青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2、绩效奖金：高级管理人员绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度 经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬。 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪 酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、高级管理人员参加公司董事会会议；出席股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-012 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届 董事会第九次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 券业务从业经验。 2.人员信息 大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求， 勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大 ...

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会，独立董事邢铭强均出席[5] - 2023年邢铭强组织审计委员会召开7次会议，审议20项议案[5] - 2023年邢铭强参加薪酬与考核委员会4次会议，审议8项议案[6] - 召开独立董事专门会议，审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6][14] 公司治理 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[18] - 续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 第五届董事会第一次会议聘任财务总监[20] - 董事会换届选举，提名、选举董事，聘任高管[22] - 审核通过2023年度董高薪酬方案[24] 激励计划 - 参与制定2023年限制性股票激励计划草案[25]

青海互助天佑德青稞酒股份有 限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信专审字[2024]第 1-02075 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入121,015.82万元，较上年同期增长23.50%[2] - 2023年公司利润总额14,508.82万元，归属于上市公司股东的净利润8,958.13万元，税金33,931.27万元[2] 市场扩张 - 2023年公司巩固青海大本营市场，将防线前移至甘肃市场[4] - 公司全国化进程以晋、陕、豫为战略核心市场，布局无锡、福州、南宁、张家口等外阜市场[4] 新产品和新技术研发 - 2023年6月公司发布《天佑德青稞酒技术标准体系》白皮书[5] - 2023年10月“国之德真年份6年”通过中国酒业协会年份酒联盟认证[5] - 公司在“清蒸清烧四次清”基础上开创“天酿工艺”，推进智能化酿造验证线改造项目[5] 其他新策略 - 公司聚焦“上山下乡”战略推进高端、次高端、高线光瓶酒及散酒布局工作[3] - 2024年公司借势产区背书，推进产区生态和真年份表达体系建设[16] - 公司围绕“四美战略”发展思路，推进酒旅融合等重大项目规划取得系统性突破[17] - 公司深化营销转型，完善数字化营销体系，推动高端及出口型产品发展[17] - 公司在青稞酒新产品开发、品类创新及技术体系构建方面取得突破[18] - 公司优化供应链体系，建设数据协同供应体系[18] - 公司完善服务赋能机制，促进业务、运营及服务协同贯通[18] 未来展望 - 未来五年公司围绕“聚力营销转型”等方向发展，2027年全面建成具有显著差异化竞争优势的中国白酒企业[16] 应对风险策略 - 公司通过提升品质、开展数字化营销等应对行业竞争风险[18] - 公司通过规划清洁能源、与厂家合作降本增效应对成本上涨风险[19] 会议相关 - 2023年公司董事会共召开九次会议，审议通过66项议案[6] - 2023年度公司董事会共召集召开三次股东大会，审议通过20项议案[9] - 2023年度董事会战略与决策委员会召开4次会议，审议通过8项议案[11] - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议，审议通过20项议案[12][13] - 2023年度董事会提名委员会召开2次会议，审议通过5项议案[12][13] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过8项议案[12][13]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[1] - 2021年7月29日，剩余款项405,574,070.09元划转至公司指定账户[2] 资金使用与收益 - 截至2022年12月31日，累计使用121,943,921.61元，收益净额6,230,260.48元[3] - 本报告期使用51,021,807.67元，收益净额4,246,261.87元[5] - 截至2023年12月31日，累计使用172,965,729.28元，收益净额10,476,522.35元，期末余额242,481,797.23元[5] 账户注销与用途变更 - 2021年12月23日注销青海银行城西支行募集资金账户，2022年12月23日注销中信银行西宁五四西路支行账户[9][10] - 2022年变更部分募集资金用途，3,539.9万元永久补充流动资金，注销对应账户[11] 资金置换与现金管理 - 2021年同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计25,996,777.86元[15] - 公司拟使用不超2.86亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] 项目投资进度 - 1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目截至期末投资进度为17.78%[34] - 营销网络建设项目截至期末投资进度为36.35%[34] - 青稞酒研发及检测中心建设项目截至期末投资进度为9.93%，已终止[34] - 青稞酒信息化建设项目截至期末投资进度为38.76%[34] - 青稞种植基地建设项目截至期末投资进度为100.86%，已使用完成[34] 资金使用比例 - 累计变更用途的募集资金总额比例为8.59%[34] - 补充流动资金已使用3001.11万元，使用率达100.04%[35] - 承诺投资项目已使用13756.67万元，使用率为33.97%[35]

