证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-007 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第九次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 6 人，董事李银会、万国栋、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊 先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

财务审计 - 审计天佑德公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 天佑德公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、本报告期使用金额及报告期末余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称"批复"） 核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民 币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（下称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计 过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为大信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达相关审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分 支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经 验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙 ...

预算编制 - 2024年度财务预算依据2023年实际经营编制[2] - 范围包括公司合并范围内企业[3] 预算目标 - 2024年主营业务同比增长，青稞白酒营业利润同步[5] 预算控制 - 强化财务管理，加强成本与预算执行控制[5] 不确定性 - 预算为内部指标，不代表盈利预测和承诺[6]

人事变动 - 独立董事戎一昊于2023年3月17日任职生效[2] - 公司于2023年3月17日聘任财务总监[19] - 公司董事会换届选举，提名、选举第五届董事会董事，聘任高级管理人员[21] 会议情况 - 报告期内应出席董事会会议8次，亲自出席8次[4] - 报告期内公司召开三次股东大会，独立董事均亲自出席或列席[4] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会会议5次，审议通过16项议案[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议4次，审议通过8项议案[6] - 报告期内公司召开一次独立董事专门会议，应出席3名，实际出席3名[6] 议案审议 - 独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 审核并通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》[23] - 审核2023年限制性股票股权激励事项相关议案[24] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[17] 审计相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 政策与承诺 - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，提供建设性建议，加强沟通[25] 激励计划 - 公司制定2023年限制性股票激励计划草案[24] - 认为激励计划拟定、审议流程符合规定，激励对象符合任职资格[24]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议(定期)审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-014 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 网络投票时间：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2024 年年薪与公司经营业 绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评 定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事 会会议的相关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行 业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、2024 年度董事薪酬方案审议情况 该方案相关议案已提交公 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合法 律、法规的要求。报告期内，公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职 责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积极作用。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，审议通过 28 项议案，具体情况如下： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 会议名称 | | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十八次会议（临 | | | | | | | 1、审议《关于监事会换届选举的议案》； | | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理 | | 时） | | | | | | | 财产品的议案》。 | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物 工程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司 （原江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术 发展部长、技术中心主任，江苏 ...