中信建投证券股份有限公司 2 | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | √ | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅募集资金使用 | | | | 相关决议文件、合同、审批单、付款凭证、银行对账单等；（2）查阅与募集资金 | | | | 使用有关的公告；（3）与公司有关人员进行访谈。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-028 成都云图控股股份有限公司 关于变更 2023 年年度股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会现场会 议召开地点变更为"湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会议室"，本 次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。敬请广大投资者注意。 公司于2024年4月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-026）。 为了便于广大投资者更好地了解公司生产经营、项目建设以及产业链优势等 情况，公司决定将2023年年度股东大会现场会议召开地点由"成都市新都区蓉都大 道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室"变更为"湖北省应城市汉宜大道特1号云 图控股办公楼4楼会议室"。本次股东大会现场会议召开地点变更 ...

成都云图控股股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-027 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：00-16：30 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、 财务总监范明先生、独立董事余红兵先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入217.7亿元，同比增长6.2%[1] - 公司2023年度归母净利润8.92亿元，同比下降40.2%[1] - 公司2023年度扣非净利润7.14亿元，同比下降48.6%[1] - 公司2023年度产品价格下滑导致盈利受到影响[1] - 公司2023年度复合肥等产品销量同比增长，但产品价格大幅下滑[1] - 公司2023年度研发费用稳步提升，期间费用率控制良好[1] - 公司2023年度投资收益大幅增加，主要系套保工具投资收益增加[1] - 公司2024-2025年归母净利润预测调整为10.90/12.11亿元，对应PE分别为8.9/8.0/6.8x[1] - 公司目标价为9.00元，维持“推荐”评级[1] 未来展望 - 公司持续强化“资源+产业链”战略布局，看好公司竞争优势[1] - 2023年云图控股的营业总收入预计将在2026年达到25,156百万元，增长率为5.3%[2] - 2023年云图控股的净利润预计将在2026年达到1,423百万元，增长率为17.5%[2] - 2023年云图控股的ROE预计将在2026年达到12.5%[2] - 2023年云图控股的ROIC预计将在2026年达到8.5%[2] - 2023年云图控股的资产负债率预计将在2026年为58.9%[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002539[7] - 公司注册地址为四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号[8] - 公司网址为http://www.wintrueholding.com[9] - 公司董事会秘书姓名为王生兵[9] - 公司联系电话为（028）87373422[9] - 公司统一社会信用代码为91510100202593801A[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为21,767,216,937.83元，同比增长6.17%[10] - 公司2023年净利润为891,855,592.98元，同比下降40.22%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为714,494,412.02元，同比下降48.64%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为655,565,698.21元，同比下降24.02%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，同比下降50.00%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.27%，较上年下降18.60个百分点[10] - 公司2023年末总资产为20,498,755,246.07元，同比增长9.59%[10] - 公司2023年末净资产为8,276,461,976.43元，同比增长7.77%[10] 产品及市场 - 公司主要产品包括硝硫基复合肥、硝氯基复合肥、普通氯基复合肥和普通硫基复合肥，适用于不同作物的营养需求[27] - 公司主要产品包括高塔尿氯基复合肥、高塔尿硫基复合肥、固体水溶肥、硝酸铵钙和液体肥料[29][30][31][32][33] - 公司拥有复合肥年产能705万吨，产品线覆盖多种类型的复合肥，满足不同土壤和作物的营养需求[24] - 公司2023年复合肥销售量同比增加4.87%，生产量同比增加6.48%[61] - 公司2023年磷酸一铵销售量同比增加40.83%，生产量同比减少1.34%[61] 行业发展趋势 - 未来行业整合将持续进行，头部企业将获得更多优质渠道资源[19] - 新型复合肥市场前景广阔，国内化肥复合化率不断提高[19] - 到2025年，有机肥施用面积占比将增加5个百分点以上[20] - 复合肥产品结构向功能化、精准化、专业化、高效化转变[20] - 市场需求回归理性，高性价比成为制胜关键[20] - 现代农业综合服务快速发展，成为市场竞争重要突破口[20] 生产及资源 - 公司在湖北应城建立了联碱生产基地，拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨[26] - 公司拥有磷酸铁年产能5万吨，配套不同浓度的磷酸产能，通过分级利用实现新能源材料与复合肥、磷化工业务的协同[26] - 公司拥有黄磷年产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及炉渣微粉30万吨，形成完整的磷化工产业链[26] 员工及薪酬 - 公司员工数量合计为12,631人，其中本科及以上学历人数为972人，大专学历人数为1,758人[181] - 公司建立了完善的薪酬管理制度及激励机制，制定了固定工资+绩效工资的弹性薪酬体系，以调动员工积极性[182] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，派发现金股利241,544,752.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[183]

成都云图控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 串网章 天健审〔 2024 〕11−139 号 成都云图控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都云图控股股份有限公司(以下简称云图控股公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的云图控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供云图控股公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为云 ...

成都云图控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行 使股东大会和《公司章程》赋予的各项职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力 提升公司经营及治理水平，切实保障公司持续、稳健地发展。现就公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 面对复杂的国内外形势，公司董事会保持定力、把握大势，带领全体员工上 下一心、攻坚克难，克服多重压力和风险挑战，按照既定的经营目标和发展战略， 稳步推进各项重点工作：1、加快重点项目建设，其中荆州基地磷酸分级利用联 动生产复合肥和磷酸铁产线已建成投产，雷波基地牛牛寨东段磷矿 400 万吨采矿 工程已进入建设阶段，牛牛寨西段磷矿和阿居洛呷磷矿已完成勘探工作，应城基 地 70 万吨合成氨及配套项目已进入 ...

成都云图控股股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，其中拟参加本持股计划的监事 3 名，主要包括对公司联碱、磷化工两大核心业务的经营业绩以及对电池级磷 酸铁新项目的未来发展具有突出贡献或重要作用的核心管理骨干和技术骨干。 公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-016 成都云图控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议批准， 现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润891,855,592.98元，母公司实现的净 利润582,178,800.02元，提取法定公积金58,217,880.00元，加上以前年度未分配的 利 润 335,605,428.79 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润 859,566,348.81元。 鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大， 故从公司稳健发展和股东的长远利 ...

2023年，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行监督职责，依 法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东和其他利益相关方的合法 权益。监事会对公司财务状况、内部控制和信息披露情况以及董事、高级管理人 员履职情况等事项进行了有效的审查和监督，现将具体工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会主要工作情况 成都云图控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月 | 第六届监事会 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 3、《2022年度利润分配预案》 | | | 6日 | 第七次会议 | 4、 ...