证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-031 成都云图控股股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月6日（星期一） 下午14：00召开2023年年度股东大会，内容详见公司2024年4月13日、2024年4月 24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》《关 于变更2023年年度股东大会现场会议召开地点的公告》（公告编号：2024-026、 2024-028）。 公司于2024年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定及监管要求，为了更好地维护公司和股东的合 法利益，公司拟对员工持 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-030 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及监管要 求，为了更好地维护公司和股东的合法利益，公司拟对员工持股计划的相关事项 进一步分析论证，经董事会审慎研究，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会 审议的《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》。 内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2023 年年度 股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。 三、备查文件 1 公司第六届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议通知于 202 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-029 成都云图控股股份有限公司 关于全资子公司磷矿资源储量通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司雷波凯瑞磷化工 有限责任公司（以下简称"雷波凯瑞公司"）于近日收到四川省自然资源厅下发的 《关于<四川省雷波县阿居洛呷磷矿勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》 （川自然资储备函〔2024〕26号）和《关于<四川省雷波县牛牛寨北矿区西段磷 矿勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》（川自然资储备函〔2024〕27号）， 雷波凯瑞公司已完成四川省雷波县阿居洛呷磷矿（以下简称"阿居洛呷磷矿"）和 四川省雷波县牛牛寨北矿区西段磷矿（以下简称"西段磷矿"）的矿产资源储量评 审备案手续，现将具体情况公告如下： 一、所涉磷矿概况 （一）阿居洛呷磷矿 雷波凯瑞公司于 2023 年 8 月竞拍取得阿居洛呷磷矿探矿权，并于 2023 年 11 月取得四川省自然资源厅颁发的勘查许可证，证号 T5100002023116030057584， ...

中信建投证券股份有限公司关于 成都云图控股股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：云图控股 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李普海 | 联系电话：028-68850835 | | 保荐代表人姓名：杨骏威 | 联系电话：028-68850835 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 原因及解决措施 | | 公司董事、监事、高管关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 公司实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 公司关于不向 2022 年度公司非公开发行股票的发行对 | | | | 象提供任何财务资助或补偿，并不作出任何保底保收益 | 是 | 不适用 | | 或变相保底保收益承诺及其他协议安排的承诺 | | | | 年度公司非公开发行股票认购对象关于非公开发 2022 | ...

中信建投证券股份有限公司 2 | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | √ | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅募集资金使用 | | | | 相关决议文件、合同、审批单、付款凭证、银行对账单等；（2）查阅与募集资金 | | | | 使用有关的公告；（3）与公司有关人员进行访谈。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-028 成都云图控股股份有限公司 关于变更 2023 年年度股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会现场会 议召开地点变更为"湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会议室"，本 次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。敬请广大投资者注意。 公司于2024年4月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-026）。 为了便于广大投资者更好地了解公司生产经营、项目建设以及产业链优势等 情况，公司决定将2023年年度股东大会现场会议召开地点由"成都市新都区蓉都大 道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室"变更为"湖北省应城市汉宜大道特1号云 图控股办公楼4楼会议室"。本次股东大会现场会议召开地点变更 ...

成都云图控股股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-027 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：00-16：30 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、 财务总监范明先生、独立董事余红兵先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入217.7亿元，同比增长6.2%[1] - 公司2023年度归母净利润8.92亿元，同比下降40.2%[1] - 公司2023年度扣非净利润7.14亿元，同比下降48.6%[1] - 公司2023年度产品价格下滑导致盈利受到影响[1] - 公司2023年度复合肥等产品销量同比增长，但产品价格大幅下滑[1] - 公司2023年度研发费用稳步提升，期间费用率控制良好[1] - 公司2023年度投资收益大幅增加，主要系套保工具投资收益增加[1] - 公司2024-2025年归母净利润预测调整为10.90/12.11亿元，对应PE分别为8.9/8.0/6.8x[1] - 公司目标价为9.00元，维持“推荐”评级[1] 未来展望 - 公司持续强化“资源+产业链”战略布局，看好公司竞争优势[1] - 2023年云图控股的营业总收入预计将在2026年达到25,156百万元，增长率为5.3%[2] - 2023年云图控股的净利润预计将在2026年达到1,423百万元，增长率为17.5%[2] - 2023年云图控股的ROE预计将在2026年达到12.5%[2] - 2023年云图控股的ROIC预计将在2026年达到8.5%[2] - 2023年云图控股的资产负债率预计将在2026年为58.9%[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002539[7] - 公司注册地址为四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号[8] - 公司网址为http://www.wintrueholding.com[9] - 公司董事会秘书姓名为王生兵[9] - 公司联系电话为（028）87373422[9] - 公司统一社会信用代码为91510100202593801A[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为21,767,216,937.83元，同比增长6.17%[10] - 公司2023年净利润为891,855,592.98元，同比下降40.22%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为714,494,412.02元，同比下降48.64%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为655,565,698.21元，同比下降24.02%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，同比下降50.00%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.27%，较上年下降18.60个百分点[10] - 公司2023年末总资产为20,498,755,246.07元，同比增长9.59%[10] - 公司2023年末净资产为8,276,461,976.43元，同比增长7.77%[10] 产品及市场 - 公司主要产品包括硝硫基复合肥、硝氯基复合肥、普通氯基复合肥和普通硫基复合肥，适用于不同作物的营养需求[27] - 公司主要产品包括高塔尿氯基复合肥、高塔尿硫基复合肥、固体水溶肥、硝酸铵钙和液体肥料[29][30][31][32][33] - 公司拥有复合肥年产能705万吨，产品线覆盖多种类型的复合肥，满足不同土壤和作物的营养需求[24] - 公司2023年复合肥销售量同比增加4.87%，生产量同比增加6.48%[61] - 公司2023年磷酸一铵销售量同比增加40.83%，生产量同比减少1.34%[61] 行业发展趋势 - 未来行业整合将持续进行，头部企业将获得更多优质渠道资源[19] - 新型复合肥市场前景广阔，国内化肥复合化率不断提高[19] - 到2025年，有机肥施用面积占比将增加5个百分点以上[20] - 复合肥产品结构向功能化、精准化、专业化、高效化转变[20] - 市场需求回归理性，高性价比成为制胜关键[20] - 现代农业综合服务快速发展，成为市场竞争重要突破口[20] 生产及资源 - 公司在湖北应城建立了联碱生产基地，拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨[26] - 公司拥有磷酸铁年产能5万吨，配套不同浓度的磷酸产能，通过分级利用实现新能源材料与复合肥、磷化工业务的协同[26] - 公司拥有黄磷年产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及炉渣微粉30万吨，形成完整的磷化工产业链[26] 员工及薪酬 - 公司员工数量合计为12,631人，其中本科及以上学历人数为972人，大专学历人数为1,758人[181] - 公司建立了完善的薪酬管理制度及激励机制，制定了固定工资+绩效工资的弹性薪酬体系，以调动员工积极性[182] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，派发现金股利241,544,752.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[183]

成都云图控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 串网章 天健审〔 2024 〕11−139 号 成都云图控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都云图控股股份有限公司(以下简称云图控股公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的云图控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供云图控股公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为云 ...