独立董事工作制度 第一章 总则 浙江世纪华通集团股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 当已披露的信息情况发生重大变化，有可能影响投资者决策的，应当及时披露进 展公告，直至该事项完全结束。公司自愿披露预测性信息时，应当以明确的警示 性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承 诺的，应当披露。 第一章 总则 第一条 为保障浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第三条 定期会议 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江世 纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司对他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第一条 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董 事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当 ...

公司经营情况 - 前三季度营业收入97.87亿元，同比增长7.06%；归母净利润14.29亿元，同比增长107.18%；扣非归母净利润12.04亿元，同比增长101.53% [1] - 第三季度单季度收入37.38亿元，归母净利润5.61亿元，扣非归母净利润4.67亿元，实现环比增长 [1] 业务板块情况 游戏业务 - 传统游戏业绩稳定，点点互动表现优异成新增长点，预计明年维持较好增长态势，其收入增长源于手游《Whiteout Survival》在美国和韩国市场表现卓越，转型自研游戏业务成功得益于专注SLG品类 [1][2] - 与娱美德签订独家合作协议统一传奇IP国内市场，规划包括加强合作、收购标的、精细化管理、打击私服、扩大市场规模、增加授权费收入，还与恺英网络等合作 [2] - 旗下盛趣游戏获传奇系列IP中国大陆完整独占权后，与大型游戏厂商签订传奇在小程序的合作，点点互动取得小游戏奥赛斯战纪版号 [2][3] 算力业务 - 今年提出IDC向AIDC转型，控股子公司世纪珑腾获腾讯算力租赁合同，前期购买服务器陆续到货，因AI服务器禁令正与经销商沟通 [2] 公司举措与规划 - 董事长挂帅整合传奇市场，推动正版游戏，打击非法授权，提升授权收入；与游戏子公司签任务责任书，持续降本增效，精简内部业务 [2] - 后续游戏在研发、IP和发行上与腾讯深度合作，饥荒预约情况不错 [4] 其他问题回复 - 目前未与暴雪合作 [3] - 目前无大幅裁员计划，后续或依工作室和项目表现决策 [3]

