江苏南方精工股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 现就提名傅利国为 江苏南方精工股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏南方精 工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙荣发 作为 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 提名为 江苏南方精工股份有 限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏南方轴承股份有限公 司（下称"公司"）促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制订本公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-044 江苏南方精工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事 陈文化先生、王玉海先生的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》，独立董事陈文化先生因在境内上市公司兼职超过三家，故向公司 董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届审计委员会主任 委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈文化先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 独立董事王玉海先生因个人工作变动原因，不再适宜担任公司独立董事，故申 请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，王玉海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为182,023,103.40元，同比增长15.10%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入48,929万元，同比增长14.16%[20] - 公司2023年第三季度营业总收入为489,288,458.92元，同比增长14.17%[27] - 营业总成本为412,389,473.38元，同比增长16.41%[27] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为18,668,191.54元，同比下降40.26%[5] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为631万元，同比下降[21] - 剔除非经常性损益后，公司前三季度扣除非经常性损益后的净利润为7,586万元，同比增长1.41%[21] - 公司2023年第三季度营业利润为-4,559,776.69元，同比下降105.88%[27] - 公司净利润为2,048,198.55元，同比下降97.1%[29] - 归属于母公司股东的净利润为6,307,424.77元，同比下降91.9%[29] - 基本每股收益为0.0181元，同比下降91.9%[29] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为82,191,790.22元，同比增长18.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为82,191,790.22元，同比增长18.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为110,883,544.05元，同比增长9.2%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,345,678.68元，同比改善63.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为408,947,208.89元，同比增长87.3%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为465,009,479.33元，同比增长10.3%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为242,656,633.03元，同比增长16.6%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为108,464,009.85元，同比增长1.8%[31] 资产与负债 - 公司总资产为1,375,834,970.61元，同比下降2.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,156,765,127.38元，同比下降2.42%[5] - 货币资金期末余额为409,057,523.71元，同比增长68%[8] - 在建工程期末余额为36,020,391.57元，同比增长365%[8] - 短期借款期末余额为9,908,800.00元，同比增长1001%[8] - 递延所得税负债期末余额为29,143,234.95元，同比下降45%[10] - 公司货币资金从年初的243,984,534.75元增长至409,057,523.71元[24] - 公司应收账款从年初的155,144,713.33元增长至159,704,616.49元[24] - 公司存货从年初的113,156,686.43元增长至121,359,605.06元[24] - 公司流动资产合计从年初的614,773,964.62元增长至733,803,386.17元[24] - 公司长期股权投资从年初的1,791,763.24元减少至1,769,095.15元[24] - 非流动资产合计为642,031,584.44元，同比下降19.90%[25] - 流动负债合计为148,577,115.64元，同比增长16.90%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为1,156,765,127.38元，同比下降2.42%[26] 费用与收益 - 销售费用增加至10.802亿人民币，同比增长35%，主要由于参展费用、业务宣传费和差旅费增加[11] - 管理费用增加至39.851亿人民币，同比增长33%，主要由于合并范围增加南方昌盛[11] - 