人员与业务数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[2] - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[4] 风险与费用 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 2023年度审计费用110万元，较2022年增加10万元[13] 未来展望 - 2024年4月24日审计委员会提议续聘公证天业，董事会审议通过[14][15] - 续聘事项需提交2023年度股东大会审议并生效[17]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外 担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 6 亿元，为资 产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保额度不超过 9 亿元。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为子公司（含授权期限内新设 立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币。其中， 为资产负债率 70%以上的子公司提 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吉书成为7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任候选人[2] - 被提名人将参加培训并取得深交所认可资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8] 声明日期 - 声明日期为2024 - 04 - 24[9]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、监事、高级管理 人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监 高等相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏华宏科技股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对华宏科技部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募投资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值 100 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户银行 存款情况详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（元） | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股 份有限公司江阴 | 10641601040037558 | 4,958,216.60 | 收购万弘高新 100%股权 | | 周庄支行 | | | ...

（一）基本情况 刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，大专学历，注 册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1990 年 9 月至 1998 年 4 月任江阴市技术监督局主办会计；1998 年 5 月至 2000 年 10 月任江阴 市食品总公司部门负责人；2000 年 11 月至 2003 年 10 月任江阴正大资产评估事 务所部门负责人；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任无锡普信会计师事务所副主任 会计师；2008 年 8 月至 2012 年 11 月任江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负 责人；现任无锡中正普信会计师事务所有限公司所长、采纳科技股份有限公司独 立董事；2020 年 5 月至今任华宏科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事刘斌 2023 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第七届董事 会独立董事的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会收到了独立董事戴克勤先生递交的书面辞职报告，戴克勤先生因 在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定，经慎重考虑，戴克勤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务， 同时一并辞去第七届董事会提名委员会主任委员（召集人）和审计委员会委员职 务。辞职后，戴克勤先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏 科技 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不 超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而 向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起生效，并授权管理层在不超过 5,000 万元的额度内具体实施。 二、被担保人基本情况 符合条件的公司客户，包括最 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。本次发行可转换公司 债券募集资金扣除承销及保荐费 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税）后实际募集资金金额为 506,254,716.95 元。 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 ...