公司前三季度经营情况 - 前三季度营业收入 97.87 亿元，同比增长 14.29 亿元，增幅 7.06% [1] - 前三季度归母净利润 12.04 亿元，同比增长 107.18%；扣非归母净利润 101.53% [1] - 第三季度单季度收入 37.38 亿元，归母净利润 5.61 亿元，扣非归母净利润 4.67 亿元，实现环比增长 [1] 业务板块情况 游戏业务 点点互动 - 收入持续增长源于手游《Whiteout Survival》在美国和韩国市场表现卓越，得益于独特冰雪题材、低多边形美术风格及 SLG 玩法中度化 [2] - 从发行代理转型自研游戏业务成功，成为公司收入利润重要组成部分，预计明年维持较好增长态势 [2] 传奇 IP 授权 - 与娱美德签订独家合作协议，实现传奇 IP 国内市场统一 [2] - 规划包括加强合作、收购协同标的、精细化管理打击私服、与其他公司合作共赢 [2] 小程序游戏 - 旗下盛趣游戏获传奇系列 IP 中国大陆完整独占权后，与大型游戏厂商签订传奇在小程序的合作，传奇系列 IP 首次进军小程序领域 [2][3] - 点点互动取得小游戏奥赛斯战纪版号 [3] 算力业务 - 今年提出 IDC 向 AIDC 转型，控股子公司世纪珑腾获腾讯算力租赁合同，已购买一批服务器陆续到货，因 AI 服务器禁令正与经销商沟通 [2] 公司未来举措 降本增效与经营管理 - 董事长挂帅整合传奇市场，推动正版游戏，打击非法授权，提升授权收入 [2] - 与游戏子公司签订任务责任书，持续降本增效，内部业务做减法，保留效益好的项目和工作室 [2] 其他问题回复 - 目前未与暴雪合作 [3] - 目前无大幅裁员计划，后续或根据工作室和项目表现决策 [3] - 与腾讯合作紧密，饥荒预约情况不错，后续游戏将在研发、IP 和发行上深度合作 [4]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为373.78亿元，同比增长38.89%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为56.10亿元，同比增长174.58%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司2023年第三季度总资产为355.22亿元，同比增长6.64%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为253.87亿元，同比增长5.23%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益项目合计为9.41亿元[6] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长107.18%主要系本期海外自研游戏流水持续上升，境内授权业务稳健发展，产品结构优化，毛利同步上升[8] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润同比增长101.53%主要系本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加所致[9] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长70.99%主要系本期运营效率提升加速应收款项回款所致[10] - 公司2023年第三季度基本每股收益同比增长111.11%主要系2023年前三季度净利润增加所致[10] - 公司2023年第三季度稀释每股收益同比增长111.11%主要系2023年前三季度净利润增加所致[10] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率同比增长164.68%主要系2023年前三季度净利润增加所致[10] 股东信息 - 公司2023年第三季度报告期末普通股股东总数为184,755股，前十名股东中王佶持股比例为10.22%，持股数量为761,977,993股[11] - 公司2023年第三季度前十名股东中林芝腾讯科技有限公司持股比例为10.00%，持股数量为745,255,696股[11] - 公司2023年第三季度前十名股东中深圳华侨城资本投资管理有限公司持股比例为2.74%，持股数量为204,053,215股[11] - 公司2023年第三季度前十名股东中绍兴上虞吉运持股比例为2.63%，持股数量为196,057,127股[11] 公司业务 - 公司与ChuanQi IP Co., Ltd.签订《传奇2和传奇3游戏合作协议》，合作费金额为1,000亿韩元/年[16] - 公司2023年第三季度，浙江世纪华通集团股份有限公司营业利润为18.29亿人民币，同比增长约107.9%[20] - 公司2023年第三季度净利润为14.92亿人民币，同比增长约108.6%[20] - 公司2023年第三季度每股收益为0.19元，与去年同期持平[21]

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告已经由董事会、监事会及相关负责人保证真实准确完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为世纪华通，股票代码为002602[9] - 公司法定代表人为谢斐[9] - 公司联系人为黄怡和郦冰洁，联系电话为021-50818086[9] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入60.50亿元，同比下降6.22%；净利润为8.68亿元，同比增长78.81%[21] - 经营性现金流同比上升39.13%，保持高速增长[21] - 公司游戏业务形成了集研发、全球发行、运营为一体的完整生态，拥有多款游戏创流水新高[21] - 公司2023年半年度营业总收入为604.96亿，较去年同期减少6.21%[199] - 营业总成本为516.05亿，较去年同期减少13.38%[199] 业务板块 - 公司主要业务板块包括互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造[16] - 公司2023年上半年度游戏业务收入和利润实现显著提升[22] - 公司将“云数据事业部”升级为“人工智能云数据事业部”，加强对互联网数据中心、算力综合服务、数据安全等业务的布局和投入[22] 市场趋势 - 2023年上半年，浙江世纪华通集团营业收入为60.5亿元，同比下降6.22%[12] - 2023年上半年中国游戏市场实际销售收入为1,442.63亿元，同比下降2.39%[17] - 2020年中国互联网数据中心行业市场规模为1958亿元，同比增长25.27%[18] 未来展望 - 公司推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，转型为“算力综合服务”全产业链模式[23] - 公司在元宇宙领域取得突破，位列TOP50[25] - 公司在VR/AR领域积极推进，展示了相关产品[25] 其他 - 公司2023年半年度报告未变化公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等信息[9] - 公司半年度报告备置地未变化[10]