财务费用减少至-4.658亿人民币，同比减少79%，主要由于汇率波动带来的汇兑损益变化[11] - 投资收益增加至9.442亿人民币，同比增长399%，主要由于所持泛亚微透股票分红和减持产生的收益增加[11] - 公允价值变动收益减少至-88.214亿人民币，同比减少100%，主要由于所持泛亚微透股票公允价值变动[11] - 收到的税费返还增加至947,387.64人民币，同比增长100%，主要由于报告期内收到的退税增加[12] - 取得投资收益收到的现金增加至83.358亿人民币，同比增长4307%，主要由于所持泛亚微透股票分红和减持收到的现金增加[14] - 投资活动现金流入减少至144.641亿人民币，同比减少60%，主要由于短期理财产品到期收回减少[14] - 筹资活动现金流入增加至1.035亿人民币，同比增长100%，主要由于取得银行短期借款和收到投资款增加[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少至74,722.82人民币，同比减少100%，主要由于外币存款因汇率变动调汇现金减少[14] - 研发费用为41,415,143.29元，同比增长8.51%[27] - 投资收益为9,442,263.77元，同比增长399.02%[27] - 公允价值变动收益为-88,213,880.60元，同比下降100%[27] - 资产减值损失为-2,849,152.29元，同比下降100%[27] 毛利率 - 报告期内公司毛利率为34.5%，比去年同期的31%提升了3.5个百分点[20]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为30.73亿元，同比增长13.61%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1236.08万元，同比下降126.55%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4617.24万元，同比增长3.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5635.99万元，同比增长94.42%[23] - 基本每股收益为-0.0355元，同比下降126.53%[23] - 加权平均净资产收益率为-1.05%，同比下降4.83个百分点[23] - 总资产为13.73亿元，同比下降3.03%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.38亿元，同比下降4.00%[23] - 2023年上半年，公司营业收入为307,265,355.52元，同比增长13.61%[52] - 2023年上半年，公司研发投入为27,301,168.80元，同比增长8.63%[52] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为56,359,893.59元，同比增长94.42%[52] - 2023年上半年，公司累计拥有有效专利133项，其中发明专利24项，实用新型专利109项[44] - 2023年上半年，公司净利润为-17,495,236.80元，同比下降142.2%[171] - 2023年上半年，公司营业总收入为307,265,355.52元，同比增长13.6%[171] - 2023年上半年，公司研发费用为27,301,168.80元，同比增长8.6%[171] - 2023年上半年，公司投资收益为9,034,901.06元，同比增长513.5%[171] - 2023年上半年，公司公允价值变动收益为-75,093,461.65元，同比下降100%[171] - 2023年上半年，公司负债合计为179,791,642.52元，同比增长1.3%[170] - 2023年上半年，公司归属于母公司股东的净利润为-12,360,766.77元，同比下降126.6%[172] - 2023年上半年，公司基本每股收益为-0.0355元，同比下降126.5%[172] - 2023年上半年，公司综合收益总额为17,696,828.84元，同比下降67.5%[184] - 2023年上半年，公司综合收益总额为46,554,742.60元[188] - 2023年上半年，公司综合收益总额为7,971,486.80元[193] 业务拓展与投资 - 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件，产品应用领域从燃油乘用车拓展至新能源车、工业机器人等多个领域[31] - 公司2020年通过增资控股上海圳呈微电子技术有限公司，业务从轴承制造业向集成电路行业扩张，产品可应用于TWS耳机、智能家电等[32] - 公司2022年更名为“南方精工”，并成立新能源汽车零部件事业部，加快新能源汽车零部件产品从研发到量产的速度[33] - 公司2022年通过产业投资基金间接投资合众新能源汽车有限公司，加强在新能源汽车领域的业务拓展[33] - 公司2022年12月成立控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司，主要从事新能源汽车电动涡旋压缩机等产品的研发和生产[34] - 公司2023年4月成立控股子公司南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司，专注于新能源汽车用球轴承的研发和制造[34] - 公司投资5,500,000.00元设立南方永宁新能源汽车轴承制造有限公司，持股比例为55%[70] - 公司证券投资期初账面价值为61,919,438.36元，期末账面价值为0元，本期公允价值变动损益为0元[73] - 公司衍生品投资初始金额为325,374,132.22元，报告期内购入和售出金额均为325,374,132.22元，期末投资金额为0元，报告期实际损益为122,168.21元[75] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，报告期内未发生重大变化[77] - 公司报告期无募集资金使用情况[78] - 公司报告期未出售重大资产[79] - 公司出售无锡翼龙航空设备有限公司36%股权，交易价格为0元，转让后仍持有5.4%股权[80] - 公司主要子公司及参股公司中，对公司净利润影响达10%以上的公司情况未详细披露[84] - 江苏南方智造电子商务有限公司营业收入为0.00，营业利润为-250.00，净利润为-250.00[85] - 