审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月18日审计公司2023年12月31日合并及母公司财务报表[2] 资金占用情况 - 公司2023年期初占用资金余额为33.40万元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为1204.33万元[8] 各公司应收账款情况 - 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司2023年期初占用资金余额30.51万元，年度占用累计11.84万元，偿还42.35万元[8] - 青海华实青稞生物科技开发有限公司2023年度占用累计6.29万元，偿还6.29万元[8] - 青海新丁香粮油有限责任公司2023年度占用累计5.95万元，偿还5.95万元[8] 各公司预付账款情况 - 青海新丁香粮油有限责任公司2023年期初占用2.89万元，年度占用累计53.15万元，偿还56.04万元[8] - 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司2023年度占用累计1035.63万元，偿还1035.63万元[8] - 青海华奥物业管理有限公司2023年度占用累计12.84万元，偿还12.84万元[8] - 青海华实青稞生物科技开发有限公司2023年度占用累计59.00万元，偿还59.00万元[8] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计65,325.30[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计68,484.36[9] - 2023年度往来资金利息总计15.94[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计64,135.92[9] - 2023年期末往来资金余额总计69,689.68[9] 各公司应收账款详细情况 - 西藏阿拉嘉宝酒业有限公司2023年期初余额4,017.27，年度累计17,795.55，偿还21,006.83，期末805.99[9] - 西藏纳曲青稞酒业有限公司2023年期初余额115.60，年度累计181.87，期末297.47[9] - 青海互助青稞酒销售有限公司2023年度累计43,060.02，偿还39,300.00，期末3,760.02[9] - 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司2023年期初余额3,552.93，年度累计926.22，偿还500.00，期末3,979.15[9] - 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司2023年期初余额9,624.22，年度累计3,064.77，偿还200.00，期末12,488.99[9]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润89,581,301.49元[3] - 2023年度母公司净利润164,630,425.16元[3] 利润分配 - 按净利润10%提取法定盈余公积16,463,042.52元[3] - 实际可供股东分配利润841,266,405.69元[3] - 向全体股东每10股派现1.3元，预计分配股利62,660,386.62元[3] - 2022年度现金分红28,353,778.44元[3] 会议决议 - 2024年4月18日会议审议通过《2023年度利润分配预案》[2]

业绩数据 - 大信2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 2023年度审计费用合计97.52万元[3] 人员与机构 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 在全国设32家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[2] 业务情况 - 拥有近30年证券业务从业经验，首批获H股企业审计资格[2] - 2022年为超10000家公司提供服务，同行业上市公司审计客户2家[2] 公司动态 - 2024年4月15日，董事会审计委员会通过2023年年度报告等议案[6]

股份质押情况 - 天佑德集团本次质押27,211,000股，占所持13.61%，占总股本5.65%[2] - 天佑德集团持股199,892,240股，比例41.47%[4] - 本次质押后，累计质押119,241,000股，占所持59.65%，占总股本24.74%[4] 到期情况与影响 - 未来半年内到期质押股份为0[5] - 未来一年（不含半年）到期27,211,000股，对应融资余额10,000万元[5] - 本次质押不影响控制权、生产经营和公司治理，无平仓风险[2][5] 其他情况 - 质押与自身资金需求有关，非用于上市公司经营[5] - 集团无侵害公司利益情况和业绩补偿义务[5]