业绩总结 - 2024年公司募集资金未违规使用，无损害股东利益情况[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 董事会认为公司财务报告内部控制在2024年12月31日所有重大方面有效，无重大和重要缺陷[50] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[19] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司建立完善内部控制体系，合理设置内部职能机构和岗位[20] - 公司董事会战略委员会确保企业发展目标实现，内部控制围绕战略目标实施[21] - 公司建立系统人力资源管理制度和机制，形成绩效考核与激励机制[22] - 公司严格执行资金管理相关制度，防控资金风险[25] - 公司规范采购业务流程，物资采购需招标比价，重大合同需董事会审核[26] - 公司完善对外担保管理制度，报告期内无对外担保行为[30][37] - 公司建立销售过程控制制度，加强销售人员应收账款回款考核[33] - 公司编制财务报告以真实资料为依据，确保报告真实可靠和资产安全完整[40] - 公司利用NC、HR、OA等系统及内部局域网等平台传递信息，以“项目管理平台”为核心整合信息系统[41] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计以风险为导向，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[42] 未来展望 - 未来公司将更新完善内部控制体系，健全各项制度[49] - 公司将发挥董事会专门委员会、独立董事在审议重大事项中的作用[49] - 公司将加强审计部履职能力，强化内部审计监督职能[50] 其他 - 公司高度重视环保，通过ISO14001认证，调整能源结构[24]

审计相关 - 公司2025年4月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议[1] - 会议审议续聘2025年度审计机构议案[1] - 审计委员会同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告审计机构并提交董事会审议[1]

业绩总结 - 洛阳鸿路2024年营业总收入857822850.75元，2023年为790796469.39元[6] - 2024年净利润29262491.60元，2023年为65824561.84元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟对洛阳鸿路增资16000万元[3] - 增资后洛阳鸿路注册资本为18000.00万元[7] - 增资后公司持股95.55%，湖北鸿路持股4.45%[7] 其他新策略 - 增资可充实洛阳鸿路自有资本，降低财务风险[9]

股东大会信息 - 2024年股东大会于2025年5月9日下午2:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 登记时间为2025年5月6日特定时段[7] 投票信息 - 网络投票时间分交易系统和互联网系统不同时段[3][16][17] - 普通股投票代码为“362541”，简称为“鸿路投票”[15] 审议事项 - 需审议《2024年度董事会工作报告》等10项提案[5][19] - 议案10需2/3以上表决票通过[6]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润772,271,748.08元[5] - 2024年度母公司净利润30,712,383.62元[5] - 截止2024年底母公司累计可供分配利润925,235,826.08元[5] 分红情况 - 公司总股本690,012,818股，实际参与分配股本687,362,818股[5] - 每10股派现金红利3.60元，分红总额247,450,614.48元[5] - 剩余未分配利润677,785,211.60元结转下一年[5] 会议情况 - 第六届监事会第十三次会议4月7日通知，4月17日召开[3] - 应到监事3名，实到3名，议案均3票同意通过[3][5][8][9][10] 审计安排 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9]

内部控制情况 - 监事会审核公司2024年度内部控制评价报告[1] - 纳入评价范围业务与事项内控有效执行[1] - 未发现内控设计或运行重大和重要缺陷[1] - 内控制度健全、执行有效[1] - 内控评价报告对内控整体评价客观真实[1]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润772,271,748.08元[7] - 2024年度母公司净利润30,712,383.62元，提取法定公积金3,071,238.36元[7] - 截止2024年末母公司累计可供股东分配利润925,235,826.08元[7] 分红情况 - 公司总股本690,012,818股，实际参与分配股本687,362,818股[8] - 拟每10股派现金红利3.60元，分红总额247,450,614.48元[8] - 剩余未分配利润677,785,211.60元结转下一年度[8] 会议决议 - 多项议案均以5票同意通过，部分董事薪酬议案4票同意[4][5][6][7][10][11][12][13][14][15][16] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 审议通过对子公司担保、增资、会计政策变更及召开股东大会等议案[17][18][19][20] 公告信息 - 相关公告详见2025年4月18日指定报刊及巨潮资讯网[17][18][19][20] - 对子公司增加担保议案需提请2024年股东大会审议[17] 备查文件 - 包括第六届董事会二十次会议和审计委员会2025年第一次会议决议[21]

