证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-076 上海姚记科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长姚朔斌先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 17,031,370 股，占公司有表决 权股份总数的 4.276991%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海姚记科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所韩政律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-075 上海姚记科技股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 7 日 期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、《2020 年 第二期股权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 根据《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及《2020 年第二期股权激励计划 实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2020 年第二期股权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）中公司 2022 年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核 要求，公司决定对第三个行权期行权条件未成就的 79 万份 ...

上海姚记科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海姚记科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 上海姚记科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计 主管人员)梁美锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者应当理解计划、预测和承诺之间的差异，请投资 者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

上海姚记科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-039 上海姚记科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海姚记科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,188,135,712.82 | 1,009,966,281.48 | 17.64% | | 归属于上市 ...

证券代码： 002605 证券简称：姚记科技 上海姚记科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 月 27 (周四) 下午 15:00~17:00 | 4 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、独立董事唐松莲 | | | | 员姓名 | 2、董事长/总经理姚朔斌 | | | | | 3、董事会秘书卞大云 | | | | | 4、财务总监梁美锋 | | | | 投资者关系活动 | | | | | | 投资者提出的问 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为姚记科技，股票代码为002605[9] - 公司注册地址为上海市嘉定区曹安公路4218号，邮政编码为201804[10] - 公司主营业务范围包括扑克牌、包装装潢印刷、零件印刷等[11] 公司财务状况 - 公司营业收入在2022年达到3,914,846,709元，比2021年增长2.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为573,685,416元，比2021年减少39.27%[16] - 公司2022年度现金流量净额为3,987,606,440元，同比增长7.69%[18] - 公司2022年度基本每股收益为1.4309元，同比下降39.82%[18] - 公司2022年度总资产为3,987,606,440元，同比增长10.48%[18] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净资产为2,448,149,750元，同比增长10.47%[18] 公司业务发展 - 公司主要从事精品手机游戏的研发与运营，深耕休闲益智类细分领域[29] - 公司移动游戏产品主要有《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》、《姚记捕鱼3D版》等休闲、养成类游戏[30] - 公司扑克牌业务贯彻以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标[30] 公司风险管理 - 公司可能面临的风险已在报告中详细描述，投资者应注意投资风险[3] - 公司应密切关注移动互联网游戏业务的政策监管风险，研判行业监管趋势和潜在监管风险[69] - 公司需加强对网络安全和信息安全漏洞的排查，防范网络安全问题，修复软件漏洞，防止黑客恶意攻击[69] 公司治理信息 - 公司独立董事唐松莲同时担任东华大学商管理学院教授和上海第一医药股份有限公司独立董事[90] - 公司财务总监梁美锋具有德勤华永会计师事务所和中国民生投资股份有限公司的工作经历[89] - 公司实际控制人承诺不直接或间接从事与公司及其控股子公司业务构成同业竞争的任何活动[137]

接待信息 - 接待时间为2016.10.11，地点在公司会议室，方式为实地调研 [1] - 接待对象包括盈创投资、上海雷球资本等多家机构人员，参与人员有董事长姚文琛、总经理姚朔斌等 [1] 收购万盛达项目考虑 - 公司主业扑克牌业务稳定，能提供现金流，是扩张或转型基础 [1] - 万盛达扑克是国内主要扑克生产销售商，与姚记扑克同属行业六大知名品牌 [1] - 姚记与万盛达经销渠道重合度小，控股后产能与渠道大规模扩张，巩固龙头地位，提升“第55张牌”渠道价值 [1][2] - 借鉴姚记技术设备和整合资源，实现万盛达经验曲线跨越式发展，产生协同优势 [2] - 产能与渠道扩容，加强供应端议价能力，降低纸张供应商单一风险 [2] - 存在扑克行业内部并购的标的资产整合风险 [2] 行业发展趋势 - 国内高端扑克厂商实现自动化生产，扩大质量、成本和销售渠道优势，竞争格局向寡占竞争演变 [2] 公司品牌与发展方向 - “姚记”品牌形象好、知名度高，是核心竞争力 [2] - 借助“姚记”品牌影响力，围绕“大娱乐”“大健康”领域探索发展 [2] 大健康领域布局 - 公司在“大健康”领域主要布局免疫细胞治疗 [3] - 投资的细胞公司业务和研发进展顺利，获新一轮融资，新一代CAR - T及“白泽剑”技术治疗实体瘤效果好，细胞冻存业务发展好 [3] - 细胞公司运营存在法律、市场、政策、技术、合作等风险，但公司看好免疫细胞治疗前景 [3]

上海姚记科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-070 上海姚记科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------- ...

上海姚记科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 上海姚记科技股份有限公司 2022 年半年度报告 【2022 年 8 月】 1 上海姚记科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计 主管人员)梁美锋 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者应当理解计划、预测和承诺之间的差异，请投资 者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海姚记科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------- ...