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司营业收入为831.86，营业利润为2,072.35，净利润为2,072.35[85] - Nanfang Bearing (Germany) GmbH营业收入为-6,812.33，营业利润为-724,847.74，净利润为-724,847.74[85] - 上海圳呈微电子技术有限公司营业收入为785,700.41，营业利润为12,756,062.42，净利润为-9,603,787.66[85] - 江苏南方昌盛新能源科技有限公司营业收入为0.00，营业利润为-1,876,734.90，净利润为-1,428,713.60[85] - 南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司报告期内新成立，对公司整体生产经营和业绩无重大影响[85] 市场与行业环境 - 2023年上半年国内生产总值同比增长5.5%，经济运行延续恢复向好态势[35] - 2023年上半年新能源汽车销量达到374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率达28.3%[37] - 2023年上半年汽车出口214万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著[37] - 2023年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[39] - 2023年1-5月，140家轴承企业累计实现主营业务收入432.68亿元，同比减少0.76%[41] - 2023年1-5月，轴承生产量为28.21亿套，同比减少8%[41] - 2023年1-5月，轴承出口销售量为8.68亿套，同比减少11.8%[41] - 2023年1-5月，轴承库存金额为114.39亿元，同比增加6.73%[41] 产品与业务收入 - 精密轴承营业收入为184,418,416.14元，同比增长13.31%，占总营业收入的60.02%[56] - 单向滑轮总成营业收入为46,227,864.48元，同比增长47.23%，占总营业收入的15.04%[56] - 国内营业收入为217,510,333.71元，同比增长15.29%，占总营业收入的70.79%[56] - 新能源汽车营业收入为33,664,877.00元，同比增长66.88%，毛利率为20.92%[56] - 2023年上半年，新能源汽车业务收入为33,664,877.00元，同比增长66.88%[54] - 2023年上半年，工业机器人业务收入为3,413,187.11元，同比增长124.46%[54] 股东与股权变动 - 有限售条件股份减少3,455,832股，占比从32.67%降至31.68%[140] - 无限售条件股份增加3,455,832股，占比从67.33%升至68.32%[140] - 许维南持有的3,455,832股股票全部转为无限售条件股份[141] - 许维南的限售股份在2023年6月20日解除限售[143] - 报告期末普通股股东总数为62,690人[145] - 公司控股股东史建伟持有34.60%的股份，报告期末持有120,400,000股普通股，报告期内减持17,400,000股[147] - 浙江嘉鸿资产管理有限公司一嘉鸿宝光1号私募证券投资基金持有5.00%的股份，报告期末持有17,400,000股普通股，报告期内增持17,400,000股[147] - 浙江银万斯特投资管理有限公司一银万全盈30号私募证券投资基金持有2.00%的股份，报告期末持有6,957,230股普通股[147] - 浙江嘉鸿资产管理有限公司一嘉鸿旭东5号私募证券投资基金持有1.27%的股份，报告期末持有4,436,770股普通股[147] - 陈君持有1.21%的股份，报告期末持有4,200,000股普通股，报告期内增持4,200,000股[147] - 卢雷持有1.00%的股份，报告期末持有3,474,200股普通股，报告期内增持3,474,200股[147] - 许维南持有0.99%的股份，报告期末持有3,455,832股普通股[147] - 国泰君安证券股份有限公司持有0.74%的股份，报告期末持有2,558,662股普通股，报告期内增持2,558,662股[147] - 华泰证券股份有限公司持有0.70%的股份，报告期末持有2,430,342股普通股，报告期内增持2,430,342股[147] - 浙江嘉鸿资产管理有限公司一嘉鸿宝光1号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,710,000股，合计持有17,400,000股[149] - 公司董事长史建伟在报告期内减持了17,400,000股，期末持股为120,400,000股[150] 现金流与资产负债 - 货币资金为393,155,080.50元，占总资产的28.63%，同比增长11.40%，主要由于理财产品到期收回[62] - 报告期投资额为290,371,382.23元，同比下降62.39%[69] - 公司2023年6月30日的货币资金为393,155,080.50元，较年初的243,984,534.75元增长了61.14%[162] - 公司2023年6月30日的应收账款为154,923,545.33元，较年初的155,144,713.33元略有下降[162] - 公司2023年6月30日的存货为119,020,886.62元，较年初的113,156,686.43元增长了5.18%[162] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为715,504,553.37元，较年初的614,773,964.62元增长了16.39%[162] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为657,883,123.98元，较年初的801,593,737.28元下降了17.93%[163] - 公司2023年6月30日的短期借款为9,908,800.00元，较年初的900,080.00元大幅增长了1000.89%[163] - 公司2023年6月30日的应付账款为90,339,316.83元，较年初的91,787,506.83元略有下降[163] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为159,838,567.50元，较年初的127,078,419.15元增长了25.78%[163] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,170,233,304.60元，较年初的1,222,730,133.44元下降了4.29%[165] - 