江苏南方精工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-048 江苏南方精工股份有限公司 1.召开情况 4.会议主持人：董事长史建伟先生。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。 6. 股东出席会议情况： 1 江苏南方精工股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 （2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-049 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2023年12月 25日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第七 次会议的通知。 2、本次会议于2023年12月29日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会战略委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会。经董事长提名，公司董事 ...

江苏南方精工股份有限公司 根据江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第六会议决议， 本人傅利国被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 本人傅利国尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：傅利国 2023 年 12 月 12 日 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...

江苏南方精工股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 江苏南方精工股份有限公司第六届第三次提名委员会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和 《独立董事制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟选举的第六 届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核，发表如下审核意见： 经审阅独立董事候选人的孙荣发先生、傅利国先生个人履历等相关资料，均 不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证 监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核 查，上述独立董事候选人均不属于"失信被执行人"。 同时，公司独立董事候选人孙荣发先生已取得独立董事资格证书，傅利国先 生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，两位独立董事候选人均具备履行 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅利国 作为 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 提名为 江苏南方精工股份有 限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 现就提名 孙荣发 为 江苏南方精工股份有 限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏南方 精工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海圳呈微 电子技术有限公司（以下简称"上海圳呈"）的资金实力，满足子公司日常经营的 资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的 全体股东拟按照目前的持股比例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200 万元，其中公司将以自有资金增资612万元，增资完成后，上海圳呈的股权结构保持 不变。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-046 江苏南方精工股份有限公司 本次公司对控股子公司上海圳呈增资事项已经2023年12月13日的公司第六届董 事会第六次会议审议通过；该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议和有关部门 批准。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关手续的全部事宜。 二、投资标的的基本情况 1、交易概述 公司拟以自有资金对控股子上海圳呈进 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-047 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，现定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:00； （2）、网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:1 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-045 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2023年12月10 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第六次 会议的通知。 2、本次会议于2023年12月13日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司补选第六届董事 会独立董事候选人的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定 ...

江苏南方精工股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 现就提名傅利国为 江苏南方精工股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏南方精 工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ...