本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第五届董事会第六次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2022 年 12 月 21 日公司刊登在《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-057）。 公司已于 2023 年 12 月 19 日将用于暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资 金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。并将上述募集资金 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-047 福建雪人股份有 ...

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本细则。 福建雪人股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，健全公司的法人治理结构，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第二条 董事会下设董事会各专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会决策提供咨询和建议。 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告，并依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会各专门委员会委员全部由公司董事担任，由董事会选举 产生。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 董事会各专门委员会委员任期与董事会 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-048 福建雪人股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日上午 11:00 以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十六次会议。本次会议由董事长林汝 捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人 员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了更合理地使用募集资金， 提高闲置募集资金的使用效率。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在保证募集资金投 资 ...

福建雪人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 福建雪人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 9 日 中国·福州 福建雪人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 福建雪人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 时 二、会议召开地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞江西路本公司会议室 五、会议审议议案： 1.《关于修订公司部分管理制度的议案》； 1.01《独立董事制度》； 1.02《董事会议事规则》。 六、主要议程： （四）股东现场发言和提问，董事会、监事会以及高级管理人员进行解答或 说明。 福建雪人股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 1 三、会议召集人：公司第五届董事会 四、会议主持人：林汝捷 董事长 （一）董事长林汝捷宣布会议开始并讲话。 （二）请全体股东推举两名计票人及一名监票人。 （三）宣读需审议的议案。 （五）各位股东填写表决票。 （六）计票人及监票人进行统计现场及网络投票表决情况并宣布表决结果。 （七）宣读股东大会决议，与会董事签署相关文件。 （ ...

1 东北证券股份有限公司 关于福建雪人股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建 雪人股份有限公司（以下简称"雪人股份"或"公司"）2021年非公开发行的保 荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金 管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号），公司本次非公开发行人民 币普通股不超过 202,221,830 股，募集资金总额不超过 67,000.00 万元人民币， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额 为人民币 663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所 （特殊普通 ...

东北证券股份有限公司 关于福建雪人股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建 雪人股份有限公司（以下简称"雪人股份"或"公司"）2021 年非公开发行的保 荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资 金管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份使用闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号），公司本次非公开发行人民币 普通股不超过 202,221,830 股，募集资金总额不超过 67,000.00 万元人民币，扣除 与发行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民 币 663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通 合 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-053 福建雪人股份有限公司 1、本次员工持股计划第一次持有人会议以现场加通讯表决方式召开，审议 通过了《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举结果为李 佳琳女士、韩心洁女士、林崇浩先生当选为福建雪人股份有限公司第四期员工持 股计划管理委员会委员，任期与公司本次员工持股计划存续期一致。 李佳琳女士、韩心洁女士、林崇浩先生为本次员工持股计划持有人，前述人 员不是持有公司 5%以上股东、也并非公司实际控制人、董事、监事、高级管理 人员。本次管理委员会成员也未在公司控股股东、实际控制人单位任职，与前述 主体也不存在关联关系。 2、本次员工持股计划证券账户已开立，账户名称为福建雪人股份有限公司- 第四期员工持股计划，证券账户号码为 0899413443。 3、截至 2023 年 12 月 20 日，福建雪人股份有限公司-第四期员工持股计划 通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 4,636,500 股，成交均价约为人民币 7.533 元/股，成交总金额为 34,927,415.85 元。 公司将持续关注第四期员工持股计划实施进展情况，根据 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）核准，公司 2021 年度非公开发 行普通股（A 股）股票 98,529,411.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.80 元。截至 2021 年 12 月 2 日止，本公司共募集资金 669,999,994.80 元，扣除与发 行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民币 663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字﹝2021﹞000840 号）。公司依 照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订 了相关监管协议。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-051 福建雪人股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日分别 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-050 福建雪人股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在按期全部归还上次暂时补充流动资金至相应的募集资金 专项账户后，使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）核准，公司 2021 年度非公开发 行普通股（A 股）股票 98,529,411.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.80 元。截至 2021 年 12 月 2 日止，本公司共募集资金 669,999,994.80 元，扣除与 发行有关的费用（不含税）人 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-046 福建雪人股份有限公司 关于股东股权质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东林 汝捷先生的函告，获悉林汝捷先生所持有本公司的部分股份被质押及解押，具体 事项如下： 2. 本次解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | | （万股） | | | | | | | 林汝捷 | | 是 | 685.00 | 4.41% | 0.89% | 2022-11-22 | 2023-12-11 | 中国光大银行股份有 限公司福州长乐支行 | | 合计 | | - | ...