证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-012 完美世界股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定 将于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东大会，会议有关事项如下： 2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日，其中通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-004 完美世界股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 《 2024 年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-003 完美世界股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2025年4月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事 5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 关于《2024年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2024年年度报告》 之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2024年年度报告》详见同日刊 登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-011 完美世界股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届董 事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润 分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021 年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现 金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下 一年度。 公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若 发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登 记日的股份 ...

完美世界股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10885号 关于完美世界股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10885号 完美世界股份有限公司全体股东： 我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称"完美世界")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10883 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 完美世界2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 完美世界管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表， 确保营业收入扣除情况表真实、准 ...

完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10882 号 关于完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZB10882 号 完美世界股份有限公司全体股东： 我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日 ...

财务审计 - 审计公司对完美世界2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露缺陷[4] 内控结论 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[6]

完美世界股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 完美世界股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10883 号 完美世界股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了完美世界股份有限公司（以下简称完美世界）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.26元大幅下降至2024年的-0.68元，同比下降361.54% [1] - 每股净资产从2023年的4.62元下降至2024年的3.48元，同比下降24.68% [1] - 营业收入从2023年的77.91亿元下降至2024年的55.7亿元，同比下降28.51% [1] - 净利润从2023年的4.91亿元转为2024年亏损12.88亿元，同比下降362.32% [1] - 净资产收益率从2023年的5.45%下降至2024年的-16.52%，同比下降403.12% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有80408.24万股，占流通股比例44.01%，较上期增加6229.09万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股5823.16万股，占总股本3.19%，较上期增加3149.91万股 [3] - 兴全合润混合A新进持股4148.45万股，占总股本2.27% [3] - 华夏中证动漫游戏ETF减持1056.34万股，现持股2769.54万股，占总股本1.52% [3] - 南方中证500ETF减持579.40万股，现持股1897.21万股，占总股本1.04% [3] 分红情况 - 公司实施10派2.3元(含税)的分红方案 [3]

公司业绩 - 2025年第一季度实现营业收入20.23亿元，同比增长52.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比扭亏 [1]