公司2023年上半年流动资产合计为700,001,190.32元，同比增长19.4%[168] - 公司2023年上半年非流动资产合计为645,374,109.37元，同比下降19.3%[168] - 公司2023年上半年应收账款为163,903,555.99元，同比增长1.1%[168] - 公司2023年上半年应付账款为88,879,034.79元，同比下降1.9%[170] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为58,242,996.94元，同比增长41.2%[180] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为123,264,404.12元，同比下降42.2%[181] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-25,980,305.23元，同比减少63.2%[181] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为155,731,306.02元，同比下降20%[181] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为380,583,323.19元，同比增长47.1%[181] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,185,395,438.74元，同比增长4.1%[184] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为63,533,328.76元，同比下降5.5%[180] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,112,217.29元，同比增长66%[181] - 公司2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,980,305.23元，同比下降49.8%[181] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,206,523,411.80元[188] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为34,800,000.00元[192] - 公司2023年上半年期末未分配利润为675,387,457.21元[193] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,208,355,143.97元[193] - 公司2023年上半年期末盈余公积为128,448,606.37元[193] - 公司2023年上半年期末资本公积为56,519,080.39元[193] - 公司2023年上半年期末股本为348,000,000.00元[193] - 本期期末余额为128,448,632,615.37元，其中资本公积为56,519,080.39元，股本为348,000,000.00元[197] - 上年期末所有者权益合计为1,214,616,447.99元，其中未分配利润为687,982,630.83元[198] - 本期增减变动金额为17,166,014元，主要影响未分配利润[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-5853.32万元，主要受交易性金融资产公允价值变动损益影响[27] - 投资收益为9,034,901.06元，占利润总额的36.49%，主要来自泛亚微透股份分红及减持收益[58] - 公允价值变动损益为-75,093,461.65元，占利润总额的-303.32%，主要由于权益工具投资公允价值变动[60] 公司治理与承诺 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[100] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况[102] - 公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，推动降低环境污染、节能降耗[102] - 公司向常州市武进区光彩事业促进会、常州市武进区南夏墅中心小学、常州市武进区南夏墅中心幼儿园进行捐赠，用于慈善工作[110] - 公司建立了南方商学院，以培养人才，并定期组织员工体检和团队活动[107] - 公司重视与供应商、客户的关系，确保产品质量，快速响应客户需求[108] - 公司严格按照环境管理体系的相关标准，优化产品结构，提高生产效率和材料利用率[109] - 公司实际控制人及控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动，承诺长期有效[113] - 公司承诺未来不会与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间发生关联销售和采购[113] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担历史上公司未为员工缴纳五险一金产生的补缴义务及处罚[113] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担历史上公司如有补税或罚款等产生的补缴义务及损失[113] - 公司首发前股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动，承诺长期有效[113] - 公司承诺在2023-2025年期间，现金分配利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且三年内累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[116] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] - 公司半年度报告未经审计[119] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[121] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[122] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[123] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[124] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[125] - 