证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-089 海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 8 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以传真或电子邮件方式 送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王俊民、 范秀莲、郑伟、严庞科为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 为自股东大会审议通过之 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-091 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-096 海思科医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海思科医药集团股份有限公司第四届董事会现就提名 【岳琳】为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海思科医药集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 1 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-093 海思科医药集团股份有限公司 声明人曹传德，作为海思科医药集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 否 如否，请详细说明：_本人暂未取得独立董事资格证书。本人 已向公司书面承诺，将参加最近一 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-090 海思科医药集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 8 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司监事会仍 由 3 名监事组成，其中股东代表监 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-098 海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，获悉范秀莲女士 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东 | | 持股 | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | 数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | | 比例 | | | | | ...

提名人海思科医药集团股份有限公司第四届董事会现就提名【曹 传德】为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任海思科医药集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-095 海思科医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-094 声明人岳琳 ，作为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本 ...

海思科医药集团股份有限公司独立董事 对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司章程》 等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们对公司第四届董事会第五十三次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于对公司董事会换届提名第五届董事会董事候选人的独立意 见 独立董事：乐军 TENG BING SHENG YAN JONATHAN JUN 2023 年 8 月 10 日 2 1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的 提名已征得被提名人本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名 委员会审查，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法 规的规定，表决程序合法有效； 2、本次提名王俊民、范秀莲、郑伟、严庞科为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名乐军、岳琳、曹传德为公司第五届董事会 独立董事候选人，上述候选人均具备相关法律法规所规定的上市公司 董事任职资格，未发现有、也未收到中国证监会及其他有 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-088 海思科医药集团股份有限公司 关于非公开发行限售股解除限售暨上市流通的 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）本次限售股份核准情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕869 号），核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。 （二）本次限售股股份登记及锁定期安排 1 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为非公开发行限售股，解除限售股份为 为 40,000,000 股，占目前公司总股本的 3.5903%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2023 年 8 月 10 日。 公司本次非公开发行股份数量为 40,000,000 股，已于 2023 年 2 月 10 日在深圳 ...