人事变动 - 独立董事戎一昊于2023年3月17日任职生效[2] - 公司于2023年3月17日聘任财务总监[19] - 公司董事会换届选举，提名、选举第五届董事会董事，聘任高级管理人员[21] 会议情况 - 报告期内应出席董事会会议8次，亲自出席8次[4] - 报告期内公司召开三次股东大会，独立董事均亲自出席或列席[4] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会会议5次，审议通过16项议案[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议4次，审议通过8项议案[6] - 报告期内公司召开一次独立董事专门会议，应出席3名，实际出席3名[6] 议案审议 - 独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 审核并通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》[23] - 审核2023年限制性股票股权激励事项相关议案[24] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[17] 审计相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 政策与承诺 - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，提供建设性建议，加强沟通[25] 激励计划 - 公司制定2023年限制性股票激励计划草案[24] - 认为激励计划拟定、审议流程符合规定，激励对象符合任职资格[24]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议(定期)审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-014 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 网络投票时间：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2024 年年薪与公司经营业 绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评 定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事 会会议的相关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行 业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、2024 年度董事薪酬方案审议情况 该方案相关议案已提交公 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合法 律、法规的要求。报告期内，公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职 责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积极作用。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，审议通过 28 项议案，具体情况如下： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 会议名称 | | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十八次会议（临 | | | | | | | 1、审议《关于监事会换届选举的议案》； | | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理 | | 时） | | | | | | | 财产品的议案》。 | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物 工程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司 （原江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术 发展部长、技术中心主任，江苏 ...

单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 52,417.25 | 49,918.65 | 5.01% | | 应收账款 | 2,317.91 | 2,606.89 | -11.09% | | 预付款项 | 1,420.18 | 2,684.93 | -47.11% | | 其他应收款 | 923.99 | 245.50 | 276.37% | | 存货 | 134,683.07 | 123,089.47 | 9.42% | | 其他流动资产 | 336.73 | 623.16 | -45.96% | | 流动资产合计 | 192,099.11 | 179,168.60 | 7.22% | | 长期股权投资 | 549.78 | 322.38 | 70.54% | 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减率 营业收入（万元） 121,015.82 97,987.45 23.50% 利润总额（万元） 14,508.82 10,580.72 37.13% 归属于上市公司 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、 吴非先生（任期内，吴非先生于2023年3月16日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、吴非先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的 相关要求。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 ...

融资担保 - 公司拟申请不超4.5亿元综合授信额度，为子公司提供不超2.5亿元担保额度[2] - 融资和担保额度自2023年度股东大会批准起12个月内有效，可调剂和循环使用[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额1亿元，占最近一期经审计净资产比例3.54%[9] 子公司情况 - 2023年末西藏阿拉嘉宝酒业资产4.78亿，负债1.60亿，净资产3.18亿[5] - 2023年度西藏阿拉嘉宝酒业营收2.64亿，净利润1740.95万[5] - 2023年末青海互助青稞酒销售有限公司资产4.52亿，负债1.89亿，净资产2.63亿[7] - 2023年度青海互助青稞酒销售有限公司营收7.81亿，净利润8937.31万[7] 担保额度 - 西藏阿拉嘉宝酒业预计担保额度1.5亿，占上市公司最近一期净资产比例5.32%[2] - 青海互助青稞酒销售有限公司预计担保额度5000万，占比1.77%[2] - 天佑德酒合并范围内其他公司预计担保额度5000万，占比1.77%[2]

资金占用与往来 - 2023年期初非经营性占用资金余额33.40万元，年度占用累计1204.33万元，偿还累计1237.73万元[1] - 2023年期初其它关联资金往来余额65325.30万元，年度往来累计68484.36万元，偿还累计64135.92万元，期末余额69689.68万元[2] 应收账款 - 西藏阿拉嘉宝酒业2023年期初应收账款余额4017.27万元，年度累计17795.55万元，偿还21006.83万元，期末余额805.99万元[2] - 青海互助青稞酒销售2023年应收账款年度累计43060.02万元，偿还39300.00万元，期末余额3760.02万元[2] - 宁夏传奇天佑德青稞酒销售2023年应收账款年度累计206.15万元，期末余额1515.79万元[2] 其他应收款 - 中酒时代酒业2023年期初其他应收款余额24094.00万元，年度累计950.00万元，偿还1250.00万元，期末余额23794.00万元[2] - Oranos Group Inc. 2023年期初其他应收款余额11330.31万元，年度累计188.96万元，利息3.17万元，期末余额11522.44万元[2] - Koko Nor Corporation 2023年期初其他应收款余额8936.44万元，年度累计138.77万元，利息12.77万元，期末余额9087.98万元[2] - Maxville Lake Winery 2023年期初其他应收款余额2311.49万元，年度累计39.19万元，期末余额2350.68万元[2] - 宁夏传奇天佑德青稞酒销售2023年其他应收款年度累计93.08万元，偿还17.40万元，期末余额75.68万元[2]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2、绩效奖金：高级管理人员绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度 经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬。 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪 酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、高级管理人员参加公司董事会会议；出席股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、 ...