公司报告期委托理财发生额为91,000万元，未到期余额为0[134] 股东大会与投资者关系 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为43.32%，审议通过了包括2022年度财务决算报告、利润分配预案等多项议案[95] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.31%，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案[95] 出口与汇率风险 - 公司出口业务销售收入占比约30%，外销客户主要集中在欧洲和北美市场[87] - 公司主要原材料为轴承钢和钢制品，钢材价格波动直接影响生产成本和产品毛利[88] - 公司出口业务以美元、欧元计价结算，汇率波动可能影响经营业绩[90] - 公司面临经营管理风险，需提升管理水平以应对市场变化[91]

公司产品及市场定位 - 公司主要产品为滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品 [2] - 产品应用领域从燃油乘用车、摩托车拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域 [2] - 公司销售业务中65%来源于汽车行业，重点聚焦新能源汽车领域 [2] - 公司在滚针轴承领域积累了三十多年的技术开发和生产制造经验，是国内少数具备"纵向一体化"全产业链生产能力的轴承企业之一 [2] - 国际市场上瑞典、德国、日本、美国四个国家的八大轴承企业占据了全球轴承行业70%多的市场份额 [2] 新能源汽车领域产品 - 公司新能源汽车领域已量产的产品包括应用于纯电动汽车EPB的平面轴承、应用于混动汽车节气门上的冲压外圈滚针轴承和应用于新能源汽车空调压缩机的精密套圈等 [3] - 在开发的主要产品包括电动涡旋空调压缩机、滚珠丝杠产品和单向离合器产品 [3] - 电动涡旋空调压缩机是新能源汽车的关键零部件之一，直接由电驱动，承担整车及电池热管理等需求 [3] - 滚珠丝杠产品主要应用于新能源汽车和高端燃油车的线控制动系统 [3] - 单向离合器产品主要应用于纯电动汽车的减速箱以及混动汽车的变速箱领域 [3] 机器人领域产品及销售 - 公司产品在机器人领域主要应用于工业机器人的RV减速器上，主要产品为滚针轴承和保持架组件 [3] - 主要客户包括秦川机床、中大力德、恒丰泰、南通振康、北京智同等 [3] - 2022年工业机器人领域的销售收入为566万元，销售占比为0.96% [3] - 在人形机器人领域，公司主要产品包括应用于传动部位的精密轴承及零部件、柔性轴承、行星滚柱丝杠等，目前这些产品还在开发或试验验证过程中，尚未形成销售 [4] 财务表现及原因分析 - 公司2023年一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,709.84元，去年同期为1,560.84元，同比减少4,270.68元，下降273.61% [4] - 净利润大幅下降主要源于非经常性损益的下降，特别是参股投资的江苏泛亚微透科技股份有限公司的股权公允价值变动收益对公司净利润的影响金额为-4,460.94元 [4] - 公司一季度和去年同期相比，销售平稳，产品结构没有变化 [4]

营业收入及净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为133,217,727.47元，较去年同期下降0.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,098,436.70元，较去年同期下降273.61%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-27,098,436.70元，同比下降273.61%[15] - 公司净利润为-29,651,875.65元，较上期下降明显[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18,526,553.41元，较去年同期下降12.78%[5] - 公司现金流量表显示，收到其他与经营活动有关的现金增加至4,637,143.43元，较去年同期增长506%[9] - 公司经营活动现金流入小计为147,252,134.68元，较上期略有增加[21] - 江苏南方精工股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为128,725,581.27和124,250,396.86[22] - 江苏南方精工股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为157,760,344.39和153,495,861.41[22] 资产及负债 - 公司持有的交易性金融资产在本报告期内减少61,919,438.36元[7] - 公司流动资产合计为699,766,892.61元，非流动资产合计为572,238,826.65元[16] - 2023年第一季度，江苏南方精工股份有限公司资产总计为1,416,367,701.90元，较上期略有增长[17] - 公司流动负债合计为127,078,419.15元，较上期略有增加[17] 财务费用及投资收益 - 短期借款增加至9,909,680.00元，较去年同期增长1001%[8] - 应交税费增加至13,369,914.03元，较去年同期增长261%[8] - 公司投资收益增加至5,168,896.67元，较去年同期增长813%[8] - 所得税费用减少至-6,951,755.94元，较去年同期减少497%[9] - 归属于母公司股东的净利润为-27,098,436.70元，较去年同期下降274%[9]