业绩总结 - 2024年公司净利润772,271,748.08元[5] - 2024年母公司提取10%法定公积金3,071,238.36元[5] - 2024年末母公司累计可供股东分配利润925,235,826.08元[5] 分红情况 - 每10股派现3.60元，分红总额247,450,614.48元[3][5] - 2024年现金分红占净利润32.04%[8] - 2022 - 2024年累计分红784,281,445.12元，占近三年平均净利润75.55%[8] 股本信息 - 公司总股本690,012,818股，实际参与分配股本687,362,818股[5] 其他 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3][4][11]

可转债募集 - 公司发行1880万张可转债，募集资金188000.00万元，净额186064.15万元[1] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金余额为4324.79万元[2] 专户资金余额 - 截至2024年12月31日，建行合肥濉溪路支行余额21854.25元[7] - 截至2024年12月31日，中行长丰支行余额19333.48元[7] - 截至2024年12月31日，合肥科技农商行黄山路支行余额11749.10元[8] - 截至2024年12月31日，交行安徽省分行科学大道支行余额1422.40元[8] - 截至2024年12月31日，工行合肥长江东路支行余额1100.93元[8] - 截至2024年12月31日，安徽长丰科源村镇银行余额42470616.40元[8] - 截至2024年12月31日，民生银行合肥分行余额721803.32元[8] 项目投入与效益 - 募集资金总额186064.15万元，本年度投入875.01万元，累计投入182236.68万元[22] - 鸿锦项目累计投入37907.21万元，进度100.28%，本年度效益4045.31万元[22] - 盛鸿项目累计投入12726.18万元，进度100.21%，本年度效益898.55万元[22] - 涡阳项目累计投入37556.00万元，进度100.15%，本年度效益7503.26万元[22] - 合肥鸿路建材项目累计投入17061.57万元，进度100.36%[22] - 湖北团风项目累计投入20094.36万元，进度100.47%，本年度效益1454.01万元[24] - 鸿路钢构平台项目本年度投入875.01万元，累计投入3827.21万元，进度47.84%[24] - 偿还银行贷款项目累计投入53064.15万元，进度100.00%[24] 其他 - 2020年11月20日公司用募集资金置换预先投入自筹资金1079.43万元[24] - 截至2024年12月31日，募集资金结余4324.79万元存放专户继续用[25]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债1880万张，募集资金188000万元，净额186064.15万元[12] - 截至2024年期初累计项目投入181361.67万元，利息收入净额427.07万元[14] - 2024年本期项目投入875.01万元，利息收入净额7.98万元[14][16] - 截至2024年末累计项目投入182236.68万元，利息收入净额435.05万元[16] - 应结余募集资金4262.52万元，实际结余4324.79万元，差异-62.27万元[16] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户合计余额43247879.88元[19][20] 项目投入与效益 - 鸿锦项目累计投入37907.21万元，投资进度100.28%，本年度效益4045.31万元[29] - 盛鸿项目累计投入12726.18万元，投资进度100.21%，本年度效益898.55万元[29] - 涡阳项目累计投入37556.00万元，投资进度100.15%，本年度效益7503.26万元[29] - 湖北团风项目累计投入20094.36万元，投资进度100.47%，本年度效益1454.01万元[30] - 信息化平台项目本年度投入875.01万元，累计投入3827.21万元，进度47.84%，预定使用日期调至2025年12月31日[30][31] - 偿还银行贷款项目累计投入53064.15万元，投资进度100.00%[30] 其他要点 - 公司会同国元证券2020年10月29日与多家银行签监管协议[16][17] - 天健会计师认为2024年度募集资金报告合规[9] - 部分项目未达预期效益，原因含钢材价格波动等[30] - 2020年11月20日公司用募集资金置换自筹资金1079.43万元[30] - 截至2024年12月31日，募集资金结余4324.79万元存专户用于项目[30]