公司基本信息 - 证券代码为002602，证券简称为世纪华通，投资者关系活动类别为投资者交流会，时间是2023年6月1日16:00 - 17:00，地点在上海市浦东香格里拉酒店，接待人员为副总裁、董事会秘书黄怡 [1] - 参与单位及人员包括中银基金、兴银理财、北大方正人寿等多家机构 [1] 公司业务概况 - 依托数字科技创新，互联网游戏业务保持行业领先，多款游戏创流水新高，自研游戏海外市场有重大突破；云数据业务获腾讯云、华为云订单；汽车零部件制造业务拥抱新能源趋势 [1] 各业务具体情况 点点互动业务 - 2023年一季度收入30亿，2022年为35亿，下滑5亿，原因是两款代理游戏《阿瓦隆之王》《火枪纪元》在2022年4月到期 [1] - 近年来从发行代理转型自研，今年一季度推出的《Frozen City》和《Whiteout Survival》表现亮眼且后续被看好 [1] IDC业务 - 作为数字经济转型方向，有较大业务空间，参与上海数据中心项目（普洛斯控股），控股深圳数据中心项目 [3] - 深圳数据中心项目今年4月实现第一期交付，规划两期12,000个机柜，预计2025年盈利，目前处于投入期，对利润贡献小 [3] 游戏与AI结合业务 - 关注科技对生产效率和生产力的提升，在游戏制作中已使用AI工具如Midjourney来加速生产效率 [3] 降本增效业务 - 去年四季度开始降本增效，效果较好，今年会根据业务进展持续推进 [3] 传奇IP游戏业务 - 传奇整体市场规模有数百亿，在最高法判决夯实公司对传奇IP版权掌控后，今年将积极梳理传奇市场，增强IP授权收入 [3]

公司概况 - 公司股票代码为002602，股票简称为世纪华通[7] - 公司主营业务由汽车零部件转变为汽车零部件和互联网游戏双主业[7] - 公司新增互联网数据中心业务板块，成立了“云数据事业部”[9] 财务表现 - 公司2022年营业收入为114.75亿元，较上年下降17.62%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-70.92亿元，较上年下降404.81%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.91亿元，较上年增长67.43%[11] - 公司2022年末总资产为333.12亿元，较上年末下降18.04%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为241.25亿元，较上年末下降22.38%[11] 行业市场 - 2022年中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%[15] - 中国客户端游戏市场实际销售收入为613.73亿元，同比增长4.38%[15] - 中国电竞游戏市场实际销售收入为1178.02亿元，同比减少223.79亿元，下降15.96%[15] - 中国互联网数据中心行业市场总体规模首次突破3000亿，达到3012.7亿元，同比增长34.6%[16] - 中国网络安全产业规模约2000亿元，较2020年增长16.6%，预计2022年产业规模近2200亿元，增速约为13.9%[16] 业务板块 - 公司业务主要分为互联网游戏、云数据和汽车零部件制造三个板块[19] 互联网游戏业务 - 公司是全球领先的互联网游戏开发商、发行商和运营商，推出多款精品游戏作品[20] - 公司自研游戏海外收入占比超过七成，且每年保持两位数以上增长[20] 云数据业务 - 公司在云数据业务领域与中兴通讯股份有限公司签署战略合作框架协议[21] - 公司获得了“深圳数据中心项目”50.1%的股权，并将在2023年上半年开始交付[21] 汽车零部件制造业务 - 公司是多家汽车厂商的定点配套A级供应商，也是多家世界一流企业的首选供应商[22] - 公司在新能源汽车市场获得多个新能源配套项目订单，业务量有望进一步提升[22] 研发与产品 - 公司拥有逾20年的游戏研发运营经验，处于业内领先地位，多款游戏在2022年创下流水新高记录[23] - 公司有逾十年的游戏海外发行运营经验，自主研发能力不断积累，多个自研产品在不同品类取得成功[23] 环保和公益 - 公司在减少碳排放方面采取了多项措施，推进绿色办公、绿色采购、绿色投资和建设绿色数据中心等[6] - 公司利用游戏产品传递环保理念，开展公益项目支持乡村儿童和乡村老年人[127],[130] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为1,514.41万元[92] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序是根据绩效考核方式确定的，实际支付情况由薪酬委员会审核后发放[93] - 公司董事、监事、高级管理人员基本情况详细列出，包括任职情况、持股变动等[79]