财务表现 - 公司2022年营业收入为587,553,667.27元，同比下降1.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为48,485,509.61元，同比下降75.29%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,561,691.64元，同比下降2.18%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为74,358,148.10元，同比增长2.60%[20] - 基本每股收益为0.1393元/股，同比下降75.29%[20] - 加权平均净资产收益率为4.05%，同比下降13.47%[20] - 公司总资产为1,416,367,701.90元，同比下降4.02%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,185,395,438.74元，同比下降1.75%[20] - 公司2022年第四季度营业收入为158,953,746.82元，全年营业收入为587,553,667.27元[24] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-29,315,373.70元，全年净利润为48,485,509.61元[24] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4,930,510.50元，全年现金流量净额为74,358,148.10元[24] - 公司2022年非经常性损益合计为-33,076,182.03元，主要受交易性金融资产公允价值变动损益和政府补助影响[25] - 公司2022年营业收入为587,553,667.27元，同比下降1.45%[56] - 公司2022年主营业务成本中，汽车行业占比56.05%，同比下降1.34%；摩托车行业占比26.56%，同比上升2.99%；工业占比6.83%，同比下降40.00%；集成电路行业占比0.79%，同比下降40.78%[64] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为92,757,368.55元，占年度销售总额的15.79%[66] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为56,918,594.27元，占年度采购总额的16.98%[67] - 公司2022年销售费用为13,932,901.76元，同比下降12.60%；管理费用为48,242,338.97元，同比上升1.27%；财务费用为-21,211,476.39元，同比下降544.62%，主要由于美元汇率波动[68] - 公司2022年研发费用为53,764,422.15元，同比上升19.34%[68] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为74,358,148.10元，同比增长2.60%[74] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为125,251,390.18元，同比增长259.34%[74] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为142,863,970.96元，同比增长382.33%[74] - 净利润37,884,556.70元，经营活动产生的现金净流量74,358,148.10元，差异主要由于股权投资公允价值变动[76] - 货币资金增加至243,984,534.75元，占总资产比例从7.04%上升至17.23%，主要由于理财产品到期收回增加[82] - 报告期投资额4,219,872,870.00元，同比增加242.21%，主要由于金融资产投资增加[88] - 公司证券投资本期公允价值变动损益为1,048,869.27元，期末账面价值为61,919,438.36元[92] - 公司衍生品投资初始投资金额为14,026.54万元，报告期内购入金额为180,287.29万元，售出金额为194,313.83万元[94] - 公司套期保值业务实现投资收益118.69万元，降低了汇率、利率变动的风险[96] - 公司出售无锡翼龙航空设备有限公司36%股权，转让价格为0元，不会对公司损益产生重大影响[100] - 公司仍持有无锡翼龙5.4%股权，享有未来处置收益、分红收益等权益[100] - 公司2022年度实现净利润63,338,695.98元，提取10%作为法定盈余公积金，即6,333,869.60元[180] - 公司2022年度可供股东分配的利润为675,387,457.21元，现金分红总额为34,800,000元，占利润分配总额的100%[180] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[181] 行业与市场 - 公司2022年营业收入中65%来源于汽车行业，61%来源于精密轴承[28] - 2022年中国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[30] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[31] - 2022年中国轴承行业139家企业累计实现主营业务收入1,080.81亿元，同比减少1.42%[34] - 2022年中国轴承行业轴承生产量为70.97亿套，同比减少12.5%，销售量为77.69亿套，同比减少1.59%[34] - 2022年中国轴承行业出口轴承产品业务收入为158.06亿元，同比减少0.23%，占主营业务收入的14.62%[34] - 公司2022年新能源汽车零部件产品销售收入占比快速提升[38] - 汽车行业收入占比57.41%，同比增长6.19%至337,302,773.15元[56] - 新能源汽车收入同比增长90.79%至45,964,612.99元，占比提升至7.82%[56] - 集成电路行业收入同比下降96.06%至1,099,429.75元[56] - 精密轴承销售量同比增长21.63%至254,825,368套[60] - 单向滑轮总成销售量同比增长14.25%至1,723,759套[60] - 2022年公司营业收入中65%来源于汽车行业，61%来源于精密轴承[104] - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[104] - 2022年新能源汽车销量超过680万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%[104] - 预计2023年汽车市场将呈现3%左右的增长[105] - 2023年新能源乘用车销量预计达到900万辆，同比增长35%[106] - 公司出口业务销售收入占比约30%，主要市场为欧洲和北美[114] - 公司主要原材料为轴承钢和钢制品，价格波动直接影响生产成本[114] - 公司出口业务以美元和欧元计价结算，面临汇率波动风险[115] - 公司计划通过联动机制调节产品售价以应对汇率波动[115] 研发与创新 - 