] - 公司及激励对象具备实施主体资格，主体合法有效[2][3] - 激励计划制定、审议等符合规定，不损害公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] - 监事会于2025年3月18日同意实施激励计划[3][4]

限制性股票激励计划 - 2025年授出权益数量合计502.70万股[4] - 授出权益数量占公告日股本总额的0.4282%[4] - 相关公告日期为2025年3月18日[9] 人员获授情况 - 副总裁林聪获授62.40万股，占比12.41%[4] - 104名核心骨干获授365.60万股，占比72.73%[4]

公司历史 - 2010年12月15日，中国证监会核准公司公开发行不超2500万股人民币普通股票[14] - 2011年1月10日，公司股票在深交所上市，简称“海立美达”，代码“002537”[14] - 2017年8月7日，公司股票简称变更为“海联金汇”，证券代码不变[14] 激励计划 - 2025年3月15日，董事会薪酬与考核委员会审议通过《激励计划（草案）》等议案[21] - 2025年3月18日，相关会议审议通过激励计划相关议案[22][30] - 激励对象总计109人，包括公司高级管理人员及核心骨干员工[26] - 激励对象获取限制性股票资金来源为自有及自筹资金，公司不为其提供财务资助[31] - 激励计划尚需履行法定程序并经股东大会审议通过后实施[37]

激励计划人员范围 - 激励计划考核对象为公司（含子公司）高管及核心骨干员工，不含独立董事等[4] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面考核净利润分别不低于2.5亿、3.25亿、4.225亿元[7] - 业务单元及子公司2025 - 2027年有不同完成目标要求[9][10] 考核相关安排 - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年一次[12] - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[15] - 被考核者5个工作日内可对结果申诉[15] - 绩效考核记录保存5年，超期经批准由人力中心销毁[15] 办法实施 - 办法由董事会制定、解释及修订，经股东大会审议通过并激励计划生效后实施[16]

股东持股 - 天晨投资持股52443548股，比例4.47%[1] - 海立控股持股241775600股，比例20.59%[2] - 股东及其一致行动人合计持股294219148股，比例25.06%[2] 股份质押 - 天晨投资解除质押1200万股，占所持22.88%，总股本1.02%[1] - 天晨投资累计质押10310000股，占所持19.66%，总股本0.88%[1] - 海立控股累计质押0股，未质押40051360股，占比16.57%[2] - 股东及其一致行动人累计质押10310000股，占总股本0.88%[2] - 股东及其一致行动人未质押40051360股，占比14.11%[2] 风险评估 - 天晨投资资信和履约良好，质押风险可控[3]

海联金汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海联金汇 股票代码：002537 信息披露义务人：银联商务支付股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1006、1008号 通讯地址：上海市浦东新区张衡路1399号 股份变动性质：减少（被动稀释+减持） 签署日期：2025年1月21日 2 | | | | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月买卖海联金汇股票的情况 | 11 | | 第六节 其他重大事项 | 12 | | 第七节 备查文件 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 15 | 第一节 释义 在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-073 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、召开会议的基本情况 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00 开始 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 海联金汇科技股份有限公司 参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占 公司 ...