浙江世纪华通集团股份有限公司 章程修订对照表 （2023 年 12 月） | 序 号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇八条 董事会行使下列职权: （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | | | 告工作； | | | | …… | | | | （十六）法律、行政法规、部门规章 | | | | 或本章程授予的其他职权。 | 第一百〇八条 董事会行使下列职权: | | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 | 告工作； | | 1 | 专门委员会。专门委员会对董事会负责， | …… | | | | （十六）法律、行政法规、部门规章 | | | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 或本章程授予的其他职权。 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | | | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提 | | | | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | | | 占多数并担任召集人，审计委员会的召集 | | | | 人为会计专业人 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-066 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，一致同意和确认续聘普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度 审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、会计师事务所的情况说明 普华永道中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立 承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，作为国际四大会计师事 务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国际领先的地位，具 备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在以往年度与公司的合 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第七条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-069 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 一、持有人会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"持有人会议" 或"会议"）于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼公司会议室召开。本次应当出席会议的持有人共 30 名，实际 出席会议的持有人为 30 名，代表公司本次员工持股计划份额为 50,100,000 份（不 含预留份额），占公司本次员工持股计划总份额的 51.42%。会议由公司董事会秘 书黄怡先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规 范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 参与本次员工持股计划的公司董事长王佶先生、董事王一锋先生、首席战略 官方辉先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不在员工持股计 划管理委员会中担任职务。上述3名持有人代表员工持股计划份额14,000,000 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日通过 专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，会议 于2023年12月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加 表决监事3人，各位监事均通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉 先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-065 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十三日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及全体股东认真负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，现对公 司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于拟为相关全资子公司提供担保事项的独立意见 公司全资子公司之间的担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利于 全资子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公 司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公司 经营产生不利影响。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十 五次会议相关事项的独立意见签署页） 一、对公司关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。召 集人由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-068 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第七次临时股东大 会，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第 二十五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 12 月 29 日 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 浙江世纪华通集团股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 当已披露的信息情况发生重大变化，有可能影响投资者决策的，应当及时披露进 展公告，直至该事项完全结束。公司自愿披露预测性信息时，应当以明确的警示 性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承 诺的，应当披露。 第一章 总则 第一条 为保障浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人 ...