公司2022年新申请专利14项，其中发明专利3项，实用新型专利11项，授权专利11项，累计拥有有效专利130项[41] - 公司2022年拥有各类技术研发人员150多名，技术中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门[41] - 公司2022年研发投入金额为53,764,422.15元，同比增长19.34%[73] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为9.15%，较2021年增加1.59个百分点[73] - 公司2022年研发人员数量为149人，较2021年减少1.32%[72] - 公司2022年研发人员中硕士学历占比增加28.57%，博士学历占比减少25.00%[72] - 公司低摩擦推力滚针轴承研发项目已批量生产，满足主机配套使用要求，预计将增强国产产品的市场占有率[69] - 公司高减振单向皮带轮研发项目已完成验收，产品已量产，技术指标在国际处于先进水平[69] - 公司低摩擦长寿命单向离合器研发项目已通过内部寿命试验验证，预计将推动国产化进程[69] - 公司预计到2025年IBC三通阀年需求量将突破500万，带来每年2000多万的销售额[71] - 公司低扭矩冲压外圈滚针轴承项目已批量生产，满足主机配套使用需求[71] - 公司智能蓝牙语音SoC芯片项目处于MPW流片验证阶段，预计将带来较大经济收益[71] - 公司将加快推进新能源汽车用涡旋空调压缩机、线控制动滚珠丝杠等重点新产品的研发和生产[110] 投资与并购 - 公司2022年通过产业投资基金间接投资合众新能源汽车有限公司，加强新能源汽车领域业务拓展[38] - 公司2022年成立新能源汽车零部件事业部，加快新能源汽车零部件产品从研发到量产的速度[38] - 公司2022年投资成立江苏南方昌盛新能源科技有限公司，主要从事新能源汽车电动涡旋压缩机产品研发[38] - 公司通过产业投资基金间接投资合众新能源汽车有限公司，加强新能源汽车领域业务拓展[54] - 公司成立新能源汽车零部件事业部，加快新能源汽车零部件产品从研发到量产的速度[54] - 公司投资成立江苏南方昌盛新能源科技有限公司，专注于新能源汽车电动涡旋压缩机等核心部件的研发和生产[54] - 公司控股上海圳呈微电子技术有限公司，业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张[53] - 公司与常州精控投资咨询合伙企业共同投资设立江苏南方昌盛新能源科技有限公司，注册资本2,000万元，公司认缴1,400万元，占70%[65] - 公司审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，具体投资金额未披露[160] - 公司将继续择机外部并购和推进设备升级及自动化改造[110] 公司治理与股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险[4] - 公司董事会下设四个专门委员会，包括审计、薪酬与考核、提名和战略委员会[124] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，负责监督公司重大事项和财务状况[126] - 公司注重与投资者的沟通交流，通过多种方式维护与投资者的良好关系[128] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[129] - 公司拥有独立的资产、人员、财务、机构和业务体系，具备必要的独立性[131][132][133][134][135] - 公司拥有完整的生产、采购和销售体系，能够独立开展生产经营活动[137] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.54%[138] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为43.55%[138] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.46%[138] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：史建伟持股137,800,000股，史维持股9,200,000股，许维南持股3,455,832股，合计持股150,455,832股[140] - 公司第五届董事会于2022年12月18日任期届满，2022年12月19日选举通过新一届董事、监事人选，并选举产生新一届高级管理人员[142] - 许维南、蒋永伟不再担任公司董事，陈议、刘雪琴不再担任独立董事，羊文锦、周小燕不再担任监事，但继续在公司任职[143] - 曹春林、顾振江、王玉海、单奕、徐鹏、杜丽芳被选举为新一届董事、监事[145] - 史建伟现任公司董事长，姜宗成现任公司董事、总经理，史维现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曹春林现任公司董事、轴承事业部总经理[146] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为447.09万元[157] - 公司独立董事陈文化在江苏协和电子股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司、常州迅安科技股份有限公司等多家公司担任独立董事并领取报酬[152] - 公司独立董事王玉海在吉林大学青岛汽车研究院担任院长，并在青岛云路先进材料技术股份有限公司、上海启源芯动力科技有限公司担任董事并领取报酬[152] - 公司独立董事单奕在江苏湃亭律师事务所担任主任律师，并在江苏凯达重工股份有限公司、江苏国经控股集团有限公司担任独立董事和外部董事并领取报酬[152] - 公司董事、董事长史建伟2022年税前报酬为100万元[157] - 公司董事、总经理、财务总监姜宗成2022年税前报酬为65.92万元[157] - 公司董事、副总经理、董秘史维2022年税前报酬为26.4万元[157] - 公司董事、人事部部长王芳2022年税前报酬为28.94万元[157] - 公司董事、财务总监顾振江2022年税前报酬为34.7万元[157] - 公司监事会主席、总经理助理兼督查部部长徐鹏2022年税前报酬为13.76万元[157] - 公司审议通过了《关于成立新能源汽车零部件事业部的议案》，表明公司将进军新能源汽车零部件领域[160] - 公司审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体分配方案未披露[160] - 