证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-103 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）， 规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"的内容，自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计 政策相关内容进行相应变更。 （二）变更前后采用的会计政策 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《准则解释第 16 ...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公 司 2023 年半年度报告及摘要》。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-100 海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 16 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以传真或电子邮件方式 送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对 董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-102 海思科医药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布 的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关 规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公 司于 2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不 含税 ...

海思科医药集团股份有限公司独立董事 公司于 2021 年 04 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，同 意为全资子公司西藏海思科制药有限公司在中国工商银行股份有限 公司山南分行的借款业务提供担保，担保金额为人民币 7,278 万元。 （详见公司于 2021 年 04 月 28 日发布的《公司一季报董事会决议公 告》、《关于为全资子公司借款提供担保的公告》） 公司于 2022 年 06 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议， 同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司在成都银行金河支 行的借款业务提供担保,担保金额为人民币 3,000 万元。（详见公司于 2022 年 06 月 21 日发布的《公司第四届董事会第三十七次会议决议 公告》、《关于全资子公司为母公司向银行借款提供担保及公司为全资 子公司借款提供担保的公告》） 截至2023年06月30日，公司对全资子公司的担保总额为10,278 万元，无违规担保和逾期担保情况。上述对外担保事项均符合法律法 规、《公司章程》等相关规定，未发生其他损害公司股东利益或造成 公司资产流失的情况。 独立董事：乐军 TENG BING SHENG YAN JONAT ...

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：海思科医药集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 总计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-099 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK34890 片 《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局审评中心 下发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， HSK34890 片符合药品注册的有关要求，同意本品开展用于治疗"2 型 糖尿病"的临床试验。 二、 研发项目简介 HSK34890 是我公司自主研发的极具开发潜力的小分子药物，能 以葡萄糖浓度依赖的方式增强胰岛素分泌，改善糖耐量，抑制胰高血 糖素分泌，并能够延缓胃排空，抑制食欲及摄食，从而达到降低血糖 的作用，拟用于 2 型糖尿病（T2DM）的治疗。按我国新化学药品注册 分类规定，其药品注册分类为化药 1 类。 1 一、药品及新药申请基本信息 药品名称 剂型 申请事项 受理号 HSK34890 片剂 境内生产药品注册 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-097 海思科医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海思科医药集团股份有限公司第四届董事会现就提名 【乐军】为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海思科医药集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-092 海思科医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人乐军 ，作为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-089 海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 8 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以传真或电子邮件方式 送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王俊民、 范秀莲、郑伟、严庞科为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 为自股东大会审议通过之 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-091 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...