公司审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》，显示公司将优化资金使用效率[160] - 公司审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》，具体财务数据未披露[160] - 公司审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》，具体财务数据未披露[160] - 公司审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》，具体财务数据未披露[160] - 公司董事会成员在报告期内未对公司有关事项提出异议，表明董事会对公司决策的认可[166] - 公司独立董事对股权激励、利润分配等重大事项出具了独立意见，维护了中小投资者权益[167] - 公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，确保财务审计的连续性[168] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[170] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[170] - 公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案已审议通过[170] - 公司2022年制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，现金分红政策符合相关规定[178] - 公司2022年薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性原则，结合年度经营目标制定KPI指标[173][174] - 公司2022年培训计划涵盖入职培训、岗位操作技能培训、质量管理培训等多个方面，培训形式多样[176] - 公司2022年薪酬管理制度包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖、福利津贴等[174] - 公司2022年薪酬调整依据经营业绩及行业薪资水平进行相应调整[175] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[182] - 公司内部控制体系在2022年度有效运行，未发现重大缺陷[183][184][185] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[185] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，与董事会自我评价报告意见一致[188] - 公司2022年度未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[187] 社会责任与环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因重大环境保护违法违规受到处罚[191] - 公司通过工艺优化和改善，合理安排生产时间，积极使用太阳能用电，推进设备节能改造，减少二氧化碳排放[192] - 公司广泛运用三级及以上能效设备，重点管控生产及办公场所设备的电源控制，提升能源利用率，减少能源消耗[192] - 公司严格按照环境管理体系标准，优化产品结构，加强过程控制，提高生产效率和材料利用率，减少废品率[199] - 公司向武进区慈善总会、常州市武进区光彩事业促进会等机构进行捐赠，用于扶贫开发、救灾济困、捐资助学等慈善工作[200] 员工与组织 - 公司2022年末在职员工总数为993人，其中生产人员645人，技术人员149人[172] - 公司2022年劳务外包工时总数为56,990小时，支付报酬总额为1,310,754.10元[177] - 公司2022年培训计划涵盖入职培训、岗位操作技能培训、质量管理培训等多个方面，培训形式多样[176] - 公司2022年薪酬管理制度包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖、福利津贴等[174] - 公司2022年薪酬调整依据经营业绩及行业薪资水平进行相应调整[175] - 公司2022年薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性原则，结合年度经营目标制定KPI指标[173][174] - 公司2022年制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，现金分红政策符合相关规定[178] - 公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案已审议通过[170] - 公司2022年薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性原则，结合年度经营目标制定KPI指标[173][174] - 公司2022年培训计划涵盖入职培训、岗位操作技能培训、质量管理培训等多个方面，培训形式多样[176] - 公司2022年薪酬管理制度包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖、福利津贴等[174] - 公司2022年薪酬调整依据经营业绩及行业薪资水平进行相应调整[175] - 公司2022年制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，现金分红政策符合相关规定[178] - 公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案已审议通过[170] - 公司2022年薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性原则，结合年度经营目标制定KPI指标[173][174] - 公司2022年培训计划涵盖入职培训、岗位操作技能培训、质量管理培训等多个方面，培训形式多样[

公司新项目进展 - 公司上半年投资成立了两家子公司，分别专注于轴承和汽车零部件电子商务平台运营以及空调压缩机轴承产销 [2] - 电子商务平台子公司目前处于硬件配备和技术开发阶段 [2] - 空调压缩机轴承子公司正在进行生产设备安装调试和人员配备，预计第四季度能小批量达产 [2] 新产品市场进展 - 电子节气门轴承今年上半年已通过客户试验，下半年将批量供货 [3] - ABS 轴承已小批量供货，预计明年将放量 [3]